(8473)山林水-重大訊息2019-03-25 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

標題：(8473)山林水-重大訊息2019-03-25

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜

股票代號：8473

公司名稱：山林水

發言時間：2019-03-25 14:36:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下2樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.其他應敘明事項:無。