主旨： 公告本公司第四屆第十次董事會重要決議事項
股票代號：1592
公司名稱：英瑞-KY
發言時間：2019-04-02 23:08:40
說明：
1.事實發生日:108/04/02
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆第十次董事會重要決議摘要如下：
(1) 通過本公司2018年度盈餘不分配案。
(2) 通過本公司之集團子公司背書保證及銀行額度申請案。
(3) 通過提前註銷本公司資金貸與子公司Fruitage International Co., Ltd.案。
(4) 通過本公司之子公司Fruitage International Co., Ltd.
擬資金貸與子公司BSPL Spoka z o.o. 案。
(5) 通過本公司擬處分轉投資事業子公司AVA Kuhlercenter Austria GmbH案。
(6) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(9) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(10)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(11)通過定訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(12)核備本公司無持股1%股東於提名提案期間內以書面向公司提出獨立董事候選人
及股東常會議案。
(13)審查本公司董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/04/02
2.公司名稱:英瑞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第四屆第十次董事會重要決議摘要如下：
(1) 通過本公司2018年度盈餘不分配案。
(2) 通過本公司之集團子公司背書保證及銀行額度申請案。
(3) 通過提前註銷本公司資金貸與子公司Fruitage International Co., Ltd.案。
(4) 通過本公司之子公司Fruitage International Co., Ltd.
擬資金貸與子公司BSPL Spoka z o.o. 案。
(5) 通過本公司擬處分轉投資事業子公司AVA Kuhlercenter Austria GmbH案。
(6) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8) 通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(9) 通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(10)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
(11)通過定訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(12)核備本公司無持股1%股東於提名提案期間內以書面向公司提出獨立董事候選人
及股東常會議案。
(13)審查本公司董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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