(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-26 15:59:28

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:台中市梧棲區自強路280號(關連工業區管理中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○七年度營業報告。
(二)監察人審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司民國一○七年度決算表冊案。
(二)本公司民國一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)修訂本公司「董事、監察人車馬費用支付管理辦法」案。
(三)修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定股東提案權及獨立董
事候選人股東提名權受理期間：自民國108年04月15日至108年04月24日止。
受理地點為本公司財務部(地址：台中市梧棲區自強路50號)。
三、本公司股東會股東得以電子方式行使表決權。