(6651)全宇昕-重大訊息2019-04-10 主旨： 公告本公司民國108年股東常會召開日期及召集事由

標題：(6651)全宇昕-重大訊息2019-04-10

主旨： 公告本公司民國108年股東常會召開日期及召集事由

股票代號：6651

公司名稱：全宇昕

發言時間：2019-04-10 18:28:03

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司修訂「董事會議事規範」案。
(2)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(3)審計委員會審查報告。
二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)盈餘轉增資發行新股票案。
(7)討論本公司發行限制員工權利新股案。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於4月22日至5月2日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年5月2日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。
受理處所：全宇昕科技股份有限公司總務行政部
地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。