主旨： 公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期
股票代號：3492
公司名稱：長盛科技
發言時間：2019-03-26 12:59:41
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案
(2)本公司一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:一○七年度
盈餘分配案,尚未經董事會決議通過
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案
(2)本公司一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)修訂本公司章程案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:一○七年度
盈餘分配案,尚未經董事會決議通過
14.其他應敘明事項:無
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