(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(6605)帝寶工業-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：6605

公司名稱：帝寶工業

發言時間：2019-03-25 18:57:24

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會
(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)
4.召集事由一、報告事項:
（1）一○七年度營業報告。
（2）一○七年度監察人審查決算表冊報告。
（3）一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認一○七年度營業報告書及財務決算表冊案。
（2）承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論解除董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:有
本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
（1）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月21日
起至108年6月17日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e票通」平台
(網址:http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
（2）依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定辦理，本公司擬訂於民國
108年4月15日至108年4月24日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上
之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事、監察人候選人名單。
受理處所：本公司所在地（彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷20-3號）。有意提案或提名
之股東務請於108年4月24日17時前提出並敘明聯絡人及方式(郵寄者以寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。