主旨： 董事會召集本公司108年股東常會相關事宜
股票代號：6495
公司名稱：納諾*-KY
發言時間：2019-03-22 19:28:06
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
A. 107年度營業報告書。
B. 107年度審計委員會審查報告書。
C. 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D. 107年度為他人背書保證情形報告。
E. 107年度買回本公司股份決議及執行情形報告。
二、承認事項：
A. 107年度營業報告書及財務報表案。
B. 107年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
D. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
E. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
F. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。
G. 股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先
認購權案。
H. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並?明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二
段181號9樓)
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
A. 107年度營業報告書。
B. 107年度審計委員會審查報告書。
C. 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D. 107年度為他人背書保證情形報告。
E. 107年度買回本公司股份決議及執行情形報告。
二、承認事項：
A. 107年度營業報告書及財務報表案。
B. 107年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
D. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
E. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
F. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。
G. 股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先
認購權案。
H. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並?明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二
段181號9樓)
熱門關鍵字： 徵信社| 徵信社推薦| 情趣用品| 外遇抓姦| 徵信社費用| 徵信社調查| 台北抓姦| 旅館抓姦| 桃園抓姦| 行蹤調查| 台北徵信社| 桃園徵信社| 台中徵信社
沒有留言:
張貼留言