主旨： 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號：4537
公司名稱：旭東機械
發言時間：2019-04-02 17:41:32
說明：
1.董事會決議日期:108/04/02
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.107年度營業報告書案。
2.監察人審查107年度決算表冊報告案。
3.107年度員工及董監酬勞分配案。
二、承認事項:
1.107年度營業報告書及決算表冊案。
2.107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
2. 修改本公司公司章程案。
3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/04/02
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)
4.召集事由:
一、報告事項:
1.107年度營業報告書案。
2.監察人審查107年度決算表冊報告案。
3.107年度員工及董監酬勞分配案。
二、承認事項:
1.107年度營業報告書及決算表冊案。
2.107年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
2. 修改本公司公司章程案。
3. 本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:無
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