主旨： (補充)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：5317
公司名稱：凱美
發言時間：2019-03-25 13:45:27
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工及董監酬勞分派案情形報告。
4.本公司併購特別委員會就與智寶電子股份有限公司合併
案之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報告案。
2.本公司107年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬與智寶電子股份有限公司合併案。
2.本公司擬終止上櫃、停止公開發行案。
3.本公司擬合併解散案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理提案時間:108/03/29~108/04/08
(2)受理提案處所:凱美電機股份有限公司
(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2)
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2。
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司107年度營業狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.本公司107年度員工及董監酬勞分派案情形報告。
4.本公司併購特別委員會就與智寶電子股份有限公司合併
案之審議結果報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司107年度營業報告書及財務報告案。
2.本公司107年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬與智寶電子股份有限公司合併案。
2.本公司擬終止上櫃、停止公開發行案。
3.本公司擬合併解散案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理提案時間:108/03/29~108/04/08
(2)受理提案處所:凱美電機股份有限公司
(地址：新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2)
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