主旨： 董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：6238
公司名稱：勝麗國際
發言時間：2019-04-10 20:53:25
說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市泰和路84號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
(2)民國107年度監察人查核報告書。
(3)民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論發行限制員工權利新股案。
(2)討論修訂「公司章程」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂「股東會議事規則」案。
(5)討論修訂「董事及監察人選任程序」案。
(6)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)討論修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名提案期間:自108/03/22至108/04/01
(2)受理處所:新竹縣竹北市泰和路84號 股務室
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市泰和路84號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業狀況報告。
(2)民國107年度監察人查核報告書。
(3)民國107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論發行限制員工權利新股案。
(2)討論修訂「公司章程」案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)討論修訂「股東會議事規則」案。
(5)討論修訂「董事及監察人選任程序」案。
(6)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)討論修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名提案期間:自108/03/22至108/04/01
(2)受理處所:新竹縣竹北市泰和路84號 股務室
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