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主旨：公告本公司董事會決議本公司於107年6月股東常會通過之私募案，不再繼續辦理

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-17 20:28:28

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/17
2.原計畫申報生效之日期:107/06/28
3.變動原因:
本公司於107年6月28日經股東常會決議發行總額度以不超過一千三佰萬股之私募
普通股，並於同年6月28日股東會決議日起一年內授權董事會分次發行案，因期限
將屆，擬不再繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無

(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

主旨：公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-17 20:27:44

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人
(1)皇庭投資有限公司為本公司法人董事暨本公司董事長
(2)特蘭企管顧問有限公司為本公司法人董事
(3)科比數位有限公司為本公司法人監察人
(4)聯合威碼股份有限公司為本公司實質關係人
(5)布斐特投資股份有限公司為本公司法人監察人
(6)東方金匯有限公司為本公司實質關係人
(7)Tokyo Fashion Co., Ltd. 為本公司實質關係人
(賽席爾商東京時尚有限公司)
(8)大宇資訊股份有限公司為本公司實質關係人
4.私募股數或張數:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元，提請股東會
於股東會決議日起一年內授權董事會分三次發行　
5.得私募額度:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元
6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營
業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之
。擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價格
之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金改善財務結構
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等
因素，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:未定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43
條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年
始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公
開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本次募資計畫，如有未盡事宜，因客觀環境或為因應法令之變更及主
管機關之需求而需調整或變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(2705)六福-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司公告接獲臺北高等行政法院訴訟事宜

標題：(2705)六福-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司公告接獲臺北高等行政法院訴訟事宜

股票代號：2705

公司名稱：六福

發言時間：2019-05-17 19:33:55

說明：
1.法律事件之當事人:子公司六福開發建設股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺北高等行政法院
3.法律事件之相關文書案號:107年度訴字第1128號
4.事實發生日:108/05/17
5.發生原委(含爭訟標的):合併公司位於新店區之營建用地，
於購入後就積極規劃開發，惟因為政府開發土地之法規繁瑣
並且經常變更，讓合併公司無法順利開發，又經行政院農業
委員會相關審議對土地的開發有異議，合併公司於民國一○
六年二月十四日向行政院農業委員會提出申請重新調整解編
位於新店區之營建用地，行政院農業委員會於民國一○六年
四月二十四日依民國一○五年十二月九日保安林解除審議會
之審議結果，不同意解編該土地，駁回合併公司之申請，合
併公司認為行政院農業委員會之行政處分違法不當，為爭取
股東最大權益，合併公司決定委請律師對行政院農業委員會
提請訴願，並於民國一○七年一月十七日正式提出訴願，而
行政院訴願審議委員會於民國一○七年七月十九日駁回訴願
，另合併公司已於民國一○七年九月七日正式對台北高等行　
政法院提出訴訟，有關營建用地相關評價係依目前行政院農
業委員會所做成之決定，以保守之方式加以評估之最保守價
值，惟未來該營建用地之價值仍要依訴訟之後續發展加以評
估。
6.處理過程:本案經臺北高等行政法院行政訴訟駁回，經本公
司之子公司正擬定上訴方案正於程序進行中。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
對本公司財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司之子公司已委請律師研議法律程序，維護本公司及全
體股東之權益。
9.其他應敘明事項:無。

(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨：董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

主旨：董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-17 19:30:18

說明：
1.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之日期及時間:
108年05月17日，下午3時30分。
2.召開記者會或以其他方式對外公開財務業務資訊之地點:
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心記者室
3.公開之財務、業務相關資訊:詳新聞稿內容
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:
國內專營品牌電商之上市櫃公司創新新零售股份有限公司(以下簡稱：新零售(3085))
今日(05/17)宣布董事會通過辦理減資彌補虧損案，以健全公司財務結構與未來營運
發展之需要。
新零售(3085)截至民國(下同)107年12月31日止，帳載累積虧損為新台幣
1,124,103,170元及普通股股本溢價之已實現資本公積253,671,800元；為提升每股淨
值並強化財務結構，本次計劃辦理資本公積弭補虧損253,671,800元，並減少資本金
額為新台幣870,431,370元，銷除普通股股份87,043,137股，依目前實收資本額
1,180,817,130元計算，減資比率為73.71%(即每仟股換發262.8567股)。減資後實收資
本額為新台幣310,385,760元。本減資彌補虧損案擬提108年6月28日股東常會決議通過
並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業等相關事宜。
新零售(3085)在以提升股東權益報酬率為目標，堅信在此次調整財務結構後，藉由集
團內部行銷的綜效、供應鏈的整合及知識經驗的複製，以激發各電商品牌之潛力，朝
著獲利之路大步邁進。
5.其他應敘明事項:無

