主旨： 代子公司台灣泰福股份有限公司公告董事會決議不發放股利
股票代號：6541
公司名稱：泰福-KY
發言時間：2019-03-27 14:08:14
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。
2019年3月27日 星期三
(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 公告董事會決議股利分派
主旨： 代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 公告董事會決議股利分派
股票代號：5607
公司名稱：遠雄港
發言時間：2019-03-27 14:05:27
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.3元)新台幣88,500,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/27
2.發放股利種類及金額:
股東股利(每股0.3元)新台幣88,500,000元，以現金方式發放。
3.其他應敘明事項:無。
(6564)安特羅-重大訊息2019-03-27 主旨： (更正)公告本公司擬取得無形資產
主旨： (更正)公告本公司擬取得無形資產
股票代號：6564
公司名稱：安特羅
發言時間：2019-03-27 14:00:37
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日本腦炎疫苗細胞培養製程技術成果移轉及專屬使用權
2.事實發生日:108/3/26~108/3/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額新台幣95,000,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:國光生物科技股份有限公司
其與公司之關係:本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:在現行的製造商或研發單位中，國光生物科技股份有限公
司從事細胞培養日本腦炎疫苗的研發，在方向上是採用無血清生物反應器製程，目前已
到達50公升大量產商業生產規模，製程上穩定，相關品質分析方法皆已建立，整體上已
具商品化模型，本公司於此階段投入產品開發研究，其開發風險相對較低。
前次移轉之所有人:此技術為國光生物科技股份有限公司自行研發，未技轉自其他公司。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項:
雙方同意，本公司因進行查登作業所需及取得藥證後銷售之本產品，在相同承攬條件下，
國光生物科技股份有限公司有優先承攬該疫苗之代工生產權利。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：第三方鑑價報告及會計師價格合理性意見書
決策單位：董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
日本腦炎疫苗為亞洲地區特有疾病，侷限於西太平洋地區，數十年來皆未曾根絕，以疫
苗為疫情的對抗是最為有效的方式，亞洲地區各開發中國家也意識到日本腦炎防疫的
重要性，紛紛將日腦疫苗列為國家接種計畫，因此本公司將此疫苗列為未來發展的項目
有其必要性。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月26日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安辰會計師事務所
22.會計師姓名:
溫仁傑會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第4027號
24.其他敘明事項:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日本腦炎疫苗細胞培養製程技術成果移轉及專屬使用權
2.事實發生日:108/3/26~108/3/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額新台幣95,000,000元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:國光生物科技股份有限公司
其與公司之關係:本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:在現行的製造商或研發單位中，國光生物科技股份有限公
司從事細胞培養日本腦炎疫苗的研發，在方向上是採用無血清生物反應器製程，目前已
到達50公升大量產商業生產規模，製程上穩定，相關品質分析方法皆已建立，整體上已
具商品化模型，本公司於此階段投入產品開發研究，其開發風險相對較低。
前次移轉之所有人:此技術為國光生物科技股份有限公司自行研發，未技轉自其他公司。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項:
雙方同意，本公司因進行查登作業所需及取得藥證後銷售之本產品，在相同承攬條件下，
國光生物科技股份有限公司有優先承攬該疫苗之代工生產權利。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價
價格決定之參考依據：第三方鑑價報告及會計師價格合理性意見書
決策單位：董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
日本腦炎疫苗為亞洲地區特有疾病，侷限於西太平洋地區，數十年來皆未曾根絕，以疫
苗為疫情的對抗是最為有效的方式，亞洲地區各開發中國家也意識到日本腦炎防疫的
重要性，紛紛將日腦疫苗列為國家接種計畫，因此本公司將此疫苗列為未來發展的項目
有其必要性。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國108年3月26日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月26日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
安辰會計師事務所
22.會計師姓名:
溫仁傑會計師
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第4027號
24.其他敘明事項:
(5607)遠雄港-重大訊息2019-03-27 主旨： 代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議 召開一○八年股東常會相關事宜
主旨： 代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司公告董事會決議 召開一○八年股東常會相關事宜
股票代號：5607
公司名稱：遠雄港
發言時間：2019-03-27 13:59:33
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司章程修訂案。
(2)討論本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(3)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/05/22
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/05/22
