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2019年3月24日星期日

(5866)統一期-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5866)統一期-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5866

公司名稱：統一期

發言時間：2019-03-22 19:53:44

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：108/03/21
二、股東會召開日期：108/05/24
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)公司一○七年度營業報告案
(2)本公司監察人審查一○七年度決算表冊報告案
(3)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(二)承認事項：
(1)承認本公司一○七年度決算表冊案
(2)承認本公司一○七年度盈餘分配案
(三)討論事項：
修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自108/03/26起至108/05/24止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

(5866)統一期-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5866)統一期-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5866

公司名稱：統一期

發言時間：2019-03-22 19:53:44

(1313)聯成-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召集108年股東常會事宜。

標題：(1313)聯成-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召集108年股東常會事宜。

股票代號：1313

公司名稱：聯成

發言時間：2019-03-22 19:52:38

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一○七年度發行國內有擔保普通公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修正公司章程案。
(3)討論修正取得或處分資產處理程序案。
(4)討論修正從事衍生性商品交易處理程序案。
(5)討論修正資金貸與他人作業程序案。
(6)討論修正背書保證處理程序案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第十五屆董事二席。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自108年4月8日起至108年4月18日止
為股東提案及董事候選人提名受理期間。股東提案及董事候選人提名受理
處所均為本公司所在地台北市南港區南港路1段209號A棟9樓。

(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司虧損達實收資本額二分之一

標題：(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司虧損達實收資本額二分之一

股票代號：2364

公司名稱：倫飛電腦

發言時間：2019-03-22 19:46:10

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:倫飛電腦實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至107年12月31日止累積虧損計新台幣1,476,960仟元，
已達實收資本額新台幣1,989,398仟元之二分之一。
6.因應措施:依法提報108年股東常會。
7.其他應敘明事項:無

(1314)中石化-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司擬將高雄多功能經貿園區第5A特別區，其中4千坪土地出租予一功建設實業股份有限公司以興建商場

標題：(1314)中石化-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司擬將高雄多功能經貿園區第5A特別區，其中4千坪土地出租予一功建設實業股份有限公司以興建商場

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2019-03-22 19:45:46

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.契約或承諾相對人:一功建設實業股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:本契約自民國108年3月22日生效，但實際租賃
期間為施工優惠期滿後15年。
5.主要內容（解除者不適用）:一功建設實業股份有限公司出資興建之商場得轉租第3人
使用，惟該商場產權為本公司所有；租賃期滿後，若無續租之情形，將一功建設實業
股份有限公司負責拆除。
6.限制條款（解除者不適用）:無。
7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:符合本公司土地開發及石化工業雙主軸
策略，該地塊目前尚無具體開發規劃，故本租賃案對公司具正面貢獻。
8.具體目的（解除者不適用）:高雄多功能經貿園區第5A特別區資產活化利用。
9.其他應敘明事項:無。

(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(2364)倫飛電腦-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：2364

公司名稱：倫飛電腦

發言時間：2019-03-22 19:45:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華西路31號
4.召集事由一、報告事項:
(1)監察人報告本公司一○七年度查核報告書。
(2)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○七年度營業報告書。
(2)本公司一○七年度財務報表(本公司及合併報表)。
(3)本公司一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無

(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 19:45:10

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:將視本公司需求及資本市場情形，於適當時機以擇一或並行方式辦理
現金增資發行新股及私募普通股，並以一次或分次發行之方式以提高公司資金募集之
彈性。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):將擇一或並行方式辦理現金增資
發行新股及私募普通股，總發行股數不逾25,000仟股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:將依實際發行股數與發行價格訂定之。
6.發行價格:將依實際發行股數與發行價格訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股股數之百分之十由本
公司員工認購外，其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名冊記載持有股份比例分
別認購，每仟股得認購股數將依實際發行股數計算之。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留發行新股股數之百分之十由本公司員工認購外，其餘百分之九十由原股東按認股
基準日股東名冊記載持有股份比例分別認購，每仟股得認購股數將依實際發行股數計算
之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機
構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申
報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關申報生效後，發行價格由董事會授權董事長依不低於訂價日
前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股每一營業日成交金額
總和除以每一營業日成交股數總和計算之均價的七成訂價決定之，並授權董事長全
權處理訂定認股基準日、增資基準日及本次增資相關事宜。
(2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭資本市場籌資計畫有關發行
金額、發行股數及發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目
、資金運用進度、預計可能產生之效益等及其他相關事項，如遇法令變更、未來因
主管機關要求或基於營運評估或客觀環境有所變化而有修正之必要時，擬請董事會
授權董事長全權處理之。

(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一股票代號：1333 公司名稱：恩得利發言時間：2019-03-22 19:45:04 說明： 1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司107度個體財務報表，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。 6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。 7.其他應敘明事項:無

標題：(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2019-03-22 19:45:04

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司107度個體財務報表，累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告。
7.其他應敘明事項:無

(3576)聯合再生-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議現金增資百分之百間接持有之子公司Clean Focus Renewables Inc， (下稱「CFR」)

標題：(3576)聯合再生-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議現金增資百分之百間接持有之子公司Clean Focus Renewables Inc， (下稱「CFR」)

股票代號：3576

公司名稱：聯合再生

發言時間：2019-03-22 19:42:44

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Clean Focus Renewables Inc
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:10,000,000股
每單位價格:每股美金1元
交易總金額:美金10,000仟元 (折合新台幣: 308,950仟元；匯率:30.895)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:CFR
(2)與公司之關係:為本公司百分之百間接持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
現金增資100%間接持股子公司
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：董事會通過後進行增資美金10,000仟元
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券之數量:14,370,000股
累積持有本交易證券之金額:USD14,370仟元
累積持有本交易證券之持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例:0.9%
占歸屬於母公司業主之權益之比例: 1.78%
最近期財務報表中營運資金數額:2,019,956仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
100%轉投資間接子公司現金增資；改善財務結構、節省利息費用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月22日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司總經理異動

