主旨： 代子公司FIRST STEAMSHIP S.A.公告董事會決議 不發放股利
股票代號：2601
公司名稱：益航
發言時間：2019-03-28 21:31:56
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/28
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無
2019年3月29日 星期五
(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司First Steamship S.A.公告取得有價證券
主旨： 代子公司First Steamship S.A.公告取得有價證券
股票代號：2601
公司名稱：益航
發言時間：2019-03-28 21:31:40
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Reliance Steamship S.A.普通股
Longevity Navigation S.A.普通股
Shining Steamship International S.A.普通股
Excellent Steamship International S.A.普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/4/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
Reliance Steamship S.A.
交易單位數量:100,500股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金10,050,000元
Longevity Navigation S.A.
交易單位數量:94,500股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,450,000元
Shining Steamship International S.A.
交易單位數量:90,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,000,000元
Excellent Steamship International S.A.
交易單位數量:90,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Reliance Steamship S.A.
累積數量:187,500股
累積金額:美金18,750,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Longevity Navigation S.A.
累積數量:199,500股
累積金額:美金19,950,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Shining Steamship International S.A.
累積數量:90,000股
累積金額:美金9,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Excellent Steamship International S.A.
累積數量:90,000股
累積金額:美金9,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:74%
歸屬於母公司業主之權益:117%
最近期財務報表中營運資金:-2,126,394,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴麗真，連淑凌
23.會計師開業證書字號:
賴麗真：(89)台財證(六)第62474號
連淑凌:金管證六字第0940100754號
24.其他敘明事項:
資金來源:發行海外公司債
取得有價證券之原因:長期投資
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Reliance Steamship S.A.普通股
Longevity Navigation S.A.普通股
Shining Steamship International S.A.普通股
Excellent Steamship International S.A.普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/4/30
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
Reliance Steamship S.A.
交易單位數量:100,500股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金10,050,000元
Longevity Navigation S.A.
交易單位數量:94,500股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,450,000元
Shining Steamship International S.A.
交易單位數量:90,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,000,000元
Excellent Steamship International S.A.
交易單位數量:90,000股
每單位價格:美金100元
交易總金額:美金9,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Reliance Steamship S.A.
累積數量:187,500股
累積金額:美金18,750,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Longevity Navigation S.A.
累積數量:199,500股
累積金額:美金19,950,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Shining Steamship International S.A.
累積數量:90,000股
累積金額:美金9,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
Excellent Steamship International S.A.
累積數量:90,000股
累積金額:美金9,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:74%
歸屬於母公司業主之權益:117%
最近期財務報表中營運資金:-2,126,394,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴麗真，連淑凌
23.會計師開業證書字號:
賴麗真：(89)台財證(六)第62474號
連淑凌:金管證六字第0940100754號
24.其他敘明事項:
資金來源:發行海外公司債
取得有價證券之原因:長期投資
(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司First Steamship S.A.公告現金增資之相關事宜
主旨： 代子公司First Steamship S.A.公告現金增資之相關事宜
股票代號：2601
公司名稱：益航
發言時間：2019-03-28 21:31:02
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:母公司100%認購
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):500股
4.每股面額:美金100,000元
5.發行總金額:美金50,000,000元
6.發行價格:每股100,000美元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東認購100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同
12.本次增資資金用途:轉投資子公司及償還銀行資金
13.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:母公司100%認購
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):500股
4.每股面額:美金100,000元
5.發行總金額:美金50,000,000元
6.發行價格:每股100,000美元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東認購100%
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份之權利義務相同
12.本次增資資金用途:轉投資子公司及償還銀行資金
13.其他應敘明事項:無
(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司取得有價證券
主旨： 本公司取得有價證券
股票代號：2601
公司名稱：益航
發言時間：2019-03-28 21:30:35
說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
First Steamship S.A.普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/3/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:500股
每單位價格:美金100,000元
交易總金額:美金50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量:3,390股
累積金額:美金339,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:105%
歸屬於母公司業主之權益:165%
最近期財務報表中營運資金:-2,126,394,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴麗真，連淑凌
23.會計師開業證書字號:
賴麗真：(89)台財證(六)第62474號
連淑凌:金管證六字第0940100754號
24.其他敘明事項:
資金來源:發行海外公司債
取得有價證券之原因:長期投資
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
First Steamship S.A.普通股
2.事實發生日:108/3/28~108/3/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:500股
每單位價格:美金100,000元
交易總金額:美金50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:匯款
契約限制條款及其他重要約定事項:無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量:3,390股
累積金額:美金339,000,000元
持股比例:100%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
總資產:105%
歸屬於母公司業主之權益:165%
最近期財務報表中營運資金:-2,126,394,000
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
安侯建業聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴麗真，連淑凌
23.會計師開業證書字號:
賴麗真：(89)台財證(六)第62474號
連淑凌:金管證六字第0940100754號
24.其他敘明事項:
資金來源:發行海外公司債
取得有價證券之原因:長期投資
(2601)益航-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
主旨： 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號：2601
