主旨： 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜
股票代號：8032
公司名稱：光菱電子
發言時間：2019-03-27 14:24:42
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書。
(二)一○七年度審計委員會查核報告書。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(四)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：108年4月10日至108年4月19日止。
受理提案處所：光菱電子股份有限公司
(新北市汐止區新台五路一段79號9樓之7）
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告書。
(二)一○七年度審計委員會查核報告書。
(三)一○七年度員工及董事酬勞分配情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(四)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：108年4月10日至108年4月19日止。
受理提案處所：光菱電子股份有限公司
(新北市汐止區新台五路一段79號9樓之7）
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