(8492)兔將-重大訊息2019-04-09 主旨： 召開本公司一○八年股東常會相關事宜案

標題：(8492)兔將-重大訊息2019-04-09

主旨： 召開本公司一○八年股東常會相關事宜案

股票代號：8492

公司名稱：兔將

發言時間：2019-04-09 19:05:49

說明：
1.董事會決議日期:108/04/09
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心
(台北市內湖區瑞光路399號1F東側多用途會議室)
4.召集事由: (1) 報告事項
1.一○七年度營業報告。
2.審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
3.本公司與子公司兔將視覺特效股份有限公司
簡易合併情形報告。
(2)承認事項：
1.一○七年度營業報告書及財務報表案。
2.一○七年度盈餘分配案。
(3) 討論及選舉事項：
1.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與他人處理程序」案。
4.修訂「背書及保證處理準則」案。
5.全面改選董事案。
6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期
間自108年4月19日起至108年4月29日下午5點止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，
受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)，
其他相關事宜將另行依規定公告之。
2.受理獨立董事之提名，本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國108年
年4月19日至同年4月29日止受理提名獨立董事候選人,詳細內容請參採候選人
提名制選任董監事相關公告。