公司名稱：益航
發言時間：2019-03-28 21:30:18
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:薪昇暘開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股55%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3434541
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):300000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200000
(2)累積盈虧金額(仟元):-51930
5.計息方式:
年利率4%固定計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自首次動用日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20974362
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
244.28
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:薪昇暘開發股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司直接持股55%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3434541
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
本票
(2)價值(仟元):300000
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200000
(2)累積盈虧金額(仟元):-51930
5.計息方式:
年利率4%固定計息
6.還款之:
(1)條件:
無
(2)日期:
自首次動用日起算一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
20974362
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
244.28
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第三款
主旨： 公告本公司背書保證達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第三款
股票代號：3114
公司名稱：好德科技
發言時間：2019-03-28 21:28:27
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):249883
(4)原背書保證之餘額(仟元):61700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61700
(8)本次新增背書保證之原因:
致德電子實業有限公司新增短期銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資合約到期
(2)日期:
銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
499766
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
92550
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.13
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:108/03/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):249883
(4)原背書保證之餘額(仟元):61700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):61700
(8)本次新增背書保證之原因:
致德電子實業有限公司新增短期銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行融資合約到期
(2)日期:
銀行融資額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
499766
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
92550
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
9.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.13
10.其他應敘明事項:
無
(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」
主旨： 本公司資金貸與「致德電子實業有限公司」
股票代號：3114
公司名稱：好德科技
發言時間：2019-03-28 21:27:59
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):199906
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61700
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.計息方式:
以年息7.55%計算
6.還款之:
(1)條件:
依實際資金使用狀況還款
(2)日期:
還款期限為108年3月28日至109年3月27日止
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
221764
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.19
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:108/03/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:致德電子實業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):199906
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61700
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61700
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47052
(2)累積盈虧金額(仟元):252518
5.計息方式:
以年息7.55%計算
6.還款之:
(1)條件:
依實際資金使用狀況還款
(2)日期:
還款期限為108年3月28日至109年3月27日止
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
221764
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.19
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議股利分派
主旨： 董事會決議股利分派
股票代號：3114
公司名稱：好德科技
發言時間：2019-03-28 21:27:36
說明：
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,021,359
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.76628200
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：3,985,761
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1. 董事會決議日期：108/03/28
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：78,021,359
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.76628200
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：3,985,761
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案
主旨： 本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案
股票代號：3114
公司名稱：好德科技
發言時間：2019-03-28 21:26:37
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,985,761
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:39,857,610
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發76.6282股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向
本公司股務代理機構自行拼湊，拼湊後仍不足或逾期未拼
湊之畸零股，按面額以現金分派之(計算至元為止，元以下
全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:考量公司未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:如嗣後因可轉換公司債轉換、買回庫藏股
或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在
外股數，股東配股比率因此發生變動而需修正時，擬提請股
東會授權董事長全權處理。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,985,761
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:39,857,610
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發76.6282股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向
本公司股務代理機構自行拼湊，拼湊後仍不足或逾期未拼
湊之畸零股，按面額以現金分派之(計算至元為止，元以下
全捨)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:考量公司未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:如嗣後因可轉換公司債轉換、買回庫藏股
或轉讓庫藏股或行使員工認股權等其它原因，致影響流通在
外股數，股東配股比率因此發生變動而需修正時，擬提請股
東會授權董事長全權處理。
(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告
主旨： 董事會決議召開一○八年股東常會公告
股票代號：3114
公司名稱：好德科技
發言時間：2019-03-28 21:26:15
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告
（2）監察人查核107年度決算表冊報告
（3）107年度董監事酬勞分配及員工酬勞案
（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度決算表冊
（2）承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
（1）增資發行新股案
（2）修訂「公司章程」案
