(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28 主旨： 公告本公司董事會重要決議

標題：(8115)帝聞-重大訊息2019-03-28

主旨： 公告本公司董事會重要決議

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2019-03-27 18:45:49

說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案
(3)本公司107年度盈餘分配案
(4)本公司107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文及增訂「誠信經營作業程序及行為
指南」案
(9)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案
(10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案
(11)修訂本公司「各項作業辦法」案
(12)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(13)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
(14)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(龍川)有限公司』
增加USD800萬元之長期投資
(15)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞科技(龍川)有限公司』
增加USD500萬元之長期投資
(16)『帝聞企業股份(香港)有限公司』減資USD12,851,282元
(17)補選董事(含獨立董事)二席案
(18)108年股東常會股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜
(19)召開108年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:(14)(15)案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之
『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。