主旨： 公告董事會決議召開一百零八年股東常會日期、議程及相關事宜。
股票代號：9942
公司名稱：茂順
發言時間：2019-03-25 14:00:12
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗工業區工業路336號(本公司一樓大廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。
(3)一百零年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序作業」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理持有發行股份總數1%以上股東提案之期間為108
年04月05日起至108年04月15日止(上午9時至下午5時)，提案處所為茂順密封元件科技
(股)公司財務部(南投縣南投市南崗工業區工業路336號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月11日至108
年06月09日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗工業區工業路336號(本公司一樓大廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零七年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零七年度決算表冊報告。
(3)一百零年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百零七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序作業」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理持有發行股份總數1%以上股東提案之期間為108
年04月05日起至108年04月15日止(上午9時至下午5時)，提案處所為茂順密封元件科技
(股)公司財務部(南投縣南投市南崗工業區工業路336號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月11日至108
年06月09日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
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