(3085)新零售-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

主旨：本公司董事會決議新增108年股東常會召集事由

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2019-05-17 19:28:36

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保忠二街123號)
4.召集事由一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)本公司修正『董事會議事規則』報告案。
(5)本公司修正『誠信經營守則』報告案。
(6)本公司修正『道德行為準則』報告案。
(7)子公司向關係人資金借款報告案。
(8)107年6月28日經股東常會通過之私募現增1,300百萬股案，
不再繼續辦理。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(1)107年度各項財務決算表冊承認案。
(2)107年度盈虧撥補案。
(3)處份拍手國際企業股份有限公司3%股權承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。
(2)本公司修正『董事選舉辦法』案。
(3)本公司修正『股東會議事規則』案。
(4)本公司修正『資金貸與他人管理辦法』案。
(5)本公司修正『背書保證管理辦法』案。
(6)本公司修正『取得或處分資產處理程序』案。
(7)本公司擬發行限制員工權利新股案。
(8)擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(9)擬辦理108年私募普通股案。(新增)
(10)解除新任董事競業禁止案。(新增)
(11)提請選任檢查人查核董事會造具之表冊及監察人之報告
案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第九屆董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案及受理董事及獨立董事提名
受理期間：自108年04月23日至108年05月03日下午五時止
受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市信義區基隆路一段200號16樓)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：108/5/29~108/6/25止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制

主旨：公告本公司股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:24:13

說明：
1.股東會決議日:108/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
官田投資開發（股）公司代表人：陳協同/董事
官田投資開發（股）公司代表人：游國芳/董事
中欣開發（股）公司代表人：徐逸治/董事
陳品錞/董事
陳重憲/董事
蔡德祥/董事
陳隆(山夆)/獨立董事
王泓權/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司108年05月17日股東常會之
出席總權數為105,362,271權，贊成105,339,850權，占表決總權數99.98%，贊成權數
超過法定權數數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳隆(山夆)/獨立董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
漳浦閩榮水產開發有限公司　董事、總經理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:海水養殖業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

(5298)合盈-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司董事會決議通過新建中科二期廠房

標題：(5298)合盈-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司董事會決議通過新建中科二期廠房

股票代號：5298

公司名稱：合盈

發言時間：2019-05-17 19:22:08

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:
為因應公司中長期營運發展，開拓市場及業務發展之需，本公司董事會決議通
過新建中科二期廠房，建築費用總價約新台幣700,000仟元，最終金額以實際
結算為主，後續本公司擬依循內控程序及相關辦法處理後續興建事宜。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司新任法人董事指派代表人

主旨：公告本公司新任法人董事指派代表人

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:20:26

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.法人名稱:中嘉國際投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:翁明顯，中環集團所屬部份子公司董事長/董事
4.新任者姓名及簡歷:翁明顯，中環集團所屬部份子公司董事長/董事
5.異動原因:董監事任期屆滿
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司董事長、副董事長任期屆滿改選

主旨：公告本公司董事長、副董事長任期屆滿改選

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:19:57

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）董事長：陳協同（官田投資開發（股）公司）／本公司董事長
（2）副董事長：陳重憲／本公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
（1）董事長：陳協同（官田投資開發（股）公司）／本公司董事長
（2）副董事長：陳重憲／本公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無。

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司第三屆薪資酬勞委員會委員任期屆滿

主旨：公告本公司第三屆薪資酬勞委員會委員任期屆滿

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:19:30

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
（1）林崇仁/聖恩聯合會計師事務所所長
（2）陳隆(山夆)/漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
（3）簡涵茹/簡涵茹律師事務所所長
4.新任者姓名及簡歷:尚未選任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
8.新任生效日期:尚未選任
9.其他應敘明事項:無

