主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：6573
公司名稱：虹揚-KY
發言時間：2019-03-22 19:11:16
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2D廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)本公司2018年度審計委員會審查報告。
(3)本公司2018年度發行第一次無擔保轉換公司債暨辦理現金增資發行新股之
發行條件及執行情形報告。
(4)本公司2018年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度合併財務報表案。
(2)本公司2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司2018年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司之「公司章程」案（以特別決議通過）。
(3)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司之「背書保證作業程序」案。
(6)解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2D廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2018年度營業報告。
(2)本公司2018年度審計委員會審查報告。
(3)本公司2018年度發行第一次無擔保轉換公司債暨辦理現金增資發行新股之
發行條件及執行情形報告。
(4)本公司2018年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度合併財務報表案。
(2)本公司2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司2018年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司之「公司章程」案（以特別決議通過）。
(3)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司之「背書保證作業程序」案。
(6)解除本公司董事之競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/12
11.停止過戶截止日期:108/06/10
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