(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18 主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行) 重要決議事項

標題：(5820)日盛金控-重大訊息2019-04-18

主旨： 日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行) 重要決議事項。

股票代號：5820

公司名稱：日盛金控

發言時間：2019-04-18 18:10:01

說明：
1.股東常會日期:108/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一) 承認107年度營業報告書案。
(二) 承認107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一) 報告107年度審計委員會審查決算報告案。
(二) 報告107年度員工及董事酬勞分派案。
(三) 報告修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則」案。
(四) 通過修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(五) 通過本公司為充實營運資金並增進經營實力，辦理盈餘轉增資暨分派股利案。
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行股
東會職權，於董事會通過後即生效力。