3.股東會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○七年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司章程修訂案。
(2)討論本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。
(3)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/05/22
12.其他應敘明事項:無。
(8068)全達-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司108年2月份之負債比率、流動比率、速動比率。
主旨： 公告本公司108年2月份之負債比率、流動比率、速動比率。
股票代號：8068
公司名稱：全達
發言時間：2019-03-27 13:57:24
說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第0940201228號函辦理申報
3.財務資訊年度月份:108/2
4.自結流動比率:114.47%
5.自結速動比率:95.61%
6.自結負債比率:56.83%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:依108年2月自結數計算
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第0940201228號函辦理申報
3.財務資訊年度月份:108/2
4.自結流動比率:114.47%
5.自結速動比率:95.61%
6.自結負債比率:56.83%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:依108年2月自結數計算
(4726)永昕生物-重大訊息2019-03-27 主旨： 更正本公司107年第4季IFRSs個別財報XBRL申報資訊
主旨： 更正本公司107年第4季IFRSs個別財報XBRL申報資訊
股票代號：4726
公司名稱：永昕生物
發言時間：2019-03-27 13:57:15
說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:107年度IFRSs個別財報XBRL申報資料誤植，更正後對損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:107年第4季XBRL之資產負債表及現金流量表。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)資產負債表
會計項目 2018年12月31日
存貨 65,918
在製品 5,501
(2)現金流量表
會計項目 2018年01月01日至2018年12月31日
存貨（增加）減少 -26,043
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)資產負債表
會計項目 2018年12月31日
合約資產-流動 5,501
存貨 60,417
(2)現金流量表
會計項目 2018年01月01日至2018年12月31日
合約資產（增加）減少 -5,501
存貨（增加）減少 -20,542
9.因應措施:更正後重新上傳XBRL。
10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:107年度IFRSs個別財報XBRL申報資料誤植，更正後對損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:107年第4季XBRL之資產負債表及現金流量表。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)資產負債表
會計項目 2018年12月31日
存貨 65,918
在製品 5,501
(2)現金流量表
會計項目 2018年01月01日至2018年12月31日
存貨（增加）減少 -26,043
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)資產負債表
會計項目 2018年12月31日
合約資產-流動 5,501
存貨 60,417
(2)現金流量表
會計項目 2018年01月01日至2018年12月31日
合約資產（增加）減少 -5,501
存貨（增加）減少 -20,542
9.因應措施:更正後重新上傳XBRL。
10.其他應敘明事項:無。
(5203)訊連-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成
主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成
股票代號：5203
公司名稱：訊連
發言時間：2019-03-27 13:56:05
說明：
1.主管機關核准減資日期:108/03/25
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/25
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次庫藏股註銷減資:
減資前實收資本額為新台幣849,146,000元，流通在外股數為
84,914,600股。減資後實收資本額為新台幣835,206,000元，流
通在外股數為83,520,600股。
(2)減資比率為1.64%。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108年03月27日接獲經濟部之變更登記核准函，特此公告。
1.主管機關核准減資日期:108/03/25
2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/25
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次庫藏股註銷減資:
減資前實收資本額為新台幣849,146,000元，流通在外股數為
84,914,600股。減資後實收資本額為新台幣835,206,000元，流
通在外股數為83,520,600股。
(2)減資比率為1.64%。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108年03月27日接獲經濟部之變更登記核准函，特此公告。
(4907)富宇地產-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司重要決議事項
主旨： 公告本公司重要決議事項
股票代號：4907
公司名稱：富宇地產
發言時間：2019-03-27 13:55:28
說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:富宇地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過107年度董監酬勞案。
(2)通過107年度員工酬勞案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:富宇地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過107年度董監酬勞案。
(2)通過107年度員工酬勞案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
