主旨： 公告本公司董事會決議召開108股東常會
股票代號：6724
公司名稱：創王
發言時間：2019-04-11 08:18:39
說明：
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司107年度營業報告
2.監察人審查107年度決算表冊報告
3.107年度健全營運計劃書執行情形報告
4.虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案
2.本公司107年度盈虧撥補案
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.補選董事一席
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:
(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點
符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月22日起至108年5月2日止。
受理提案處所：創王光電股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)
1.董事會決議日期:108/04/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司107年度營業報告
2.監察人審查107年度決算表冊報告
3.107年度健全營運計劃書執行情形報告
4.虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項
1.本公司107年度營業報告書及財務報表案
2.本公司107年度盈虧撥補案
(三)討論及選舉事項
1.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.補選董事一席
5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:
(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點
符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月22日起至108年5月2日止。
受理提案處所：創王光電股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)
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