主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(修訂)
股票代號：4414
公司名稱：如興
發言時間：2019-03-22 19:09:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛)亞會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)本公司之子公司JD United Trading Co., Ltd.背書保證超限改善計畫執行
情形報告。
(4)本公司之子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形
報告。
(5)107年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(3)變更105年度現金增資之資金運用計畫案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)擬取消本公司107年股東會通過辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (牛牛牛)亞會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)本公司之子公司JD United Trading Co., Ltd.背書保證超限改善計畫執行
情形報告。
(4)本公司之子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形
報告。
(5)107年度辦理買回本公司股份決議及執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(3)變更105年度現金增資之資金運用計畫案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)擬取消本公司107年股東會通過辦理減資彌補虧損案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/03/26
11.停止過戶截止日期:108/05/24
12.其他應敘明事項:無。
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