(1539)巨庭機械-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：1539
公司名稱：巨庭機械
發言時間：2019-03-27 13:52:33
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：117,666,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：117,666,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(5281)大峽谷-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：5281
公司名稱：大峽谷-KY
發言時間：2019-03-27 13:50:32
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,010,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,010,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(2884)玉山金控-重大訊息2019-03-27 主旨： 玉山金控代子公司玉山銀行公告捐贈予玉山志工基金會
主旨： 玉山金控代子公司玉山銀行公告捐贈予玉山志工基金會
股票代號：2884
公司名稱：玉山金控
發言時間：2019-03-27 13:49:54
說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予
玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。
3.捐贈金額:新臺幣 3,317,062元
4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/27
2.捐贈原由:依據玉山銀行97.3.3第6屆第16次及104.1.30第9屆第6次董事會決議，捐贈予
玉山志工基金會，運用於玉山黃金種子計畫，協助偏遠地區學校建置「玉山圖書館」。
3.捐贈金額:新臺幣 3,317,062元
4.受贈對象:財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
(5871)中租-KY-重大訊息2019-03-27 主旨： 赴新加坡與機構投資人舉行說明會 ( Non-deal Roadshow)
主旨： 赴新加坡與機構投資人舉行說明會 ( Non-deal Roadshow)
股票代號：5871
公司名稱：中租-KY
發言時間：2019-03-27 13:47:23
說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28 ~ 108/03/29
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：報告公司財務業務狀況及經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/28
1.召開法人說明會之日期：108/03/28 ~ 108/03/29
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡
4.法人說明會擇要訊息：報告公司財務業務狀況及經營績效
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(3027)盛達電業-重大訊息2019-03-27 主旨： 調整本公司108年1-2月合併營收
主旨： 調整本公司108年1-2月合併營收
股票代號：3027
公司名稱：盛達電業
發言時間：2019-03-27 13:46:48
說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:因107年底對孫公司喪失控制力，改列為按權益法之投資，故調整
108年1-2月份合併營收
6.更正資訊項目/報表名稱:108年1-2月合併營收
7.更正前金額/內容/頁次:
108年1月62,830仟元/2月60,206仟元。
108年累計1月62,830仟元/2月123,036仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
108年1月51,483仟元/2月56,704仟元。
108年累計1月51,483仟元/2月108,187仟元。
9.因應措施:發佈重大訊息並重新公告
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:盛達電業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:因107年底對孫公司喪失控制力，改列為按權益法之投資，故調整
108年1-2月份合併營收
6.更正資訊項目/報表名稱:108年1-2月合併營收
7.更正前金額/內容/頁次:
108年1月62,830仟元/2月60,206仟元。
108年累計1月62,830仟元/2月123,036仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
108年1月51,483仟元/2月56,704仟元。
108年累計1月51,483仟元/2月108,187仟元。
9.因應措施:發佈重大訊息並重新公告
10.其他應敘明事項:無
(4502)健信科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 更正本公司108/03/26發布董事會決議召開108年股東常會重大訊息
主旨： 更正本公司108/03/26發布董事會決議召開108年股東常會重大訊息
股票代號：4502
公司名稱：健信科技
發言時間：2019-03-27 13:45:29
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一○七年度營業概況報告。
2、監察人審查一○七年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告。
3、本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5、本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認一○七年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告案。
2、承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
3、擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4、辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案。
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事及一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本公司訂於民國108年4月12日至民國108年4月22日為受理持股1%以上
股東提案及提名獨立董事期間，股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字
