主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增議案)
股票代號：6633
公司名稱：萊鎂醫
發言時間：2019-03-26 20:35:12
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/07
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)審計委員會一○七年度查核報告。
(3)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)選舉事項
(1)本公司第七屆董事改選案。
(五)其他議案
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/09
6.停止過戶截止日期:108/05/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/07
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)審計委員會一○七年度查核報告。
(3)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
(4)私募有價證券辦理情形報告。
(二)承認事項
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)選舉事項
(1)本公司第七屆董事改選案。
(五)其他議案
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/03/09
6.停止過戶截止日期:108/05/07
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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