主旨： 公告本公司董事會決議召集民國一○八年股東常會事宜
股票代號：4976
公司名稱：佳凌
發言時間：2019-03-22 21:19:49
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區
從業員工康樂室』。
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司民國一○七年度營業報告。
（2）監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊審查報告。
（3）私募普通股辦理情形報告。
（4） 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司民國一○七年度決算表冊案。
（2）本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂公司章程案。
(2）擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
（3）擬修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
（4）擬修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
（5）擬修訂「背書保證管理辦法」案。
（6）擬發行民國一○八年限制員工權利新股案。
（7）本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案股東應
親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。受理時間：108年4月19日起
至108年4月29日止，凡有意提案之股東務請於108年4月29日17時前寄（送）
達，敘明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果，並以掛號函件寄
送於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區
從業員工康樂室』。
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司民國一○七年度營業報告。
（2）監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊審查報告。
（3）私募普通股辦理情形報告。
（4） 一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司民國一○七年度決算表冊案。
（2）本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂公司章程案。
(2）擬修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
（3）擬修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
（4）擬修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
（5）擬修訂「背書保證管理辦法」案。
（6）擬發行民國一○八年限制員工權利新股案。
（7）本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限，提案股東應
親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。受理時間：108年4月19日起
至108年4月29日止，凡有意提案之股東務請於108年4月29日17時前寄（送）
達，敘明聯絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果，並以掛號函件寄
送於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。
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