(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-04-11 主旨： 代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2018年度 股東會決議事項

標題：(4912)聯德控股-KY-重大訊息2019-04-11

主旨： 代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2018年度 股東會決議事項

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2019-04-11 17:23:50

說明：
1.股東常會日期:108/04/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於2018年度利潤分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2018年度財務報告及2019年度預算議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)通過關於公司董事會換屆選舉的議案
(2)通過關於公司監事會換屆選舉的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2018年度董事會工作報告
(2)通過公司2018年度監事會工作報告
(3)通過關於聘任公信會計師事務所為公司審計機構及其報酬的議案
(4)通過關於預計2019年度關聯交易的議案
7.其他應敘明事項:無