者均不列入議案，本次應選獨立董事1席，股東提名人數不得超過應選名額，並應依公司
法第192之1條第4項規定檢附被提名人之相關文件及資格條件。
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一○七年度營業概況報告。
2、監察人審查一○七年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告。
3、本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5、本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認一○七年度決算表冊、個體財務報告及合併財務報告案。
2、承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2、擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
3、擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
4、辦理私募股票補辦公開發行暨申請上櫃案。
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事及一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本公司訂於民國108年4月12日至民國108年4月22日為受理持股1%以上
股東提案及提名獨立董事期間，股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字
者均不列入議案，本次應選獨立董事1席，股東提名人數不得超過應選名額，並應依公司
法第192之1條第4項規定檢附被提名人之相關文件及資格條件。
(6103)合邦電子-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告108年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。
主旨： 公告108年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。
股票代號：6103
公司名稱：合邦電子
發言時間：2019-03-27 13:43:51
說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字1030200440號函辦理，108年02月份
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。
3.財務資訊年度月份:108年02月
4.自結流動比率:114.83%
5.自結速動比率:113.36%
6.自結負債比率:85.08%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/27
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字1030200440號函辦理，108年02月份
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。
3.財務資訊年度月份:108年02月
4.自結流動比率:114.83%
5.自結速動比率:113.36%
6.自結負債比率:85.08%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
(8289)泰藝電子-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議股利分派
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：8289
公司名稱：泰藝電子
發言時間：2019-03-27 13:37:42
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,370,562
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/27
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,370,562
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(6129)普誠科技-重大訊息2019-03-27 主旨： 更正本公司107年第2、3季合併財務報告部分內容 及107年第2、3、4季IFRSs合併財報XBRL申報資訊
主旨： 更正本公司107年第2、3季合併財務報告部分內容 及107年第2、3、4季IFRSs合併財報XBRL申報資訊
股票代號：6129
公司名稱：普誠科技
發言時間：2019-03-27 13:36:43
說明：
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:普誠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依國際會計準則IFRS9金融工具，重分類會計科目
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司107年第2、3季合併財務報告部分內容
及107年第2、3、4季IFRSs合併財報XBRL申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2季第1頁:合併資產負債表
107.06.30
現金及約當現金 777,226
透過損益按公允價值衡量之金融資產 187,078
其他應收款 4,764
(2)第2季第2頁:合併綜合損益表
107年4月至6月 107年1月至6月
利息收入 1,882 2,882
其他利益及損失 14,421 22,761
(3)第2季第4~5頁:合併現金流量表
107年1月至6月
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益 (14,035)
利息收入 (2,882)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 69,242
營運產生之現金流入 34,645
收取之利息 2,065
營業活動之淨現金流入 34,585
投資活動之淨現金流出 (21,441)
匯率變動對現金及約當現金之影響 10,249
本期現金及約當現金增加數 23,442
期末現金及約當現金餘額 777,226
(4)第2季第28、29、30、44、50頁更正前財報附註
(5)第3季第1頁:合併資產負債表
107.09.30
現金及約當現金 782,710
透過損益按公允價值衡量之金融資產 178,842
其他應收款 7,635
(6)第3季第2頁:合併綜合損益表
107年7月至9月 107年1月至9月
利息收入 3,652 6,634
其他利益及損失 (19,141) 3,620
(7)第3季第4~5頁:合併現金流量表
107年1月至9月
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益 3,286
利息收入 (6,534)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 60,157
其他應收款減少 1,383
營運產生之現金流入 72,679
