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2019年3月25日星期一

(3484)崧騰-重大訊息2019-03-25 主旨：澄清媒體報導

標題：(3484)崧騰-重大訊息2019-03-25

主旨：澄清媒體報導

股票代號：3484

公司名稱：崧騰

發言時間：2019-03-25 08:57:35

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:崧騰企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:108/03/22 中時電子報
6.報導內容:
「《股利-電子零件》崧騰擬配息1.3元，殖息率約4.68％」之相關報導
7.發生緣由:因應媒體報導澄清
8.因應措施:
該報導係屬媒體自行整理之資料及預測，並非本公司正式對外所提供之訊息，
本公司並未發佈財務預測、客戶情形、營收成長性及每股盈餘等相關資訊，
相關資訊應以本公司公佈之訊息及財報資料為主，特此提出澄清。
9.其他應敘明事項:無

(5209)新鼎系統-重大訊息2019-03-25 主旨：本公司108年度第一次法人說明會

標題：(5209)新鼎系統-重大訊息2019-03-25

主旨：本公司108年度第一次法人說明會

股票代號：5209

公司名稱：新鼎系統

發言時間：2019-03-25 08:20:36

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/26
1.召開法人說明會之日期：108/03/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台大醫院國際會議中心301室(台北市中正區徐州路2號)
4.法人說明會擇要訊息：公司營運回顧及業務展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-25 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-25

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-25 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月11日
2.公司名稱：格威傳媒股份有限公司(原名：聯廣傳播股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846038910號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月09日
(4)變更前公司名稱：聯廣傳播股份有限公司
(5)變更後公司名稱：格威傳媒股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：聯廣
(7)變更後公司簡稱：格威傳媒
6.因應措施：依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條第1項規定，應連續公告三個月。
7.其他應敘明事項：無。

(6240)松崗-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-03-25 07:00:02

說明：
1.事實發生日：民國108年02月23日
2.公司名稱：松崗數位文創股份有限公司(原名：松崗資產管理股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國108年02月23日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第10846241940號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國108年01月22日
(4)變更前公司名稱：松崗資產管理股份有限公司
(5)變更後公司名稱：松崗數位文創股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：松崗資產
(7)變更後公司簡稱：松崗
6.因應措施：不適用
7.其他應敘明事項：(1)上櫃股票代號未變動，仍為「6240」。
(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(3)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」
第九條之一規定，連續公告三個月。

(4530)宏易創新-重大訊息2019-03-25 主旨：公告本公司資金貸與改善計畫執行情形

標題：(4530)宏易創新-重大訊息2019-03-25

主旨：公告本公司資金貸與改善計畫執行情形

股票代號：4530

公司名稱：宏易創新

發言時間：2019-03-24 22:36:00

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:宏易創新國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司107年第4季資金貸與改善計畫執行情形報告。
6.因應措施:
本公司資金貸與改善計畫業已提報董事會，並按季提報董事會控管改善情形並公告之。
7.其他應敘明事項:
截至民國107年12月31日止，本公司貸與前子公司阿里山龍頭實際動支餘額為
NTD0仟元，已於107年12月底清償完畢。

(3680)家登精密-重大訊息2019-03-24 主旨：澄清媒體新聞報導有關「遭美商控告侵權判賠..」之事由

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-03-24

主旨：澄清媒體新聞報導有關「遭美商控告侵權判賠..」之事由

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-03-24 19:05:29

說明：
1.事實發生日:108/03/24
2.公司名稱:家登精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:蘋果日報媒體新聞
6.報導內容:
(1)判決也要求家登精密不得再製造、販賣已侵害安堤格里斯
「光罩載具及支撐光罩之方法」專利的14款光罩傳送盒產品，
並須回收並銷毀；尚可上訴。
(2)在兩方屬同業競爭關係……也須連帶賠償，
不得再製造、銷售，也須回收並銷毀…。
7.發生緣由:
本公司於該案判決三審確定前，並無停止製造產品或回收銷毀產品之必要。
此外，對於已經出貨、所有權已經歸屬於客戶之產品，
因涉及判決相對效力之法律基本原則，Entegris, Inc.
也無權持本案判決要求客戶銷毀。
上述報導內容係屬媒體自行臆測，本公司除將進行評估及釐清相關事宜，
有關後續本案之重大結果與處理事項，將依法以重大訊息方式予以發佈，
對於媒體報導，請投資人務必審慎保守判斷，以保障自身權益。
8.因應措施:發佈重大訊息，澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無

(1787)福盈科-重大訊息2019-03-24 主旨：公告本公司董事會決議成立審議委員會

標題：(1787)福盈科-重大訊息2019-03-24

主旨：公告本公司董事會決議成立審議委員會

股票代號：1787

公司名稱：福盈科

發言時間：2019-03-24 16:21:04

說明：
1.事實發生日:108/03/24
2.公司名稱:福盈科技化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於108年3月22日接獲優沛國際股份有限公司(以下稱公開收購人)
公開收購本公司普通股股份之通知，本公司依法應設置審議委員會。
6.因應措施:
本公司於108年3月24日臨時董事會通過設置審議委員會，並遴選
本公司兩位獨立董事戚維功先生、謝煜中先生及鄭文鋒先生為審議委員會之委員，
並將召開審議委員會，就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性、
及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將依法公告查證與審議結果。
7.其他應敘明事項:無

