主旨： 公告本公司董事會決議召開107年股東會日期及相關事宜
股票代號：4559
公司名稱：久裕興
發言時間：2019-04-03 17:38:44
說明：
1.董事會決議日期:108/04/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司107年度營業報告
(二)監察人審查107年度決算表冊報告
(三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告
(四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
二、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日
起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)、該議案非股東會所得決議者。
(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)、該議案於公告受理期間外提出者。
(四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
1.董事會決議日期:108/04/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司107年度營業報告
(二)監察人審查107年度決算表冊報告
(三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告
(四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
二、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日
起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)、該議案非股東會所得決議者。
(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)、該議案於公告受理期間外提出者。
(四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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