(3426)台興-重大訊息2019-03-25 主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(3426)台興-重大訊息2019-03-25

主旨： 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：3426

公司名稱：台興

發言時間：2019-03-25 14:07:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:
擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
盈餘分配尚未決議，本公司將另行召開董事會討論後於股東常會40日前補行公告 。
14.其他應敘明事項:無。