(3118)進階生物-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(3118)進階生物-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：3118

公司名稱：進階生物

發言時間：2019-03-26 15:44:00

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)通過本公司107年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(2)通過本公司107年度盈餘分派案。
(3)通過本公司107年董事監察人及員工酬勞案。
董監事酬勞金額：新台幣1,606,791元。
員工酬勞金額：新台幣2,677,985元。
上述金額全數以現金發放。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過本公司全面改選董事案。
(6)通過本公司提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜案。
(7)通過本公司解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(10)通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
(11)通過本公司108年股東常會召開事由。
(12)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
(13)通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。