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2019年3月26日星期二

(4559)久裕興-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(4559)久裕興-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2019-03-26 15:59:18

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
。
108年2月份自結財務報告之財務比率：
流動比率=99.02%
速動比率=71.95%
負債比率=67.36%
7.其他應敘明事項:無。

(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：代本公司之轉投資公司Cowealth Investment Co. Ltd. 依據資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

標題：(4745)合富-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：代本公司之轉投資公司Cowealth Investment Co. Ltd. 依據資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

股票代號：4745

公司名稱：合富-KY

發言時間：2019-03-26 15:58:53

說明：
1.事實發生日:108/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合富香港控股有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
資金貸出公司為本公司直接或間接持有之100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):689652
(4)原資金貸與之餘額(仟元):235312
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35464
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):270776
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團營運需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):797964
(2)累積盈虧金額(仟元):1026834
5.計息方式:
依合約訂定
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自訂約日起一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2835435
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
1.55
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
原董會通過額度是決議日起一年2018.8.9-2019.8.8。本次董會廢止原額度,通過新額度。
此次董會通過額度是決議日起一年2019.03.25-2020.03.24。
屬本集團內部之資金貸與，對本公司合併報表並無影響，亦不影響股東權益。

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會通過內部稽核主管異動

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會通過內部稽核主管異動

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:58:03

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉文、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張簡安雅、稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:無

(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26 主旨：本公司董事會決議不分派股利

標題：(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議不分派股利

股票代號：1781

公司名稱：合世生醫

發言時間：2019-03-26 15:57:27

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司台灣空運香港有限公司公告，董事會決議不分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司台灣空運香港有限公司公告，董事會決議不分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:57:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:為活絡公司營運資金需求，故不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

(5603)陸海-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(5603)陸海-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：5603

公司名稱：陸海

發言時間：2019-03-26 15:57:21

說明：
1. 董事會決議日期：108/03/26
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案)。

標題：(1781)合世生醫-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案)。

股票代號：1781

公司名稱：合世生醫

發言時間：2019-03-26 15:56:59

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人107年度查核報告。
(3)本公司107年度背書保證情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)及監察人。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議
議案,各股東之提案以一項為限,提案內容及標點符號不得超過300字
,否則該案不予列入。
如欲於本次股東常會提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名
或名稱並蓋妥原留印鑑後,於108年4月1日起至108年4月11日止之期間
內,寄(送)達本公司(地址:新北市中和區建一路186號9樓),信封上加
註「股東會提案函件」,逾期恕不受理。

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司Greatline International Limied公告，董事會決議不分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司Greatline International Limied公告，董事會決議不分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:56:49

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:為活絡公司營運資金需求，故不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司上海台驊貨運代理有限公司公告，董事會決議不分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司上海台驊貨運代理有限公司公告，董事會決議不分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:56:25

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:為活絡公司營運資金需求，故不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司台驊國際(香港)股份有限公司公告，董事會決議不分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司台驊國際(香港)股份有限公司公告，董事會決議不分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:56:03

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:為活絡公司營運資金需求，故不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司台驊國際物流股份有限公司公告，董事會決議分配股利。

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司台驊國際物流股份有限公司公告，董事會決議分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:55:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣4,229,394元。
3.其他應敘明事項:無

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司公告，董事會決議分配股利

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司台灣航空貨運承攬股份有限公司公告，董事會決議分配股利。

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:55:18

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利，新台幣59,802,989元。
3.其他應敘明事項:無

(3308)聯德電子-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司財務主管、會計主管異動

標題：(3308)聯德電子-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司財務主管、會計主管異動

股票代號：3308

公司名稱：聯德電子

發言時間：2019-03-26 15:54:46

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游季羚
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱稚婷
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:本次財務主管、會計主管異動，
已於108/03/26公告就任，擬於108/03/27
董事會提請承認通過，且依相關規定公告

(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司董事會通過重要決議

標題：(2636)台驊投控-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會通過重要決議

股票代號：2636

公司名稱：台驊投控

發言時間：2019-03-26 15:54:21

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:台驊國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司107年經會計師查核之合併營收為115.36億元，營業毛利為19.63億元，
稅後淨利為366,598仟元，每股盈餘為3.07元。
(2)以目前流通在外股數換算，每股配發現金股利2.2元。
(3)通過108年6月21日召開本年度股東常會。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:有關財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表訊息請逕向公開資訊觀測站查詢
(http://newmopsov.twse.com.tw)

(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26 主旨：董事會決議不分派股利

標題：(6564)安特羅-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議不分派股利

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2019-03-26 15:53:58

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.公告 2018年度盈餘不分配

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司GPI Co. (Samoa) Ltd.公告 2018年度盈餘不分配

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-26 15:53:34

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:董事會決議2018年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

(6672)騰輝電子-KY-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(6672)騰輝電子-KY-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：6672

公司名稱：騰輝電子-KY

發言時間：2019-03-26 15:53:21

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:騰輝電子國際集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月7日證櫃審字第1070100624
號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動
比率。
108年02月份自結財務報告之財務比率：
負債比率：54.71%
流動比率：143.42%
速動比率：102.50%
7.其他應敘明事項:無

(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26 主旨：代重要子公司久福興業股份有限公司公告董事會決議107年度盈餘不分配

標題：(6128)上福全球-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司久福興業股份有限公司公告董事會決議107年度盈餘不分配

股票代號：6128

公司名稱：上福全球

發言時間：2019-03-26 15:53:05

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.發放股利種類及金額:董事會決議107年度盈餘不分配
3.其他應敘明事項:無

(6282)康舒-重大訊息2019-03-26 主旨：知悉董事從事大陸地區之競業情形

標題：(6282)康舒-重大訊息2019-03-26

主旨：知悉董事從事大陸地區之競業情形

股票代號：6282

公司名稱：康舒

發言時間：2019-03-26 15:52:39

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.經理人或董事之名稱:金寶電子工業股份有限公司代表人沈軾榮董事
3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：董事長
4.所擔任該大陸地區事業地址:
北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1
5.所擔任該大陸地區事業營業項目:
主要從事3D列印及人工智慧機器開發、電腦軟體發展、企業策劃；銷售電子產品、
機械設備等
6.對本公司財務業務之影響程度:無
7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
8.公司擬採行措施:將提最近一次股東會解除董事競業禁止之限制
9.其他應敘明事項:無

(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26 主旨：公告本公司設置公司治理主管

標題：(2006)東和鋼鐵-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：2006

公司名稱：東和鋼鐵

發言時間：2019-03-26 15:51:12

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
何如玉協理，東和鋼鐵企業(股)公司管理部協理、稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:為強化公司治理與提升董事會效能，爰參酌「上市上櫃公司治理實務守則」
第3條之1與「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」相關規定設
置公司治理主管。
7.生效日期:108/03/26
8.其他應敘明事項:本案業經本公司108年3月26日董事會通過。

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