(1337)再生-KY-重大訊息2019-03-24 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

標題：(1337)再生-KY-重大訊息2019-03-24

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜

股票代號：1337

公司名稱：再生-KY

發言時間：2019-03-24 10:33:13

說明：
1.董事會決議日期:108/03/23
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號
(高雄蓮潭國際會館R103教室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司2018年度營業狀況報告案。
2.審計委員會審查本公司2018年度決算表冊報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司2018年度營業報告書、合併財務報表案。
2.本公司2018年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事) 全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項
1.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證施行辦法」案。
4.修訂本公司「公司章程」案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1及本公司「章程」第32條規定，持有本公司已發行股份
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以
300字為限。本公司訂於2019年4月7日起至2019年4月17日止每日上午9時至下午
5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提
案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召
集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1及本公司
「章程」第32條規定之議案列於開會通知書。
本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
受理股東提案處所：亞洲塑膠再生資源控股有限公司
﹝地址：高雄市鼓山區明誠三路685號12樓
電話：(07)552-4591﹞。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自108年05月15日至108年06月11日止，
請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依
相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

(1337)再生-KY-重大訊息2019-03-24 主旨：公告本公司經會計師查核之107年度合併財務報告

標題：(1337)再生-KY-重大訊息2019-03-24

主旨：公告本公司經會計師查核之107年度合併財務報告

股票代號：1337

公司名稱：再生-KY

發言時間：2019-03-24 10:32:52

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.公司名稱:亞洲塑膠再生資源控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司107年度合併財務報告，業經勤業眾信
聯合會計師事務所吳秋燕會計師、江佳玲會計
師查核竣事並出具無保留結論查核報告。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:
107年度
銷貨淨額為新台幣1,464,797仟元，
營業毛損為新台幣-776,288仟元，
營業淨損為新台幣-1,820,362仟元，
本年度淨損為新台幣-1,888,426仟元，
其他綜合損益為新台幣-209,154仟元，
本年度綜合損益總額為新台幣-2,097,580仟元，
每股虧損-7.02元。

(1337)再生-KY-重大訊息2019-03-24 主旨：公告本公司董事會通過依國際會計準則第三十六號公報規定認列資產減損

標題：(1337)再生-KY-重大訊息2019-03-24

主旨：公告本公司董事會通過依國際會計準則第三十六號公報規定認列資產減損

股票代號：1337

公司名稱：再生-KY

發言時間：2019-03-24 10:32:32

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.公司名稱:亞洲塑膠再生資源控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:
本公司依國際會計準則第36號「資產減損」之規定進行減損測試，依測試結果
提列減損損失，金額共計為新台幣1,195,280千元(人民幣268,000千元)。
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:本次減損因不涉及現金流量，對本公司營運並無重大影響。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-24 主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-03-24

主旨：本公司名稱由「聯廣傳播股份有限公司」更名為「格威傳媒股份有限公司」

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-03-24 07:00:03

(6240)松崗-重大訊息2019-03-24 主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

標題：(6240)松崗-重大訊息2019-03-24

主旨：公告本公司名稱由「松崗資產管理股份有限公司」更名為「松崗數位文創股份有限公司」

股票代號：6240

公司名稱：松崗

發言時間：2019-03-24 07:00:03

(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司股本百分之二十或新台幣十億元以上事宜

標題：(4943)康控-KY-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司股本百分之二十或新台幣十億元以上事宜

股票代號：4943

公司名稱：康控-KY

發言時間：2019-03-23 19:43:52

說明：
1.董事會或股東會決議日期:108/03/22
2.投資計畫內容:預計投入金額計美金1,000萬元因應未來充實營運資金之需。
3.預計投資金額:美金1,000萬元
4.預計投資日期:自108年第二季起陸續投入。
5.資金來源:現金增資。
6.具體目的:因應公司未來充實營運資金。
7.其他應敘明事項:無。

(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司擬處分台南市新市區之不動產

標題：(3680)家登精密-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司擬處分台南市新市區之不動產

股票代號：3680

公司名稱：家登精密

發言時間：2019-03-23 18:18:51

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.公司名稱:家登精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108/03/23董事會決議，為活化與提昇不動產效益，擬出售台南市新市區之部分
不動產。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本案已委由專業鑑價機構辦理估價。
(2)本案經董事會決議授權董事長處理，依實際進度再進行後續公告。

(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司有價證券近期達公佈注意交易資訊標準,故公佈相關訊息, 以利投資人區別瞭解。

標題：(4415)台原藥-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司有價證券近期達公佈注意交易資訊標準,故公佈相關訊息, 以利投資人區別瞭解。

