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主旨：公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:24:27

說明：
1.股東會決議日:108/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-江朝瑞
(2)董事-江明憲
(3)獨立董事-翁明正
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
(1)董事-江朝瑞兼任
TES Touch Embedded Solutions Inc. 董事
TES Technology (Hong Kong) Limited 董事
宸展光電(廈門)股份有限公司董事
宸展貿易(廈門)有限公司董事
Cambrios Film Solutions Corporation董事
CAM International (Hong Kong) Limited 董事
(2)董事-江明憲
TES Touch Embedded Solutions Inc.董事
TES Technology (Hong Kong) Limited董事
宸展光電(廈門)股份有限公司董事
宸展貿易(廈門)有限公司董事
Cambrios Advanced Materials Corporation 董事長
(3)獨立董事-翁明正兼任
神盾股份有限公司獨立董事
公信電子股份有限公司獨立董事
聯合再生能源股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司108年5月16日股東常會通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事-江朝瑞
董事-江明憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
宸展光電(廈門)股份有限公司董事
宸展貿易(廈門)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宸展光電(廈門)股份有限公-廈門市集美區杏林南路60號廠房
宸展貿易(廈門)有限公司-廈門市集美區杏林南路60號廠房508室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宸展光電(廈門)股份有限公司-POS/POI/ATM等系統組裝代工
宸展貿易(廈門)有限公司-貿易商
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事-江朝瑞:宸展光電(廈門)股份有限公司/人民幣39,750,400元/41.41%
12.其他應敘明事項:無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司審計委員會及薪酬委員會異動

主旨：本公司審計委員會及薪酬委員會異動

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:23:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會及薪酬委員會
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
薪酬委員會
待近期董事會推選
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26
8.新任生效日期:108/05/16
9.其他應敘明事項:無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事名單

主旨：公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事名單

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:23:24

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：
江朝瑞/17,720,401股
Capable Way Investments Limited / 23,139,855股
Max Gain Management Limited / 25,222,643股
High Focus Holdings Limited / 13,273,610股
Global Yield International Co., Ltd. / 1,114,000股
江明憲/0股
獨立董事：
張宏源/ 0股
翁明正/ 323股
姜豐年/ 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26
9.新任生效日期:108/05/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨：公告2019年股東常會重要決議事項

主旨：公告2019年股東常會重要決議事項

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:22:59

說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2018年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「章程大綱及章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
A.江朝瑞
B.江明憲
C.Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)
D.Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)
E.High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)
F.Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)
獨立董事-
A.張宏源
B.翁明正
C.姜豐年
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

(5212)凌網科技-重大訊息2019-05-16 主旨：鄭重澄清今日媒體對本公司之不實報導

標題：(5212)凌網科技-重大訊息2019-05-16

主旨：鄭重澄清今日媒體對本公司之不實報導。

股票代號：5212

公司名稱：凌網科技

發言時間：2019-05-16 20:51:17

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:凌網科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網、中時電子報......等
6.報導內容:台北地檢署偵辦移民署官員......，查出凌網科技公司業務串通其他廠商，
以不實交易浮報採購金額約6千萬元......
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:關於今日媒體對本公司之報導，鄭重聲明如下：
本公司經營一向正派嚴謹，公司治理亦恪遵相關法律規範以及主管機關之命令辦理，
以確保股東與投資人權益。
關於今日媒體報導，有關檢調搜索本公司以及業務人員涉及不實交易浮報採購金額一
事，基於偵查不公開原則，尚無從確知其偵辦細節，本公司係以第三人立場配合檢調
單位提供偵辦所需之相關資料，並將充分配合檢調之調查。
今日檢調之調查動作對於公司運作並無影響，本公司目前營運一切正常。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司董事會決議增資美國子公司

