主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：3662
公司名稱：樂陞科技
發言時間：2019-04-09 18:04:52
說明：
1.事實發生日:108/04/09
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/04/09
二、股東會召開日期：108/06/25(星期二)
三、股東會召開時間：10時00分(24小時制)
四、股東會召開地點：臺北市北投區大業路527巷88號
(北投會館-大型綜合教室)
五、召開事由：
(一)報告事項：
1.一○四年度營業報告
2.一○四年度監察人查核報告
3.一○五年度營業報告
4.一○五年度監察人查核報告
5.一○六年度營業報告
6.一○六年度監察人查核報告
7.一○七年度營業報告
8.一○七年度監察人查核報告
(二)承認事項
1.一○四年度營業報告書及財務報表案
2.一○五年度營業報告書及財務報表案
3.一○五年度虧損撥補案
4.一○六年度營業報告書及財務報表案
5.一○六年度虧損撥補案
6.一○七年度營業報告書及財務報表案
7.一○七年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項
1.本公司申請撤銷股票公開發行案
2.補選董事一席案
3.擬解除新任董事人及其代表人之競業限制案
(四)臨時動議
六、停止過戶期間：108年04月27日起至108年06月25日止
七、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
書面提出股東常會議案。
受理期間：108年04月17日起至108年04月26日止
受理處所：台北市北投區北投路一段7號3樓(本公司財務部)
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月25日起
至108年06月22日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/04/09
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/04/09
二、股東會召開日期：108/06/25(星期二)
三、股東會召開時間：10時00分(24小時制)
四、股東會召開地點：臺北市北投區大業路527巷88號
(北投會館-大型綜合教室)
五、召開事由：
(一)報告事項：
1.一○四年度營業報告
2.一○四年度監察人查核報告
3.一○五年度營業報告
4.一○五年度監察人查核報告
5.一○六年度營業報告
6.一○六年度監察人查核報告
7.一○七年度營業報告
8.一○七年度監察人查核報告
(二)承認事項
1.一○四年度營業報告書及財務報表案
2.一○五年度營業報告書及財務報表案
3.一○五年度虧損撥補案
4.一○六年度營業報告書及財務報表案
5.一○六年度虧損撥補案
6.一○七年度營業報告書及財務報表案
7.一○七年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項
1.本公司申請撤銷股票公開發行案
2.補選董事一席案
3.擬解除新任董事人及其代表人之競業限制案
(四)臨時動議
六、停止過戶期間：108年04月27日起至108年06月25日止
七、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
書面提出股東常會議案。
受理期間：108年04月17日起至108年04月26日止
受理處所：台北市北投區北投路一段7號3樓(本公司財務部)
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月25日起
至108年06月22日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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