(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

標題：(5304)鼎創達-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

股票代號：5304

公司名稱：鼎創達

發言時間：2019-03-26 15:40:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1F會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)、107年度營業報告。
(2)、監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)、本公司虧損達1/2報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、107年度決算表冊案。
(2)、107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(2)修訂【資金貸與他人作業程序】案。
(3)修訂【對外背書保證辦法】案。
(4)修訂【公司章程】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:自108年4月16日起
至108年4月26日下午4時止。
受理處所：新北市土城區中央路四段51號8樓(本公司財務部)。