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-16

主旨：公告本公司董事會決議增資美國子公司

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-05-16 20:51:09

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
增資美國子公司TCI BIOTECH LLC
2.事實發生日:108/5/16~108/5/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金3,800萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
增資持股100%之子公司TCI BIOTECH LLC
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以分年分次方式，視子公司資金需求狀況決定　
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司108年5月16日董事會全體出席董事無異議照案通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用
累積持有本交易證券金額：美金4000萬
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：56.79%
占歸屬於母公司業主之權益：75.22%
營運資金數額：新台幣698,526仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
設廠建立自有產能以快速回應並滿足客戶需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年5月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月16日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
無
22.會計師姓名:
無
23.會計師開業證書字號:
無
24.其他敘明事項:
本公告總交易金額匯率換算以美元兌換新臺幣匯率1：30.845計算之。

(6566)創益-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司總經理異動

標題：(6566)創益-重大訊息2019-05-16

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：6566

公司名稱：創益

發言時間：2019-05-16 19:59:32

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:王昌源先生，創益生技股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳泰宏先生，創益生技股份有限公司直營業務處資深處長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:解任及新任
5.異動原因:本公司董事會決議。
6.新任生效日期:108/05/16
7.其他應敘明事項:無。

(6566)創益-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司董事長異動

標題：(6566)創益-重大訊息2019-05-16

主旨：公告本公司董事長異動

股票代號：6566

公司名稱：創益

發言時間：2019-05-16 19:59:13

說明：
1.董事會決議日或發生變動日期:108/05/16
2.舊任者姓名及簡歷:王昌源先生，創益生技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:張俊輝先生，上大藥品有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
解任及新任
5.異動原因:本公司董事會決議。
6.新任生效日期:108/05/16
7.其他應敘明事項:無。

(6566)創益-重大訊息2019-05-16 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

標題：(6566)創益-重大訊息2019-05-16

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列討論事項)

股票代號：6566

公司名稱：創益

發言時間：2019-05-16 19:58:53

說明：
1.董事會決議日期:108/05/16
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)107年度健全營運計劃書報告。
(二)、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
(三)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無。

(2017)官田鋼-重大訊息2019-05-16 主旨：更正本公司108年第一季iXBRL合併綜合損益表基本每股盈餘及稀釋每股盈餘內容

標題：(2017)官田鋼-重大訊息2019-05-16

主旨：更正本公司108年第一季iXBRL合併綜合損益表基本每股盈餘及稀釋每股盈餘內容

股票代號：2017

公司名稱：官田鋼

發言時間：2019-05-16 19:44:31

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:官田鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植本公司108年第一季iXBRL合併綜合損益表之107年第一季基本每股盈餘
及稀釋每股盈餘內容
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司108年第一季iXBRL合併綜合損益表之107年第一季
基本每股盈餘及稀釋每股盈餘內容
7.更正前金額/內容/頁次:107年第一季基本每股盈餘-0.18元、
107年第一季稀釋每股盈餘-0.18元
8.更正後金額/內容/頁次:107年第一季基本每股盈餘0.18元、
107年第一季稀釋每股盈餘0.18元
9.因應措施:重新上傳iXBRL財務報表檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(6543)普惠醫工-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司108年股東會重要決議事項

標題：(6543)普惠醫工-重大訊息2019-05-16

主旨：公告本公司108年股東會重要決議事項

股票代號：6543

公司名稱：普惠醫工

發言時間：2019-05-16 19:44:07

說明：
1.股東會日期:108/05/16
2.重要決議事項:
(一)承認事項
(1)承認一O七年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認一O七年度盈餘分派案。
(二)討論事項
(1)資本公積配發現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「董事選舉辦法」案。
(4)修訂「取得及處分資產處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。
(6)修訂「背書保證作業管理辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

(6543)普惠醫工-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司配發107年度現金股利暨除息基準日相關事宜。

