(1597)直得-重大訊息2019-05-02 主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增議案)

標題：(1597)直得-重大訊息2019-05-02

主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(新增議案)

股票代號：1597

公司名稱：直得

發言時間：2019-05-02 19:02:50

說明：
1.董事會決議日期:108/05/02
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(A)107年度營業報告。
(B)監察人審查107年度決算表冊報告。
(C)107年度員工酬勞與董事及監察人酬勞分配情形報告。
(D)107年度對外背書保證辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(A)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(B)承認107年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(A)討論107年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(B)討論修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(C)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(D)討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(E)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(F)討論修訂「公司治理守則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
另擇日再開董事會決議盈餘分配相關事項。
14.其他應敘明事項:
訂本公司108年股東常會受理股東書面提案相關事宜如下：
A受理期間：自108年4月8日起至108年4月17日下午5時止。
B受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區南部科學園區大利一路
三號，電話：06-505-5858。
(2)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二條之一規定辦理。