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司108年度股東常會全面改選董事、監察人事宜

主旨：公告本公司108年度股東常會全面改選董事、監察人事宜

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:19:06

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
　　姓名　簡歷
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳協同　夏都國際開發(股)公司董事長
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳　台電董事長機要秘書
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治　　　中欣開發(股)公司總經理
（4）中嘉國際投資(股)公司
（5）陳品錞　　　致和證券(股)公司董事長特別助理
（6）陳重憲　　　　　　　　　　　　　　　官田鋼鐵(股)公司副董事長
獨立董事：
　　姓名簡歷
（1）林崇仁聖恩聯合會計師事務所所長
（2）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
（3）簡涵茹　　　　　　　　　　　　　　　簡涵茹律師事務所所長
監察人：
　　姓名簡歷
（1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理
（2）陳雨田美優實業(股)公司總經理
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟　　　美優實業(股)公司副董事長/董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
　　姓名　簡歷
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳協同　夏都國際開發(股)公司董事長
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳　台電董事長機要秘書
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治　　　中欣開發(股)公司總經理
（4）中嘉國際投資(股)公司
（5）陳品錞　　　致和證券(股)公司董事長特別助理
（6）陳重憲　　　　　　　　　　　　　　　官田鋼鐵(股)公司副董事長
（7）蔡德祥夏都國際開發(股)公司總經理
獨立董事：
　　姓名簡歷
（1）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理
（2）王泓權府騰建設(股)公司董事長
監察人：
　　姓名簡歷
（1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理
（2）陳瑞森培原科技有限公司專案管理師
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟　　　美優實業股份有限公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事：
　　姓名　　　選任時持股數
（1）官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳　　　29,773,581股
（2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳　　　29,773,581股
（3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治　　　　　22,491,623股
（4）中嘉國際投資(股)公司　　　　　　　　　　　5,928,269股
（5）陳品錞　　　　　　812,723股
（6）陳重憲　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,599,084股
（7）蔡德祥　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,936股
獨立董事：
　　姓名　　　選任時持股數
（1）陳隆(山夆) 　　　　　　　 0股
（2）王泓權　　　　　　 0股
監察人：
　　姓名　　　選任時持股數
（1）杜秋萍　　　　875,613股
（2）陳瑞森　　　　　　 0股
（3）新市紡織(股)公司代表人：陳宓娟　　　　　144,727股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/23~108/05/22
9.新任生效日期:108/05/17
10.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
11.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
12.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(2722)夏都-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：2722

公司名稱：夏都

發言時間：2019-05-17 19:18:11

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度盈餘分配案
現金股利新台幣22,304,592元（每股新台幣0.2元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程案」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事9人（含獨立董事2人）及監察人3人。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董監事任期自108年5月17日起至111年5月16日止，任期3年。

(2618)長榮航空-重大訊息2019-05-17 主旨：代重要子公司長榮航太科技(股)公司公告108年股東常會重要決議事項

標題：(2618)長榮航空-重大訊息2019-05-17

主旨：代重要子公司長榮航太科技(股)公司公告108年股東常會重要決議事項

股票代號：2618

公司名稱：長榮航空

發言時間：2019-05-17 19:10:19

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案，決議分配如下:
股東紅利:每股配發現金股利新台幣1.5元，共計新台幣979,210,443元。
本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告及財務報表案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
7.其他應敘明事項:無

(2881)富邦金-重大訊息2019-05-17 主旨：富邦金控代富邦華一銀行公告第八屆董事會董事長異動事宜

標題：(2881)富邦金-重大訊息2019-05-17

主旨：富邦金控代富邦華一銀行公告第八屆董事會董事長異動事宜

股票代號：2881

公司名稱：富邦金

發言時間：2019-05-17 19:04:51

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:洪佩麗/富邦華一銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:馬立新/原中國銀監會上海監管局副局長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:改選
7.新任生效日期:待主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:洪佩麗女士將轉聘為高級顧問

(5880)合庫金-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司董事異動

標題：(5880)合庫金-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司董事異動

股票代號：5880

公司名稱：合庫金

發言時間：2019-05-17 19:04:26

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.法人名稱:財政部
3.舊任者姓名及簡歷:陳憲?/中華郵政股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:江瑞堂/中華郵政股份有限公司副總經理
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15
7.新任生效日期:108/05/17

(3045)台灣大-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司重要營運主管異動

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司重要營運主管異動

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-05-17 18:47:07

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管-商務長
2.發生變動日期:108/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:谷元宏、台灣大哥大(股)公司資深副總經理暨商務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:由林之晨暫代、台灣大哥大(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退職
6.異動原因:退職
7.生效日期:108/06/01
8.其他應敘明事項:自108年06月01日起暫由林之晨總經理代理商務長一職，
待董事會通過任命案後另行公告。