標題：(6543)普惠醫工-重大訊息2019-05-16

主旨：公告本公司配發107年度現金股利暨除息基準日相關事宜。

股票代號：6543

公司名稱：普惠醫工

發言時間：2019-05-16 19:41:45

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每股配發現金股利新台幣0.25元，資本公積每股配發
現金股利新台幣0.45元，合計配發現金股利新台幣27,426,000元。
4.除權（息）交易日:108/06/04
5.最後過戶日:10/06/05
6.停止過戶起始日期:108/06/06
7.停止過戶截止日期:108/06/10
8.除權（息）基準日:108/06/10
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為108/06/27。

(2104)國際中橡-重大訊息2019-05-16 主旨：代重要子公司Synpac Venture Capital, L.P.公告有關治療龐貝氏症孤兒藥專利權後續事宜

標題：(2104)國際中橡-重大訊息2019-05-16

主旨：代重要子公司Synpac Venture Capital, L.P.公告有關治療龐貝氏症孤兒藥專利權後續事宜

股票代號：2104

公司名稱：國際中橡

發言時間：2019-05-16 19:35:07

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:Synpac Venture Capital, L.P.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司直接間接持股99.42%之子公司
5.發生緣由:有關子公司Synpac Venture Capital, L.P.於日前接獲被授權人Genzyme
Corporation對權利金計算提出疑義事宜，今日接獲被授權人Genzyme Corporation
來函通知，將對有疑義部分之權利金，擬先提存於第三方託管帳戶(Escrow Account)
，並建議進行雙方協商。
6.因應措施:子公司Synpac Venture Capital, L.P.已委請律師處理，俾積極保障公司
合法權益。
7.其他應敘明事項:無

(3045)台灣大-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司受邀參加Citi舉辦之「Regional Tech Investor Conference 2019」

主旨：公告本公司受邀參加Citi舉辦之「Regional Tech Investor Conference 2019」

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-05-16 19:25:48

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/24
1.召開法人說明會之日期：108/05/24
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司未來營運發展計劃及108年第一季法說會簡報
與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3045)台灣大-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司受邀參加CLSA舉辦之「15th CLSA Japan Forum」

主旨：公告本公司受邀參加CLSA舉辦之「15th CLSA Japan Forum」

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-05-16 19:25:24

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/22
1.召開法人說明會之日期：108/05/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：東京
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司未來營運發展計劃及108年第一季法說會簡報
與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3045)台灣大-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司受邀參加Deutsche Bank舉辦之「dbAccess Asia Conference 2019」

主旨：公告本公司受邀參加Deutsche Bank舉辦之「dbAccess Asia Conference 2019」

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-05-16 19:25:05

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司未來營運發展計劃及108年第一季法說會簡報
與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5306)桂盟-重大訊息2019-05-16 主旨：本公司民國108年第一季關係人交易申報數與會計師核閱數差異說明

標題：(5306)桂盟-重大訊息2019-05-16

主旨：本公司民國108年第一季關係人交易申報數與會計師核閱數差異說明

股票代號：5306

公司名稱：桂盟

發言時間：2019-05-16 19:24:13

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國108年第一季關係人交易申報數與會計師核閱數差異說明如下
(1)進貨係自結數短列自關係人-統盟實業之進貨
(2)應收款係自結數短列關係人WINCORP之應收帳款
(3)取得資產係自結數短列108年支付於107年9月已公告向關係人取得之股權款項

6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1256)鮮活果汁-KY-重大訊息2019-05-16 主旨：代子公司鮮活果汁有限公司公告一年內累積處分同一理財產品達公司實收資本額百分之二十

標題：(1256)鮮活果汁-KY-重大訊息2019-05-16

主旨：代子公司鮮活果汁有限公司公告一年內累積處分同一理財產品達公司實收資本額百分之二十

股票代號：1256

公司名稱：鮮活果汁-KY

發言時間：2019-05-16 19:19:40

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
工銀理財保本型”隨心E”理財產品
2.事實發生日:108/4/12~108/5/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次處分：人民幣10,000,000元
累積處分：人民幣21,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
工商銀行北京分行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
累計處分利益：人民幣59,452元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：人民幣20,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：9.13%
占業主權益比例：13.43%
營運資金數額：新台幣563,180仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
依108年05月16日台銀營業時間即期中價匯率4.506計算。

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-16 主旨：富邦金控代富邦人壽公告取得私募基金Stepstone Secondary Opportunities Fund IV Offshore, L.P.