收取之利息 2,593
營業活動之淨現金流入 72,099
投資活動之淨現金流出 (39,057)
匯率變動對現金及約當現金之影響 11,082
本期現金及約當現金增加數 28,926
期末現金及約當現金餘額 782,710
(8)第3季第28、29、30、44、50頁更正前財報附註
(9)107年第4季IFRSs合併財報XBRL更正前申報資訊
資產負債表
2018.12.31
現金及約當現金 809,392
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 168,387
其他應收款 11,591
其他金融資產－流動 51,195
綜合損益表
2018年01月01日至2018年12月31日
利息收入 11,122
其他收入合計 11,122
其他利益及損失淨額 -804
現金流量表
2018年01月01日至2018年12月31日
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益) 13,742
利息收入 -11,122
持有供交易之金融資產（增加）減少 60,156
其他金融資產（增加）減少 13,007
營運產生之現金流入(流出) 140,061
收取之利息 6,220
營業活動之淨現金流入(流出) 143,450
投資活動之淨現金流入(流出) -84,752
匯率變動對現金及約當現金之影響 4,217
本期現金及約當現金增加(減少)數 55,608
期末現金及約當現金餘額 809,392
資產負債表帳列之現金及約當現金 809,392
應收帳款項
本期
應收退稅款等 11,591
說明
2.合併公司依準備矩陣衡量應收帳款及其他應收款之備抵損失
未逾期 合計
總帳面金額 199,567 203,415
攤銷後成本 199,567 199,567
營業外收入及支出
其他收入
2018年01月01日至2018年12月31日
銀行存款利息 11,117
其它利益及損失
2018年01月01日至2018年12月31日
透過損益按公允價值衡量之
金融資產(負債)利益(損失) -13,742
其他利益及損失淨額 -804
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2季第1頁:合併資產負債表
107.06.30
現金及約當現金 638,169
透過損益按公允價值衡量之金融資產 307,859
按攤銷後成本衡量之金融資產 19,363
其他應收款 3,677
(2)第2季第2頁:合併綜合損益表
107年4月至6月 107年1月至6月
利息收入 783 1,783
其他利益及損失 15,520 23,860
(3)第2季第4~5頁:合併現金流量表
107年1月至6月
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益 (15,134)
利息收入 (1,783)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加) (50,451)
營運產生之現金流入 (85,048)
收取之利息 2,053
營業活動之淨現金流入 (85,120)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 (19,363)
投資活動之淨現金流出 (40,804)
匯率變動對現金及約當現金之影響 10,260
本期現金及約當現金增加數 (115,615)
期末現金及約當現金餘額 638,169
(4)第2季第28、29、30、44、50、51、59頁更正後財報附註
(5)第3季第1頁:合併資產負債表
107.09.30
現金及約當現金 374,080
透過損益按公允價值衡量之金融資產 296,835
按攤銷後成本衡量之金融資產 293,028
其他應收款 5,244
(6)第3季第2頁:合併綜合損益表
107年7月至9月 107年1月至9月
利息收入 1,180 4,062
其他利益及損失 (16,669) 6,092
(7)第3季第4~5頁:合併現金流量表
107年1月至9月
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失 814
利息收入 (4,063)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加) (55,445)
其他應收款減少 1,384
營運產生之現金流入 (42,923)
收取之利息 2,511
營業活動之淨現金流入 (43,585)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 (293,028)
投資活動之淨現金流出 (332,085)
匯率變動對現金及約當現金之影響 11,164
本期現金及約當現金增加數 (379,704)
期末現金及約當現金餘額 374,080
(8)第3季第28、29、30、44、50、51、60頁更正後財報附註
(9)107年第4季IFRSs合併財報XBRL更正後申報資訊
資產負債表
2018.12.31
現金及約當現金 411,137
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 321,835
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 297,366
其他應收款 8,224
其他金融資產－流動 2,003
綜合損益表
2018年01月01日至2018年12月31日
利息收入 7,693
其他收入合計 7,693
其他利益及損失淨額 2,625
現金流量表
2018年01月01日至2018年12月31日
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益) 10,313
利息收入 -7,693
持有供交易之金融資產（增加）減少 -89,924
其他金融資產（增加）減少 62,199
營運產生之現金流入(流出) 39,173
收取之利息 6,159
營業活動之淨現金流入(流出) 42,501
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -297,367
投資活動之淨現金流入(流出) -382,119
匯率變動對現金及約當現金之影響 4,278
本期現金及約當現金增加(減少)數 -342,647
期末現金及約當現金餘額 411,137
資產負債表帳列之現金及約當現金 411,137
應收帳款項
本期
應收退稅款等 8,224
說明
2.合併公司依準備矩陣衡量應收帳款及其他應收款之備抵損失
未逾期 合計
總帳面金額 196,200 200,048
攤銷後成本 196,200 196,200
營業外收入及支出
其他收入
2018年01月01日至2018年12月31日
銀行存款利息 7,688
其它利益及損失
2018年01月01日至2018年12月31日
透過損益按公允價值衡量之
金融資產(負債)利益(損失) -10,313
其他利益及損失淨額 2,625
9.因應措施:發佈重大訊息後，(1)重新上傳更正後107年第2、3季
合併財務報告，且107年第2、3季XBRL同步更新，(2)重新上傳更正
後107年第4季合併財報XBRL申報資訊。
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/27
2.公司名稱:普誠科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依國際會計準則IFRS9金融工具，重分類會計科目