(3519)綠能-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司無法如期重行公告申報107年財務報告

標題：(3519)綠能-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司無法如期重行公告申報107年財務報告

股票代號：3519

公司名稱：綠能

發言時間：2019-05-17 18:45:48

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:金管證審字第10803134121號函。
3.因應措施:本公司已發函金融監督管理委員會申請展期。
4.其他應敘明事項:無。

8472)夠麻吉-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司庫藏股買回股份數量累積達公司已發行股份總數百分之八

標題：(8472)夠麻吉-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司庫藏股買回股份數量累積達公司已發行股份總數百分之八

股票代號：8472

公司名稱：夠麻吉

發言時間：2019-05-17 18:43:36

說明：
1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:108/05/17
2.本次買回股份數量(股):340,000
3.本次買回股份總金額(元):9,816,900
4.本次平均每股買回價格(元):28.87
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,629,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):8.02
7.其他應敘明事項:
無

(8424)惠普-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司獨立董事當選名單

標題：(8424)惠普-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司獨立董事當選名單

股票代號：8424

公司名稱：惠普

發言時間：2019-05-17 18:35:41

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
獨立董事：張昌吉/國立政治大學勞工研究所教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:原任辭職，依規定補選。
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26 ~ 109-/05/25
9.新任生效日期:108/05/17
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。

(8424)惠普-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

標題：(8424)惠普-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司108年股東常會重要決議事項

股票代號：8424

公司名稱：惠普

發言時間：2019-05-17 18:34:57

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過補選一席獨立董事案。獨立董事當選人：張昌吉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:
無。

(6643)M31-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加國票證券之「2019國票投資論壇」

標題：(6643)M31-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加國票證券之「2019國票投資論壇」

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-05-17 18:34:01

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/22
1.召開法人說明會之日期：108/05/22
2.召開法人說明會之時間：10 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券「2019國票投資論壇」，會中說明本公司業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6643)M31-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇

標題：(6643)M31-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-05-17 18:30:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/24
1.召開法人說明會之日期：108/05/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇，會中說明本公司業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(6643)M31-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司受邀參加元富證之「2019年夏季元富投資論壇」

標題：(6643)M31-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司受邀參加元富證之「2019年夏季元富投資論壇」

股票代號：6643

公司名稱：M31

發言時間：2019-05-17 18:24:51

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段95號B2(敦南大樓B201)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證「2019年夏季元富投資論壇」，會中說明本公司業務及營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2454)聯發科-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司Richtek USA INC.公告向關係人取得使用權資產

標題：(2454)聯發科-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司Richtek USA INC.公告向關係人取得使用權資產

股票代號：2454

公司名稱：聯發科

發言時間：2019-05-17 18:21:55

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
2840 Junction Avenue, San Jose, California之不動產使用權資產
2.事實發生日:108/5/17~108/5/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:5,000平方公尺，折合1,512.5坪
每單位價格:第一年每月租金美金15,500；第二年每月租金美金15,965；
第三年租金每月美金16,443.95，
交易總金額:不動產之使用權資產美金511,148.29
(相當於新台幣15,797,038元，以2019年4月30日之Bloomberg匯率30.905計算，
最終台幣金額視交易當天匯率換算而定)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:MEDIATEK USA INC.
與公司之關係:關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:物件位置交通大小等條件符合公司整體發展需求
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間及金額:依合約起始日起算共計3 年，
第一年每月租金美金15,500；第二年每月租金美金15,965；
第三年租金每月美金16,443.95，
租期:不動產之使用權資產合約期間自民國108年8月1日至民國111年5月9日止
契約限制條款及其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:依據市場行情議價
格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
物件位置交通大小等條件符合公司整體發展需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年5月17 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，無監察人
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(3702)大聯大-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司Silicon Application(B.V.I.)Corp.公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款標準

標題：(3702)大聯大-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司Silicon Application(B.V.I.)Corp.公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款標準

股票代號：3702

公司名稱：大聯大

發言時間：2019-05-17 18:17:52

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:品佳股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Silicon Application (B.V.I) Corp.為品佳股份有限公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):1291995
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1246800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1246800
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應業務成長資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):4280000
(2)累積盈虧金額(仟元):1166177
5.計息方式:
依借貸合約及借據。
6.還款之:
(1)條件:
依借貸合約及借據。
(2)日期:
依借貸合約及借據。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
16594029
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
29.64
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