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-16

主旨：富邦金控代富邦人壽公告取得私募基金Stepstone Secondary Opportunities Fund IV Offshore, L.P.

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-16 19:16:52

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Stepstone Secondary Opportunities Fund IV Offshore, L.P.私募基金
2.事實發生日:108/05/16
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
無交易數量，無單位價格，認購總金額為3,000萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
StepStone Group LP，無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：依據私募基金合約約定
契約限制條款及其他重要約定事項：依據私募基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與私募基金投資
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無
人壽：無交易數量，3,000萬美元，預計約2.40%，無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控：34.29%，40.89%，不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏維會計師事務所
23.會計師姓名:
賴佳誼
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第4408號
25.其他敘明事項:
無

(6462)神盾-重大訊息2019-05-16 主旨：本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解

標題：(6462)神盾-重大訊息2019-05-16

主旨：本公司有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。

股票代號：6462

公司名稱：神盾

發言時間：2019-05-16 19:15:05

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月去年同月與去年同期增減%
(108/03) (107/03)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 599 516 16%
稅前淨利(百萬元) 86 70 23%
稅後純益淨利(百萬元) 69 54 28%
每股盈餘(元) 1.01 0.76 33%

(2)最近二個月累計
最近二個月累計去年同期累計與去年同期增減%
(108/2-108/03) (107/2-107/03)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 997 938 6%
稅前淨利(百萬元) 159 135 18%
稅後純益淨利(百萬元) 127 105 21%
每股盈餘(元) 1.86 1.47 26%

(3)單季
最近一季單季去年同期與去年同期增減%
(108第1季) (107第1季)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 1,393 1,634 -15%
稅前淨利(百萬元) 167 279 -40%
稅後純益淨利(百萬元) 134 216 -38%
每股盈餘(元) 1.96 3.07 -36%

(4)最近四季累計
(107年第2季至108年第1季)
-------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 5,669
稅前淨利(百萬元) 737
稅後純益淨利(百萬元) 588
每股盈餘(元) 8.51
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）: 無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事: 無。
6.其他應敘明事項:
註1：以上108年2月、108年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS
會計準則編製之合併核閱數，經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註2：最近一季108年第1季係指單季數字，為最近財務報告中之累計數字，且係
本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註3：最近四季累計係本公司107年第2季至108年第1季採IFRS編製之合併數，
業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

(3045)台灣大-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司重要營運主管異動

主旨：公告本公司重要營運主管異動

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-05-16 19:02:01

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管-商務長
2.發生變動日期:108/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:谷元宏、台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨商務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退職
6.異動原因:退職
7.生效日期:108/06/01
8.其他應敘明事項:無

(3579)尚志-重大訊息2019-05-16 主旨：補公告更正本公司108年第1季財務資訊

標題：(3579)尚志-重大訊息2019-05-16

主旨：補公告更正本公司108年第1季財務資訊

股票代號：3579

公司名稱：尚志

發言時間：2019-05-16 18:54:00

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:尚志半導體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108年5月15日下午3點40分於公開資訊觀測站公告108年第1季財務
資訊，其中108年第1季基本每股盈餘誤植為5.33元，本公司於當日下午4點發現後立即
申請更正，並於當日下午4點33分完成更正為負5.33元。因昨日作業不及，故於今日發
布重大訊息，特此公告。
6.因應措施:立即申請更正。
7.其他應敘明事項:無