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司107年第2、3季合併財務報告部分內容
及107年第2、3、4季IFRSs合併財報XBRL申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第2季第1頁:合併資產負債表
107.06.30
現金及約當現金 777,226
透過損益按公允價值衡量之金融資產 187,078
其他應收款 4,764
(2)第2季第2頁:合併綜合損益表
107年4月至6月 107年1月至6月
利息收入 1,882 2,882
其他利益及損失 14,421 22,761
(3)第2季第4~5頁:合併現金流量表
107年1月至6月
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益 (14,035)
利息收入 (2,882)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 69,242
營運產生之現金流入 34,645
收取之利息 2,065
營業活動之淨現金流入 34,585
投資活動之淨現金流出 (21,441)
匯率變動對現金及約當現金之影響 10,249
本期現金及約當現金增加數 23,442
期末現金及約當現金餘額 777,226
(4)第2季第28、29、30、44、50頁更正前財報附註
(5)第3季第1頁:合併資產負債表
107.09.30
現金及約當現金 782,710
透過損益按公允價值衡量之金融資產 178,842
其他應收款 7,635
(6)第3季第2頁:合併綜合損益表
107年7月至9月 107年1月至9月
利息收入 3,652 6,634
其他利益及損失 (19,141) 3,620
(7)第3季第4~5頁:合併現金流量表
107年1月至9月
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益 3,286
利息收入 (6,534)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 60,157
其他應收款減少 1,383
營運產生之現金流入 72,679
收取之利息 2,593
營業活動之淨現金流入 72,099
投資活動之淨現金流出 (39,057)
匯率變動對現金及約當現金之影響 11,082
本期現金及約當現金增加數 28,926
期末現金及約當現金餘額 782,710
(8)第3季第28、29、30、44、50頁更正前財報附註
(9)107年第4季IFRSs合併財報XBRL更正前申報資訊
資產負債表
2018.12.31
現金及約當現金 809,392
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 168,387
其他應收款 11,591
其他金融資產－流動 51,195
綜合損益表
2018年01月01日至2018年12月31日
利息收入 11,122
其他收入合計 11,122
其他利益及損失淨額 -804
現金流量表
2018年01月01日至2018年12月31日
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益) 13,742
利息收入 -11,122
持有供交易之金融資產（增加）減少 60,156
其他金融資產（增加）減少 13,007
營運產生之現金流入(流出) 140,061
收取之利息 6,220
營業活動之淨現金流入(流出) 143,450
投資活動之淨現金流入(流出) -84,752
匯率變動對現金及約當現金之影響 4,217
本期現金及約當現金增加(減少)數 55,608
期末現金及約當現金餘額 809,392
資產負債表帳列之現金及約當現金 809,392
應收帳款項
本期
應收退稅款等 11,591
說明
2.合併公司依準備矩陣衡量應收帳款及其他應收款之備抵損失
未逾期 合計
總帳面金額 199,567 203,415
攤銷後成本 199,567 199,567
營業外收入及支出
其他收入
2018年01月01日至2018年12月31日
銀行存款利息 11,117
其它利益及損失
2018年01月01日至2018年12月31日
透過損益按公允價值衡量之
金融資產(負債)利益(損失) -13,742
其他利益及損失淨額 -804
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第2季第1頁:合併資產負債表
107.06.30
現金及約當現金 638,169
透過損益按公允價值衡量之金融資產 307,859
按攤銷後成本衡量之金融資產 19,363
其他應收款 3,677
(2)第2季第2頁:合併綜合損益表
107年4月至6月 107年1月至6月
利息收入 783 1,783
其他利益及損失 15,520 23,860
(3)第2季第4~5頁:合併現金流量表
107年1月至6月
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益 (15,134)
利息收入 (1,783)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加) (50,451)
營運產生之現金流入 (85,048)
收取之利息 2,053
營業活動之淨現金流入 (85,120)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 (19,363)
投資活動之淨現金流出 (40,804)
匯率變動對現金及約當現金之影響 10,260
本期現金及約當現金增加數 (115,615)
期末現金及約當現金餘額 638,169
(4)第2季第28、29、30、44、50、51、59頁更正後財報附註
(5)第3季第1頁:合併資產負債表
107.09.30
現金及約當現金 374,080
透過損益按公允價值衡量之金融資產 296,835
按攤銷後成本衡量之金融資產 293,028
其他應收款 5,244
(6)第3季第2頁:合併綜合損益表
107年7月至9月 107年1月至9月
利息收入 1,180 4,062
其他利益及損失 (16,669) 6,092
(7)第3季第4~5頁:合併現金流量表
107年1月至9月
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失 814
利息收入 (4,063)
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加) (55,445)
其他應收款減少 1,384
營運產生之現金流入 (42,923)
收取之利息 2,511
營業活動之淨現金流入 (43,585)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 (293,028)
投資活動之淨現金流出 (332,085)
匯率變動對現金及約當現金之影響 11,164
本期現金及約當現金增加數 (379,704)
期末現金及約當現金餘額 374,080
(8)第3季第28、29、30、44、50、51、60頁更正後財報附註
(9)107年第4季IFRSs合併財報XBRL更正後申報資訊
資產負債表
2018.12.31
現金及約當現金 411,137
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 321,835