（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（4）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為108/04/22
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4
月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年6月
18日止。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
（1）107年度營業報告
（2）監察人查核107年度決算表冊報告
（3）107年度董監事酬勞分配及員工酬勞案
（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認107年度決算表冊
（2）承認107年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
（1）增資發行新股案
（2）修訂「公司章程」案
（3）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（4）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(一)最後過戶日為108/04/22
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4
月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之
股東務請於民國108年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓
(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月22日至108年6月
18日止。
(3114)好德科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派
主旨： 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派
股票代號：3114
公司名稱：好德科技
發言時間：2019-03-28 21:25:48
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:好德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號辦理。
6.因應措施:
(1)本公司108/03/28董事會決議發放107年度員工酬勞計新台幣6,537,267元
及董監事酬勞新台幣3,000,000元，並均以現金方式發放。
(2)決議數與107年度認列費用無差異。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:好德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號辦理。
6.因應措施:
(1)本公司108/03/28董事會決議發放107年度員工酬勞計新台幣6,537,267元
及董監事酬勞新台幣3,000,000元，並均以現金方式發放。
(2)決議數與107年度認列費用無差異。
7.其他應敘明事項:無
(2371)大同-重大訊息2019-03-29 主旨： 有關中華映管股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》
主旨： 有關中華映管股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》
股票代號：2371
公司名稱：大同
發言時間：2019-03-28 21:18:51
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲中華映管股份有限公司(下稱”華映”)通知《關於提起訴訟的進展公告》
：近日，華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技）已追加大同股份有限公司
及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技《關於提起訴訟及
財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元、判令大同股份有限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達
向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費
用由三被告承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通知
書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月21日，開庭審理
時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司尚未收到法院送達之訴訟文件。本公司將委任律師進行評估，並依評估結果
決定後續因應方式， 以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:大同股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲中華映管股份有限公司(下稱”華映”)通知《關於提起訴訟的進展公告》
：近日，華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技）已追加大同股份有限公司
及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技《關於提起訴訟及
財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元、判令大同股份有限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達
向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費
用由三被告承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通知
書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月21日，開庭審理
時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司尚未收到法院送達之訴訟文件。本公司將委任律師進行評估，並依評估結果
決定後續因應方式， 以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無
(2475)華映-重大訊息2019-03-29 主旨： 有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》
主旨： 有關華映科技(集團)股份有限公司通知本公司 《關於提起訴訟的進展公告》
股票代號：2475
公司名稱：華映
發言時間：2019-03-28 21:04:58
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技） 通知
《關於提起訴訟的進展公告》：近日，華映科技已追加大同股份有限公
司及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技
《關於提起訴訟及財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映
百慕達向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元、判令大同股份有
限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費用由三被告
承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通
知書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月
21日，開庭審理時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司及本公司子公司華映百慕達尚未收到法院送達之訴訟文件。本公
司及華映百慕達將委任律師進行評估，並依評估結果決定後續因應方式，
以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:中華映管股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今接獲華映科技(集團)股份有限公司（下稱：華映科技） 通知
《關於提起訴訟的進展公告》：近日，華映科技已追加大同股份有限公
司及中華映管股份有限公司為訴訟案被告（見2019年2月12日華映科技
《關於提起訴訟及財產保全的公告》），並將訴訟請求變更為判令華映
百慕達向華映科技支付業績補償款人民幣19.14億元、判令大同股份有
限公司和中華映管股份有限公司就華映百慕達向華映科技支付業績補償
款人民幣19.14億元承擔連帶清償責任、本案的全部訴訟費用由三被告
承擔。2019年3月27日，華映科技收到法院送達的《傳票》、《舉證通
知書》及《告知合議庭組成人員通知書》，證據交換時間為2019年5月
21日，開庭審理時間為2019年5月22日。
6.因應措施:
本公司及本公司子公司華映百慕達尚未收到法院送達之訴訟文件。本公
司及華映百慕達將委任律師進行評估，並依評估結果決定後續因應方式，
以維護本公司及股東權益。
7.其他應敘明事項:無
(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。
主旨： 公告本公司108年3月28日董事會重要決議事項。
股票代號：4154
公司名稱：康樂-KY
發言時間：2019-03-28 21:04:32
說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:康樂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項公告
(一)審議2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(二)審議2018年度虧損撥補案。
(三)審議2018年私募普通股執行情形報告案。
(四)提2019年度股東會受理股東提案權案。
(五)提2019年股東會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:康樂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項公告
(一)審議2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(二)審議2018年度虧損撥補案。
(三)審議2018年私募普通股執行情形報告案。
(四)提2019年度股東會受理股東提案權案。
(五)提2019年股東會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。
主旨： 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制。
股票代號：4154
公司名稱：康樂-KY
發言時間：2019-03-28 21:01:27
說明：
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳耿介 總經理
3.許可從事競業行為之項目:全達國際股份有限公司/法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:108/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳耿介 總經理
3.許可從事競業行為之項目:全達國際股份有限公司/法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事決議，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司董事會追認財會主管異動。