股票代號：4415

公司名稱：台原藥

發言時間：2019-03-23 17:53:26

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:公司最近一個月單月、最近兩個月累計及最近一季單季
財務報告暨最近四季季報資訊如下:
(1)單月(自結數)
最近一月單月去年同月與去年同期增減﹪
科目 (108年2月) (107年2月)
............... ............. ........... .................
營業收入（百萬元） 7 1.3 438.46%
稅前淨利（百萬元） -4.4 -2.2 100%
稅後純益（百萬元） -4.4 -2.2 100%
每股盈餘（元） -0.1 -0.77 87.01%
-------------------------------------------------------------------

(2)最近二個月累計(自結數)
最近二個月累計去年同期累計與去年同
科目 (108年1月至108年2月)(107年1月至107年2月) 期增減﹪
............... .................. .................. .........
營業收入（百萬元） 7.9 2.1 276.19%
稅前淨利（百萬元） -6.3 -4.9 28.57%
稅後純益（百萬元） -6.3 -4.9 28.57%
每股盈餘（元） -0.16 -0.88 81.82%
-------------------------------------------------------------------

(3)單季
最近一季單季去年同期與去年同期增減﹪
科目 (107年第3季) (106年第3季)
............... ............. ........... .................
營業收入（百萬元） 6.4 1.6 75%
稅前淨利（百萬元） -7.5 -9.3 19.35%
稅後純益（百萬元） -7.5 -9.3 19.35%
每股盈餘（元） -0.2 -0.3 33.33%
--------------------------------------------------------------------

(4)最近四季累計
最近四季累計
科目 (106年第4季至107年第3季)
............... ..................
營業收入（百萬元） 16.3
稅前淨利（百萬元） -31
稅後純益（百萬元） -31
每股盈餘（元） -0.89
-------------------------------------------------------------------
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上108年2月之財務資訊係本公司採IFRS會計準則編製,
未經會計師查核,僅供投資人參考。
(2)最近一季107年第3季係指單季數字,非為最近財務報告中之
累計數字,係本公司採IFRS下編制之合併數,業經會計師查核,
僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司106年第4季至107年第3季採IFRS下
編制之合併數,業經會計師查核,僅供投資人參考。

(4548)名超-重大訊息2019-03-23 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(4548)名超-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4548

公司名稱：名超

發言時間：2019-03-23 17:32:04

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:108/03/23
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度財務決算表冊報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司一○七年度決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)：
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
四、選舉事項：
董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。
五、討論事項(二)：
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/14
6.停止過戶截止日期:108/06/12
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立
董事侯選人名單期間為108年4月01日起至108年4月12日止。
受理處所：名超企業股份有限公司(地址：桃園市八德區後庄街51號)
本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提獨立董事侯選人
名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告之
受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送
董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理。
4.其他應敘明事項:因最後過戶日4月14日適逢星期例假日
,故現場過戶將提前至4月12日。

(8464)億豐-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司取得不動產相關訊息

標題：(8464)億豐-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司取得不動產相關訊息

股票代號：8464

公司名稱：億豐

發言時間：2019-03-23 17:29:04

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地座落台中市西屯區惠國段92地號
地上物座落台中市西屯區市政北七路98號23樓之1、23樓之2、
24樓之1及24樓之2
2.事實發生日:108/3/23~108/3/23
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積(含停車位) 198.17平方公尺(折合約59.95坪)
建物面積 2,961.64平方公尺(折合約895.92坪)
交易總金額:新台幣 580,800,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：土地:自然人、房屋:聯聚建設股份有限公司
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近房地產行情及專業鑑價報告。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
鼎盛不動產估價師事務所;總價新台幣603,229,600元
11.專業估價師姓名:
郭世琛
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000017號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合未來營運發展需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23 主旨：董事會決議股利分派

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23

主旨：董事會決議股利分派

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-03-23 15:32:54

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/23
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,203,206,280
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-03-23 15:32:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/23
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司6樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。
(3)分配107年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司「企業社會責任使命願景、政策、制度、相關管理方針及
具體推動計畫」報告。
(5)本公司107年度發行金融債券情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
凡有意提案之股東務請於民國108年4月10日17時前以書面送達，並敘明聯絡人
及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理期間：108/04/01~108/04/10
受理處所：台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)
(2)依據銀行法第25條之規定：
同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數
超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向主管機關申報；持股超過百分之
五後累積增減逾一個百分點者，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總
數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申
請核准。
同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數
百分之一以上者，應由本人通知銀行。
(3)其他召開108年股東常會之相關事宜，詳見公開資訊觀測站各公告內容。

(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23 主旨：補充說明106/11/15公告本公司董事會通過合併上銀人身保險代理人及上銀財產保險代理人兩家持股100%之子公司

標題：(5876)上海商銀-重大訊息2019-03-23

主旨：補充說明106/11/15公告本公司董事會通過合併上銀人身保險代理人及上銀財產保險代理人兩家持股100%之子公司

股票代號：5876

公司名稱：上海商銀

發言時間：2019-03-23 15:31:20

說明：
1.事實發生日:108/03/23
2.原公告申報日期:106/11/15
3.簡述原公告申報內容:11.合併基準日實際日期將俟主管機關核准本合併案後另訂之。
4.變動緣由及主要內容:本合併案已獲主管機關核准，經董事會同意訂定合併基準日為
108/05/06。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

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