(8933)愛地雅-重大訊息2019-05-16 主旨：補充說明本公司依證券商營業處所買賣有價證券業務規則公告變更交易方法

主旨：補充說明本公司依證券商營業處所買賣有價證券業務規則公告變更交易方法

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-05-16 18:50:48

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:愛地雅工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充說明本公司依證券商營業處所買賣有價證券業務規則公告變更交易方法
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司擬於6月21日股東常會提案增減資計畫，待股東會通過後進行申請程序，
以改善財務結構，公司淨值提高可期。
(2)本公司為自行車產業優良之生產工廠，於亞洲及歐洲均設有生產基地，
本年度訂單及出貨穩定成長，本公司將持續穩健經營。
(3)本公司今年並以子公司名義取得全球知名品牌FUJI、SE等商標權，未來除預期
有穩定之全球品牌權利金收益外，本公司將據此積極與全球品牌經銷商維持穩定之
商業合作外，更將協同策略夥伴積極切入歐洲電動車市場。

(6543)普惠醫工-重大訊息2019-05-16 主旨：本公司自108年度起更換簽證會計師事務所

標題：(6543)普惠醫工-重大訊息2019-05-16

主旨：本公司自108年度起更換簽證會計師事務所

股票代號：6543

公司名稱：普惠醫工

發言時間：2019-05-16 18:50:03

說明：
1.董事會通過日期(事實發生日):108/05/16
2.舊會計師事務所名稱:誠泰聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:陳玲玲
4.舊任簽證會計師姓名2:蔡佳樺
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:涂清淵
7.新任簽證會計師姓名2:嚴文筆
8.變更會計師之原因:
考量本公司股票已進入興櫃市場交易且基於未來申請上櫃及營運發展規劃之需要。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/05/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
經董事會決議授權董事長全權處理前任會計師與繼任會計師辦理變更與委任相關事宜。

(4198)環瑞醫-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司上櫃股票因處置事由異動仍繼續維持變更交易方法(應先收足款券始得辦理買賣申報)

標題：(4198)環瑞醫-重大訊息2019-05-16

主旨：公告本公司上櫃股票因處置事由異動仍繼續維持變更交易方法(應先收足款券始得辦理買賣申報)

股票代號：4198

公司名稱：環瑞醫

發言時間：2019-05-16 18:48:07

說明：
1.櫃買中心公告處置之日期:108/05/16
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
第十二條第一款，其依證券交易法第三十六條規定公告並申報之最近期財務報告顯示淨
值已低於財務報告所列示股本二分之一者。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):
處置事由異動仍繼續變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:108/05/20
5.因應措施:
使本公司淨值不低於財務報告所列示股本二分之一，且顯示之淨值較前期增加，
以期恢復為普通交割之買賣。
6.其他應敘明事項:
本公司前因公告並申報107年第4季財務報告顯示淨值雖已不低於所列示
股本二分之一，惟其淨值仍未較前期增加，而採預收款券方式交易。
本次公告申報108年第1季財務報告顯示淨值仍低於所列示股本二分之ㄧ，
依櫃買中心業務規則第12條第1項第1款規定，證券經紀商於接受委託買賣
該公司有價證券時，應繼續先收足款券始得辦理買賣申報。
7.(風險警示)向法院聲請重整者，倘嗣後經法院裁定准予重整確定
或依公司法第二百八十五條之一第三項第二款規定駁回重整之聲請確定者，
有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險:不適用。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-05-16 主旨：依證券商營業處所買賣有價證券業務規則公告變更交易方法

