(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜

標題：(4148)全宇生技-KY-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜

股票代號：4148

公司名稱：全宇生技-KY

發言時間：2019-03-26 18:56:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞商務中心會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)2018年度營業報告
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告
(3)2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:(1)承認2018年度各項決算表冊案
(2)承認2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂公司章程案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案
(4)修訂「背書保證管理辦法」案
(5)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人提名，
受理股東提案提名日期自108年4月15日至108年4月25日止，
提案處所：全宇生技控股有限公司台灣分公司，地址：台北市復興北路99號15樓201室。