主旨： 公告本公司董事會追認財會主管異動。
股票代號：4154
公司名稱：康樂-KY
發言時間：2019-03-28 20:59:08
說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳莉萍，本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:新任財會主管經108/3/28董事會決議追認生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳莉萍，本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:新任財會主管經108/3/28董事會決議追認生效。
(8467)波力-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列討論事項
主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列討論事項
股票代號：8467
公司名稱：波力-KY
發言時間：2019-03-28 20:58:23
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路155之1號
(台中市豐原區五里聯合活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告案。
(2)審計委員會審查報告案。
(3)2018年員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及決算表冊案。
(2)2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增討論)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(新增討論)
(5)資本公積發放現金案。(新增討論)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/23
11.停止過戶截止日期:108/05/21
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案相關事項：
A.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字
為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。
B.受理期間：本公司將於2019年3月18日起至2019年3月28日止受理，凡有意提案之
股東務請於2019年3月28日下午5時前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)。
C.受理處所：波力環球企業股份有限公司總經理室，地址：台中市潭子區民生街64
巷13號。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月20日至108年5月18日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作
之。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路155之1號
(台中市豐原區五里聯合活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告案。
(2)審計委員會審查報告案。
(3)2018年員工酬勞及董事酬勞分派案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及決算表冊案。
(2)2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增討論)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(新增討論)
(5)資本公積發放現金案。(新增討論)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/03/23
11.停止過戶截止日期:108/05/21
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案相關事項：
A.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字
為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。
B.受理期間：本公司將於2019年3月18日起至2019年3月28日止受理，凡有意提案之
股東務請於2019年3月28日下午5時前提出(郵寄者以郵戳日期為憑)。
C.受理處所：波力環球企業股份有限公司總經理室，地址：台中市潭子區民生街64
巷13號。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年4月20日至108年5月18日止，
逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作
之。
(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告本公司代理發言人異動。
主旨： 公告本公司代理發言人異動。
股票代號：4154
公司名稱：康樂-KY
發言時間：2019-03-28 20:57:55
說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淳茹，股務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王斐如，董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊淳茹，股務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:王斐如，董事長特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/03/28
8.新任者聯絡電話:02-23252295
9.其他應敘明事項:無。
(4154)康樂-KY-重大訊息2019-03-29 主旨： 公告召開本公司108年股東會
主旨： 公告召開本公司108年股東會
股票代號：4154
公司名稱：康樂-KY
發言時間：2019-03-28 20:54:09
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除現任董事之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營運報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)2018年私募普通股執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除現任董事之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自108年4月29日起至108年6月27日止停止股票轉讓過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因108年4月28日適逢假日，
請提前於108年4月26日下午5時前，親臨本公司股務代理部
【地址：100台北市中正區重慶南路一段83號5樓；電話：（02）6636-5566) 】
辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：106台北市大安區敦化南路二段39號10樓
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東常會30日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部洽詢補發。【地址：100台北市中正區重慶南路一段
83號5樓；電話：（02）6636-5566】。
(4)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2406)國碩科技-重大訊息2019-03-29 主旨： 代子公司國超投資興業股份有限公司公告董事會決議與威富光 電股份有限公司簡易合併
主旨： 代子公司國超投資興業股份有限公司公告董事會決議與威富光 電股份有限公司簡易合併
股票代號：2406
公司名稱：國碩科技
發言時間：2019-03-28 20:50:58
說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:108/3/28
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
國超投資興業股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
威富光電股份有限公司(存續公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
存續公司及消滅公司皆為國碩科技工業股份有限公司持股100%之子公司，依企業購併
法第19條進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對
股東權益無影響。
7.併購目的:
為達到整合財務資源及組織重整
8.併購後預計產生之效益:
合併後，強化存續公司財務資源及提高競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
依合併契約約定雙方合併換股比例為1:1
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日擬定為108年4月1日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
1. 國超投資興業股份有限公司：一般投資業。
2. 威富光電股份有限公司：太陽能相關業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
除合併契約書另有規定外，依相關主管機關之核示及法令規定逕行辦理，授權董事長
全權處理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併(簡易合併)
2.事實發生日:108/3/28
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
國超投資興業股份有限公司(消滅公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
威富光電股份有限公司(存續公司)
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
存續公司及消滅公司皆為國碩科技工業股份有限公司持股100%之子公司，依企業購併
法第19條進行簡易合併，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對
股東權益無影響。
7.併購目的:
為達到整合財務資源及組織重整
8.併購後預計產生之效益:
合併後，強化存續公司財務資源及提高競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無重大影響。
10.換股比例及其計算依據:
依合併契約約定雙方合併換股比例為1:1
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日擬定為108年4月1日。
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
1. 國超投資興業股份有限公司：一般投資業。
2. 威富光電股份有限公司：太陽能相關業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
除合併契約書另有規定外，依相關主管機關之核示及法令規定逕行辦理，授權董事長
全權處理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
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