主旨： 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會日期及事由。
股票代號：6221
公司名稱：晉泰
發言時間：2019-03-25 19:16:24
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓
第四會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業及財務報表報告。
(二)民國107年度監察人審查財務報表報告。
(三)民國107年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
(四)民國107年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。
(五)大陸投資狀況報告。
(六)本公司『董事會議事規則』部分條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓
第四會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國107年度營業及財務報表報告。
(二)民國107年度監察人審查財務報表報告。
(三)民國107年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派情形報告。
(四)民國107年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。
(五)大陸投資狀況報告。
(六)本公司『董事會議事規則』部分條文修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
沒有留言:
張貼留言