(6720)久昌-重大訊息2019-04-02 主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(6720)久昌-重大訊息2019-04-02

主旨： 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：6720

公司名稱：久昌

發言時間：2019-04-02 18:07:12

說明：
1.事實發生日:108/04/02
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
(1)股東會開會日期：108年6月26日
(2)股東會開會地點：新竹市公道五路二段120號4樓之3(本公司會議室)
(3)召集事由：
A.報告事項：
(a)本公司107年度營業狀況
(b)本公司107年度審計委員會審查報告案
(c)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞案
B.承認事項：
(a) 107年度財務報表案
(b) 107年度盈餘分配表
C.討論事項
(a)本公司章程修訂案
(b) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案
D.臨時動議
E.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無