主旨：依證券商營業處所買賣有價證券業務規則公告變更交易方法

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-05-16 18:47:09

說明：
1.櫃買中心公告處置之日期:108/05/16
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
依證櫃監字第10802006951號函,依證券商營業處所買賣有價證券業務規則第十二條
第一項第一款，108年第一季財務報告淨值已低於股本二分之一。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法。
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:108/05/20
5.因應措施:本公司已於108/04/26董事會決議通過減資彌補虧損案，並提報108年
股東常會決議。
6.其他應敘明事項:自108年5月20日起證券經紀商於接受委託買賣時，應先收足款券始得
辦理買賣。另本公司轉換公司債愛地雅四(89334)及愛地雅五(89334)，併同有價證券
愛地雅(8933)變更交易方法。
7.(風險警示)向法院聲請重整者，倘嗣後經法院裁定准予重整確定
或依公司法第二百八十五條之一第三項第二款規定駁回重整之聲請確定者，
有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險:不適用。

8436)大江生醫-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司2019年5月16日董事會重要決議事項

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-16

主旨：公告本公司2019年5月16日董事會重要決議事項

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-05-16 18:45:53

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:大江生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司2019年5月16日董事會重要決議事項如下：
(一)本公司擬向美國子公司增資案。
(二)擬訂定本公司2018年度盈餘分配之除權息基準日等相關事宜案，
後續除權息基準日訂定等相關事宜，授權董事長全權處理之。
(三)本公司擬發行2019年第一次限制型員工權利新股補充資料修訂案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司2019年股東常會重要決議事項

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-16

主旨：公告本公司2019年股東常會重要決議事項

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-05-16 18:45:07

說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2018年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2018年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬發行2019年第一次限制員工權利新股案。
(2)通過2018年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司董事會決議聘請第四屆薪資報酬委員會之新任委員。

主旨：公告本公司董事會決議聘請第四屆薪資報酬委員會之新任委員。

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:43:47

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)鄭惠蓉：本公司獨立董事。
(2)吳思儀：本公司獨立董事。
(3)陳珠雀：本公司薪資報酬委員。
4.新任者姓名及簡歷:
(1)鄭惠蓉：本公司獨立董事。
(2)吳思儀：本公司獨立董事。
(3)陳珠雀：本公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/04~108/6/26
8.新任生效日期:108/05/16
9.其他應敘明事項:本公司於108年5月16日董事會決議聘請第四屆薪資報酬委員會之新任
委員，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。任期自董事會通過後開始生
效起算至本屆董事會任期截止日。

(2723)美食-KY-重大訊息2019-05-16 主旨：本公司將受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會

標題：(2723)美食-KY-重大訊息2019-05-16

主旨：本公司將受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會

股票代號：2723

公司名稱：美食-KY

發言時間：2019-05-16 18:43:43

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/17
1.召開法人說明會之日期：108/05/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路2段333號19樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司董事會決議除息基準日事宜

主旨：公告本公司董事會決議除息基準日事宜

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:42:41

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:0.2001031
4.除權（息）交易日:108/05/31
5.最後過戶日:108/06/03
6.停止過戶起始日期:108/06/04
7.停止過戶截止日期:108/06/08
8.除權（息）基準日:108/06/08
9.其他應敘明事項:無

(8933)愛地雅-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關資訊 (增列報告事項第5項)

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關資訊 (增列報告事項第5項)

股票代號：8933

公司名稱：愛地雅

發言時間：2019-05-16 18:42:15

說明：
1.董事會決議日期:108/05/16
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告
(2).監察人審查107年度決算表冊報告
(3).107年股東會通過私募案執行情形報告
(4).本公司國內轉換公司債發行情形報告
(5).本公司108年第一季累積虧損達實收資本額二分之一報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司擬辦理減資彌補虧損案
(2).討論本公司擬辦理私募有價證券案
(3).討論本公司擬辦理現金增資發行新股案
(4).討論修訂「公司章程」案
(5).討論修訂「背書保證辦法」案
(6).討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
(7).討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(8).討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司國內第四次有擔保可轉換公司債(愛地雅四代號:89334)，及國內第五次無擔保
可轉換公司債(愛地雅五代號:89335)，自108年4月23日起至108年6月21日止停止轉換。
本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為108年4月15日至108年4月24日，
受理處所:愛地雅工業股份有限公司財會處(台中市梧棲區港埠路一段497號)。

