主旨： 代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告 獨立非執行董事變動
股票代號：9904
公司名稱：寶成工業
發言時間：2019-03-22 19:19:05
說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立非執行董事，黃明富先生
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立非執行董事，何麗康先生，何先生曾為瑞穗銀行
香港分行之總經理/替代行政總裁。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:無持股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108/05/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)黃明富先生將退任裕元工業獨立非執行董事之職位，將不會在即將召開的
裕元工業股東常會(預期將於108/05/31舉行)膺選連任。黃先生亦已辭任
裕元工業提名委員會主席、以及審計委員會和薪酬委員會之成員，自
108/05/24起生效。
(2)何麗康先生已獲委任為裕元工業之獨立非執行董事、裕元工業提名委員會
主席、以及審計委員會和薪酬委員會之成員，自108/05/24起生效。
(3)裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；
或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。
1.發生變動日期:108/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立非執行董事，黃明富先生
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立非執行董事，何麗康先生，何先生曾為瑞穗銀行
香港分行之總經理/替代行政總裁。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:辭職
7.新任者選任時持股數:無持股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:108/05/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)黃明富先生將退任裕元工業獨立非執行董事之職位，將不會在即將召開的
裕元工業股東常會(預期將於108/05/31舉行)膺選連任。黃先生亦已辭任
裕元工業提名委員會主席、以及審計委員會和薪酬委員會之成員，自
108/05/24起生效。
(2)何麗康先生已獲委任為裕元工業之獨立非執行董事、裕元工業提名委員會
主席、以及審計委員會和薪酬委員會之成員，自108/05/24起生效。
(3)裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；
或香港聯交所網站：www.hkex.com.hk。
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