主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號：4548
公司名稱：名超
發言時間：2019-03-23 17:32:04
說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/03/23
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度財務決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司一○七年度決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)：
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
四、選舉事項：
董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。
五、討論事項(二)：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立
董事侯選人名單期間為108年4月01日起至108年4月12日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人
名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之
受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:因最後過戶日4月14日適逢星期例假日
,故現場過戶將提前至4月12日。
1.事實發生日:108/03/23
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/03/23
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度財務決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司一○七年度決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)：
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
四、選舉事項：
董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。
五、討論事項(二)：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立
董事侯選人名單期間為108年4月01日起至108年4月12日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人
名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之
受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:因最後過戶日4月14日適逢星期例假日
,故現場過戶將提前至4月12日。
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