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司董事會推選董事長事宜

主旨：公告本公司董事會推選董事長事宜

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:41:35

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張昌平,南港輪胎股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張昌平,南港輪胎股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選
7.新任生效日期:108/05/16
8.其他應敘明事項:無

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨：本公司108年股東常會改選董事7席（含獨立董事3席）

主旨：本公司108年股東常會改選董事7席（含獨立董事3席）

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:40:51

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
詮曄投資(股)公司代表人：
張昌平-南港輪胎(股)公司董事長。
詹彩雲-南港輪胎(股)公司總經理。
林君穎-南港輪胎(股)公司董事。
郭勝文-南港輪胎(股)公司總經理特別助理。
吳圓生-南港輪胎(股)公司協理。
獨立董事：
吳思儀-考試院高等考試及格-會計師。
鄭惠蓉-考試院高等考試及格-律師。
自然人監查人：
江秀珍-南港輪胎(股)公司監察人。
王淑芬-南港輪胎(股)公司董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
詮曄投資(股)公司代表人：
張昌平-南港輪胎(股)公司董事長。
詹彩雲-南港輪胎(股)公司總經理。
林君穎-南港輪胎(股)公司董事。
郭勝文-南港輪胎(股)公司總經理特別助理。
獨立董事：
吳思儀-考試院高等考試及格-會計師。
鄭惠蓉-考試院高等考試及格-律師。
陳珠雀-南山高中專任英語教師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:原任期將屆滿，108/05/16召開股東常會全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
詮曄投資(股)公司代表人：
張昌平-南港輪胎(股)公司董事長：688,771股。
詹彩雲-南港輪胎(股)公司總經理：4,973,852股。
林君穎-南港輪胎(股)公司董事：18,933,571股。
郭勝文-南港輪胎(股)公司總經理特別助理：823,132股。
獨立董事：
吳思儀-考試院高等考試及格-會計師：0股。
鄭惠蓉-考試院高等考試及格-律師：0股。
陳珠雀-南山高中專任英語教師：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/05/16~111/05/15
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(1475)本盟光電-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司上市有價證券列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式

標題：(1475)本盟光電-重大訊息2019-05-16

主旨：公告本公司上市有價證券列為變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式

股票代號：1475

公司名稱：本盟光電

發言時間：2019-05-16 18:38:57

說明：
1.證交所公告處置之日期:108/05/16
2.證交所公告處置引用之營業細則條款及發生緣由:本公司依據證券交易法營業細則
第49條第1項第1款及同細則第49條之2第1項第4款規定情事辦理。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上市〞):變更交易方法
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上市之日期:108/05/20
5.因應措施:自108年5月20日起,本公司上市有價證券列為變更交易方法且
採行分盤集合競價方式。
6.其他應敘明事項:無
7.(風險警示)倘上市有價證券
經予以停止買賣連續滿六個月
仍未恢復其有價證券之買賣者，
有價證券將有終止上市之虞，
提醒投資人審慎注意投資風險。:不適用

(2101)南港輪胎-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項。

股票代號：2101

公司名稱：南港輪胎

發言時間：2019-05-16 18:38:30

說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第二十三屆董事七席(含獨立董事三席)
（新當選董、監事名單公告於公開資訊觀測站）。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過解除本公司董事競業禁止限制案。
2.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。
4.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
5.通過修訂本公司『對外背書保證辦法』案。
7.其他應敘明事項:舊任董、監事任期即將屆滿，為配合股東常會作業，任期提前至
108/05/16股東常會全面改選止；新任董事任期自108/05/16至111/05/15。

(8933)愛地雅-重大訊息2019-05-16 主旨：公告本公司108年第一季累積虧損達實收資本額二分之一