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 297,366
其他應收款 8,224
其他金融資產－流動 2,003
綜合損益表
2018年01月01日至2018年12月31日
利息收入 7,693
其他收入合計 7,693
其他利益及損失淨額 2,625
現金流量表
2018年01月01日至2018年12月31日
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨損失(利益) 10,313
利息收入 -7,693
持有供交易之金融資產（增加）減少 -89,924
其他金融資產（增加）減少 62,199
營運產生之現金流入(流出) 39,173
收取之利息 6,159
營業活動之淨現金流入(流出) 42,501
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 -297,367
投資活動之淨現金流入(流出) -382,119
匯率變動對現金及約當現金之影響 4,278
本期現金及約當現金增加(減少)數 -342,647
期末現金及約當現金餘額 411,137
資產負債表帳列之現金及約當現金 411,137
應收帳款項
本期
應收退稅款等 8,224
說明
2.合併公司依準備矩陣衡量應收帳款及其他應收款之備抵損失
未逾期 合計
總帳面金額 196,200 200,048
攤銷後成本 196,200 196,200
營業外收入及支出
其他收入
2018年01月01日至2018年12月31日
銀行存款利息 7,688
其它利益及損失
2018年01月01日至2018年12月31日
透過損益按公允價值衡量之
金融資產(負債)利益(損失) -10,313
其他利益及損失淨額 2,625
9.因應措施:發佈重大訊息後，(1)重新上傳更正後107年第2、3季
合併財務報告，且107年第2、3季XBRL同步更新，(2)重新上傳更正
後107年第4季合併財報XBRL申報資訊。
10.其他應敘明事項:無
(1902)台紙-重大訊息2019-03-27 主旨： 公告本公司召開法人說明會之相關資訊
主旨： 公告本公司召開法人說明會之相關資訊
股票代號：1902
公司名稱：台紙
發言時間：2019-03-27 13:36:40
說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/29
1.召開法人說明會之日期：108/03/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區重慶南路一段2號(台開大樓12F)
4.法人說明會擇要訊息：公開說明107年第四季營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/03/29
1.召開法人說明會之日期：108/03/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區重慶南路一段2號(台開大樓12F)
4.法人說明會擇要訊息：公開說明107年第四季營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(8289)泰藝電子-重大訊息2019-03-27 主旨： 本公司董事會決議108年股東常會召開相關事宜
主旨： 本公司董事會決議108年股東常會召開相關事宜
股票代號：8289
公司名稱：泰藝電子
發言時間：2019-03-27 13:35:01
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)監察人查核107年度決算報告
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修正「背書保證作業程序」部份條文案
(4)現金減資退還股東股款案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告
(2)監察人查核107年度決算報告
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修正「背書保證作業程序」部份條文案
(4)現金減資退還股東股款案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
(1539)巨庭機械-重大訊息2019-03-27 主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜
主旨： 董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：1539
公司名稱：巨庭機械
發言時間：2019-03-27 13:31:46
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營運狀況。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4) 本公司間接投資大陸地區情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證辦法」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月15日起至
108年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月25日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：台中市太平區中南路135號（本公司中南廠）電 話：04-22700258
(2).本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月21日起至108年6月
17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明
投票。【www.stockvote.com.tw】
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營運狀況。
(2) 審計委員會審查報告。
(3) 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4) 本公司間接投資大陸地區情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證辦法」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年4月15日起至
108年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於
108年4月25日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：台中市太平區中南路135號（本公司中南廠）電 話：04-22700258
(2).本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自108年5月21日起至108年6月
17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明
投票。【www.stockvote.com.tw】
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