(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨： 公告本公司董事會決議變更108年股東常會召開事宜(補充)

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨： 公告本公司董事會決議變更108年股東常會召開事宜(補充)

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 20:16:31

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/16
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告案。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告案。
(3)107年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
二、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
四、臨時動議。
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/03/18
6.停止過戶截止日期:108/05/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司108年3月18日起至108年5月16日止停止股
票過戶，最後過戶日108年3月17日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於108年
3月15日，掛號郵寄者以108年3月17日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中
保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交
之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向
本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司
擬訂於108年3月12日起至108年3月21日止受理股東提案，凡有意提案之股東，
請於108年3月21日下午4時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄
者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。﹞。
受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
三、補充說明：本公司於107年12月22日董事會決議通過108年股東常會召開日期
為：108/05/16，並以第34條第43款發布重大訊息，且本公司於108年1月3日完成
股東常會召開日期登記作業。

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