(2474)可成科技-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司受邀參加法人說明會相關資訊

標題：(2474)可成科技-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司受邀參加法人說明會相關資訊

股票代號：2474

公司名稱：可成科技

發言時間：2019-05-17 18:11:23

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/20
1.召開法人說明會之日期：108/05/20 ~ 108/06/30
2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台灣
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受匯豐證券、瑞銀證券、花旗證券、高盛證券、瑞士信貸證券、美林證券、里昂證券、德意志證券、富時證券、摩根大通證券、摩根史坦利證券、大和國泰證券、野村證券、瑞穗證券、元富證券、中國信託證券、元大證券、凱基證券、永豐證券、華南永昌證券、日盛證券、兆豐證券、犇亞證券，以及其他券商邀請參加投資人會議。會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明，詳請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(4578)總格精密-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司決議現金增資發行價格及認股基準日等相關事宜

標題：(4578)總格精密-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司決議現金增資發行價格及認股基準日等相關事宜

股票代號：4578

公司名稱：總格精密

發言時間：2019-05-17 18:08:08

說明：
1.董事會決議或公司決定日期:108/05/17
2.發行股數:2,400,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣24,000,000元
5.發行價格:新台幣50元
6.員工認購股數:360,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行總額之85%計2,040,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持
股比例認購，每仟股認購113.333333股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足
一股之畸零股及原股東、員工認購不足或逾期之放棄認購者，擬授權董事長洽特
定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構
12.現金增資認股基準日:108/06/23
13.最後過戶日:108/06/18
14.停止過戶起始日期:108/06/19
15.停止過戶截止日期:108/06/23
16.股款繳納期間:108/06/21-108/06/26
特定人認股繳款期間：108/06/27-108/06/28
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/05/13
18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行八德分行
19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行內壢分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年05月10日金管證發字
第1080314450號函申報生效在案。
(2)本次現金增資預計於股款募集完成後，呈奉主管機關辦理變更登記，增資股票
俟主管機關核准後30日內發放，股票發放日期將另行公告。

(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17 主旨：代本公司100%持有子公司Applied BioCode, Inc. 公告董事會決議現金增資案

標題：(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17

主旨：代本公司100%持有子公司Applied BioCode, Inc. 公告董事會決議現金增資案

股票代號：6598

公司名稱：ABC-KY

發言時間：2019-05-17 18:06:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):700,000股
4.每股面額:不適用。
5.發行總金額:美金2,100,000元整。
6.發行價格:每股發行價格美金3元。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司法人董事代表人異動暨同任期董事累積異動達三分之一

標題：(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司法人董事代表人異動暨同任期董事累積異動達三分之一

股票代號：8080

公司名稱：奧斯特

發言時間：2019-05-17 18:06:20

說明：
1.發生變動日期:108/05/17
2.法人名稱:
(1)興恆投資股份有限公司
(2)興南投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)黃文桂 (喜美旅行社董事長)
(2)黃壽佐 (台灣金控總經理、復華證券董事長)
黃浩維 (派力士實業股份有限公司管理部及採購部經理)
4.新任者姓名及簡歷:
(1)蔡祥敏 (審計部審計員)
(2)寧國輝 (台中商銀證券股份有限公司董事)
柯翠婷 (歐亞會計師事務所所長)
5.異動原因:依法人董事指示解任及更換代表人。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
7.新任生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無。

(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-17 主旨：更正本公司108年3月26日取得或處分資產申報資訊及重大訊息

標題：(8080)奧斯特-重大訊息2019-05-17

主旨：更正本公司108年3月26日取得或處分資產申報資訊及重大訊息

股票代號：8080

公司名稱：奧斯特

發言時間：2019-05-17 18:06:04

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:台灣奧斯特股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年3月26日取得或處分資產申報資訊及重大訊息
價格決定之參考依據誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:取得或處分資產公告-非於集中交易市場或證券
商營業處所所為之有價證券-價格決定之參考依據
7.更正前金額/內容/頁次:洽中華無形資產鑑價股份有限公司分析處分標的
股權價值
8.更正後金額/內容/頁次:洽專業鑑價公司分析處分標的股權價值
9.因應措施:發布重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。

(2641)正德海運-重大訊息2019-05-17 主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(2641)正德海運-重大訊息2019-05-17

主旨：公告本公司108年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：2641

公司名稱：正德海運

發言時間：2019-05-17 18:05:14

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心107/05/21證櫃監字第1070200591號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年4月
4.自結流動比率:23.81%
5.自結速動比率:15.11%
6.自結負債比率:63.41%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:無。

