(9946)三發地產-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

標題：(9946)三發地產-重大訊息2019-03-27

主旨： 公告本公司董事會重大決議事項

股票代號：9946

公司名稱：三發地產

發言時間：2019-03-26 19:06:39

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月26日召開董事會，重大決議事項如下:
(一)本公司107年度董事及員工酬勞分派案。
(二)本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
(三)本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
(四)本公司第二屆第二次提名委員會議案審議案。
(五)本公司簽證會計師之獨立性評估及108年度委任報酬案。
(六)本公司擬發行108年「限制員工權利新股」案。
(七)本公司108年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容案。
(八)本公司108年股東常會受理股東提案等相關事宜。
(九)新建工程發包給子公司京富祥營造股份有限公司承造案。
(十)授權合作興建案。
(十一)授權購買營建土地額度。
(十二)本公司擬向金融機構申請融資案。
(十三)本公司擬設立分公司案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無