(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26 主旨： 公告本公司董事會決議召開一Ｏ八年股東常會事宜

標題：(9941)裕融企業-重大訊息2019-03-26

主旨： 公告本公司董事會決議召開一Ｏ八年股東常會事宜

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-03-25 19:26:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)一Ｏ七年度營業報告
(二)一Ｏ七年度決算表冊審計委員會審查報告
(三)一Ｏ七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(四)一Ｏ七年度衍生性金融商品交易報告
(五)一Ｏ七年度背書保證情形報告
(六)一Ｏ七年度募集公司債情形報告
(七)一Ｏ七年度現金增資發行甲種特別股情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一Ｏ七年度決算表冊案
(二)一Ｏ七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司擬盈餘轉增資發行新股案
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(四)修訂「背書保證辦法」案
(五)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選第十一屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除第十一屆董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知，
並依相關法令規定辦理。