(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理第二十五條第一項第二至四款公告

標題：(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理第二十五條第一項第二至四款公告。

股票代號：6598

公司名稱：ABC-KY

發言時間：2019-05-17 18:05:05

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Applied BioCode, Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):248023
(4)原背書保證之餘額(仟元):62570
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):78213
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140783
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
短期融通資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):989505
(2)累積盈虧金額(仟元):-601370
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件
(2)日期:
依合約條件
6.背書保證之總限額(仟元):
310029
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
140783
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.53
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
276.38
10.其他應敘明事項:
1. 美金匯率依台灣銀行108/05/17即期匯率31.285計算

(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司董事會決議通過現金增資子公司Applied BioCode, Inc.案

標題：(6598)ABC-KY-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司董事會決議通過現金增資子公司Applied BioCode, Inc.案

股票代號：6598

公司名稱：ABC-KY

發言時間：2019-05-17 18:04:34

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Applied BioCode, Inc. 普通股
2.事實發生日:108/5/17~108/5/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：700仟股
每單位價格：美金3元
交易總金額：美金2,100仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Applied BioCode, Inc.為本公司持股100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以匯款方式付款。
契約限制條款及其他重要約定事項:美國證券法下對於股票轉讓的限制。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定方式：依發行價格認購。
決策單位：本公司董事會決議。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
10.64元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：本公司持38,440仟股
金額：新台幣66,688仟元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:13%
佔業主之權益之比例:15%
營運資金數額:新台幣349,026仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資子公司現金增資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年05月17日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年05月17日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
資誠聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
張志安
曾惠瑾
23.會計師開業證書字號:
金管證六字第0960042326號
(79)台財證(一)第27815號
24.其他敘明事項:
本公告總交易金額匯率換算以108年05月17日
台灣銀行牌告美元兌換新臺幣即期匯率1:31.285計算之。

(2730)美麗信-重大訊息2019-05-17 主旨：本公司董事會通過承租飯店意向書

標題：(2730)美麗信-重大訊息2019-05-17

主旨：本公司董事會通過承租飯店意向書

股票代號：2730

公司名稱：美麗信

發言時間：2019-05-17 18:04:21

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.公司名稱:待合約簽訂後再補行公告
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無
5.發生緣由:本公司為提升經營績效經董事會通過擬承租飯店，並出具承租飯店意向書。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)需依雙方簽訂具法律效力之契約書，本意向書才成立，屆時將依法公告相關資訊。
(2)投資人應注意，本案存在正式協議未必確定簽署之風險。

(4164)承業醫-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司九和生物科技(股)公司公告董事會決議減資

主旨：代子公司九和生物科技(股)公司公告董事會決議減資

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2019-05-17 17:52:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.減資緣由:返還股款
3.減資金額:新台幣40,000,000元
4.消除股份:4,000,000股
5.減資比率:10.81%
6.減資後股本:新台幣330,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:董事會代行股東會

(4164)承業醫-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司新霖生物科技(股)公司公告董事會決議減資

主旨：代子公司新霖生物科技(股)公司公告董事會決議減資

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2019-05-17 17:51:39

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.減資緣由:返還股款
3.減資金額:新台幣20,000,000元
4.消除股份:2,000,000股
5.減資比率:20.00%
6.減資後股本:新台幣80,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:董事會代行股東會

(4164)承業醫-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司九和生物科技(股)公司公告董事會決議分配股利

主旨：代子公司九和生物科技(股)公司公告董事會決議分配股利

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2019-05-17 17:51:07

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣284,164元。
3.其他應敘明事項:無

(2889)國票金控-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司國際票券金融公司公告設置公司治理主管(新增生效日)

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-05-17

主旨：代子公司國際票券金融公司公告設置公司治理主管(新增生效日)

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-05-17 17:50:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳志豪,國際票券金融(股)公司專門委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:金管銀控字第10802051900號核准函
7.生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無

(4164)承業醫-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司東霖儀器(股)公司公告董事會決議分配股利

主旨：代子公司東霖儀器(股)公司公告董事會決議分配股利

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2019-05-17 17:50:45

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣50,000,000元。
3.其他應敘明事項:無

(4164)承業醫-重大訊息2019-05-17 主旨：代子公司醫世紀健康管理顧問(股)公司公告董事會決議分配股利