標題：(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2019-03-22 19:42:19

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林有欽、本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蘇衍榮、本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」
、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合公司營運管理需求，經董事會決議通過。
7.新任生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:無

(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司資金貸與達第22條第一項第三款之規定

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-03-22 19:40:22

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):1124126
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):105480
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):105480
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2847152
(2)累積盈虧金額(仟元):806820
5.計息方式:
依照本公司資金貸與他人作業程序辦理。
6.還款之:
(1)條件:
一年內還款。
(2)日期:
撥款日內一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1400658
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.38
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:

(1903)士紙-重大訊息2019-03-23 主旨：代重要子公司陽光士林開發(股)公司公告會計主管異動

標題：(1903)士紙-重大訊息2019-03-23

主旨：代重要子公司陽光士林開發(股)公司公告會計主管異動

股票代號：1903

公司名稱：士紙

發言時間：2019-03-22 19:39:50

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡素秋士林紙業股份有限公司財會室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林倪如士林紙業股份有限公司財會室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:人事異動
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:先前已公告異動，現為董事會正式通過任命

(1903)士紙-重大訊息2019-03-23 主旨：發佈本公司會計主管異動訊息

標題：(1903)士紙-重大訊息2019-03-23

主旨：發佈本公司會計主管異動訊息

股票代號：1903

公司名稱：士紙

發言時間：2019-03-22 19:39:20

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡素秋副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林倪如副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:解任
7.生效日期:108/03/22
8.其他應敘明事項:本案會計主管派任業經本公司108/03/22董事會決議通過

(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議不分派股利

標題：(1333)恩得利-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議不分派股利

股票代號：1333

公司名稱：恩得利

發言時間：2019-03-22 19:38:11

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會通過增加投資第三地區事業

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會通過增加投資第三地區事業

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-03-22 19:34:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Dragonstate Technology Co., Ltd.
2.事實發生日:108/3/22~108/3/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
USD10,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
為本公司100%持股之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經108/3/22審計委員會及108/3/22董事會通過，並授權董事長執行相關未盡事宜。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：9,441仟股;
金額: USD94,410,000；
持股比例:100%；
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：4.00%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：7.80%
最近期財務報表中營運資金數額：NTD1,812,354仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用。
15.取得或處分之具體目的或用途:
供集團充實營運資金。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年03年22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年03年22日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.其他敘明事項:
無。

(5248)景傳光電-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(5248)景傳光電-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：5248

公司名稱：景傳光電

發言時間：2019-03-22 19:30:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
(三)、討論暨選舉事項：
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)盈餘轉增資發行新股案。
(5)補選獨立董事一席案。
(6)解除新任董事競業限制案。
(四)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:
108年股東常會受理股東提案作業流程
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送達受理處所。受理處所：本公司財會處，地址: 新北市新店區
民權路52號9樓

(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司內部稽核主管異動

標題：(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司內部稽核主管異動

股票代號：6495

公司名稱：納諾*-KY

發言時間：2019-03-22 19:28:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓詠薇，稽核經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐承毅，稽核經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整，轉調經管部主管。
7.生效日期:108/04/01
8.新任者聯絡電話:(02)2656-0555
9.其他應敘明事項:無。

(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會通過對子公司鴻超光電新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之五以上

標題：(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會通過對子公司鴻超光電新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之五以上。

股票代號：6495

公司名稱：納諾*-KY

發言時間：2019-03-22 19:28:29

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻超光電科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1127662
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92670
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
鴻超光電須償還對母公司借款，由母公司擔保取得銀行額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):42375
(2)累積盈虧金額(仟元):-9473
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
一年到期解除
(2)日期:
109年3月22日
6.背書保證之總限額(仟元):
1610946
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
375699
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.61
10.其他應敘明事項:

(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會召集本公司108年股東常會相關事宜

標題：(6495)納諾*-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會召集本公司108年股東常會相關事宜

股票代號：6495

公司名稱：納諾*-KY

發言時間：2019-03-22 19:28:06

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
A. 107年度營業報告書。
B. 107年度審計委員會審查報告書。
C. 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D. 107年度為他人背書保證情形報告。
E. 107年度買回本公司股份決議及執行情形報告。
二、承認事項：
A. 107年度營業報告書及財務報表案。
B. 107年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議)
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
D. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
E. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。
F. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。
G. 股票第一上市（櫃）前現金增資發行新股提撥公開承銷，並提請原股東放棄優先
認購權案。
H. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並?明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列入議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／行政部(台北市內湖區堤頂大道二
段181號9樓)

(1314)中石化-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司薪酬委員會委員異動

標題：(1314)中石化-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司薪酬委員會委員異動

股票代號：1314

公司名稱：中石化

發言時間：2019-03-22 19:27:55

說明：
1.發生變動日期:108/03/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:潘維剛立法委員/現代婦女基金會董事長
4.新任者姓名及簡歷:朱雲鵬本公司獨立董事/行政院政務委員
國立中央大學經濟學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
6.異動原因:解任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/04/11~110/4/10
8.新任生效日期:108/03/22
9.其他應敘明事項:依據臺灣證券交易所2018 年12 月27 號臺證治理字第1070025395號函
辦理薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任。

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2019年3月24日 星期日

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