翰翰股市大小市

2019年4月8日星期一

(2429)銘旺科-重大訊息2019-04-03 主旨：依據台灣證券交易所臺證上一字第1041803894號函規定，公告本公司108年1月份自結財務報表中高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊。

標題：(2429)銘旺科-重大訊息2019-04-03

主旨：依據台灣證券交易所臺證上一字第1041803894號函規定，公告本公司108年1月份自結財務報表中高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊。

股票代號：2429

公司名稱：銘旺科

發言時間：2019-04-03 17:50:42

說明：
1.事實發生日:108/03/31
2.發生緣由:108年03月份高流動性資產、短期借款及一年內到期之
長期負債明細說明
3.財務資訊年度月份:108/03/31
4.現金及約當現金（單位:仟元）:61,589
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:0
8.短期借款（單位仟元）:70,900
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:20,934
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好，均按時償還借款及與支付利息，
銀行額度足以支應營運週轉資金需求，故並無資金缺口問題。
13.其他應敘明事項:無

(6023)元大期貨-重大訊息2019-04-03 主旨：公告元大期貨董事異動

標題：(6023)元大期貨-重大訊息2019-04-03

主旨：公告元大期貨董事異動

股票代號：6023

公司名稱：元大期貨

發言時間：2019-04-03 17:49:55

說明：
1.發生變動日期:108/04/03
2.法人名稱:元大金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:龔紹興 (元大證券股份有限公司執行副總經理)
4.新任者姓名及簡歷:郭美伶 (元大金融控股股份有限公司數位金融事業處執行長)
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/23
7.新任生效日期:108/04/08
8.其他應敘明事項:無

(3536)誠創科技-重大訊息2019-04-03 主旨：公告本公司會計主管、財務主管異動

標題：(3536)誠創科技-重大訊息2019-04-03

主旨：公告本公司會計主管、財務主管異動

股票代號：3536

公司名稱：誠創科技

發言時間：2019-04-03 17:48:59

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:108/04/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝沄蓁、誠創科技股份有限公司財務處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃離職
7.生效日期:108/04/03
8.其他應敘明事項:由梁宣英副總經理暫代職務，新任財務主管及會計主管俟近期董事
會決議通過後，再另行公告。

(2887)台新金控-重大訊息2019-04-03 主旨：公告本公司全數收回丁種特別股辦理現金減資，完成資本額變更登記

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-04-03

主旨：公告本公司全數收回丁種特別股辦理現金減資，完成資本額變更登記

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-04-03 17:47:33

說明：
1.主管機關核准減資日期:108/02/12
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額減少新臺幣2,175,410,460元；變更後之實收資本額為新臺幣
112,367,620,700元。
(2)流通在外之普通股股數維持不變，仍為10,436,762,070股；特別股股數減少
217,541,046股，變更後為800,000,000股。
(3)對每股淨值之影響:無
4.預計換股作業計畫:無
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

(2838)聯邦銀行-重大訊息2019-04-03 主旨：本行公布108年03月自結盈餘相關資訊。

標題：(2838)聯邦銀行-重大訊息2019-04-03

主旨：本行公布108年03月自結盈餘相關資訊。

股票代號：2838

公司名稱：聯邦銀行

發言時間：2019-04-03 17:47:33

說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.公司名稱:聯邦商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:自願公告自結盈餘
　　 03月份盈餘累積盈餘
項目 ------------------------ ---------------------------
　　　　　　　　稅前稅後稅前稅後
------------------ ----------- ----------- ------------- ------------
歸屬母公司業主 306,226 238,790 873,226 700,801
之權益(仟元)
非控制權益(仟元) 2,857 2,857 9,616 9,616
合併損益(仟元) 309,083 241,647 882,842 710,417
每股盈餘(元) 0.11 0.09 0.32 0.26
註:上述資料均係自結數字，未經會計師查核或核閱。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)3月底逾放比率為0.28% ；呆帳覆蓋率為405.33%。
(2)本年度累積至3月份之合併稅前盈餘較去年同期增加21.52%。

(2330)台積電-重大訊息2019-04-03 主旨：本公司訂購機器設備公告

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-04-03

主旨：本公司訂購機器設備公告

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-04-03 17:45:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備。
2.事實發生日:108/3/29~108/4/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批；交易總金額：NT$1,218 佰萬元。
(依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Teradyne Asia Pte. Ltd.；與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
出貨後三十天電匯90%貨款，驗收後三十天電匯10%貨款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比價及議價，依據各家競價廠商提供之報價單做比價、議價後，
由使用單位及採購單位徴得權責主管同意後決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:

(2330)台積電-重大訊息2019-04-03 主旨：本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得美國政府公債

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-04-03

主旨：本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得美國政府公債

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-04-03 17:44:06

說明：
1.證券名稱:
美國政府公債。
2.交易日期:108/4/1~108/4/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
912828W71：109,850單位; 每單位US$99.22; 總計:US$10.9佰萬元。
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
5.與交易標的公司之關係:
無。
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
912828W71：109,850單位; US$10.9佰萬元; 持股比例:不適用; 受限情形:無。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
5.92%; 7.33%; NT$141,906佰萬元。
8.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
12.董事會通過日期:
不適用。
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
14.其他敘明事項:

(8454)富邦媒-重大訊息2019-04-03 主旨：本公司受邀參加TWSE與QIC舉辦之 2019 Taiwan CEO Week

標題：(8454)富邦媒-重大訊息2019-04-03

主旨：本公司受邀參加TWSE與QIC舉辦之 2019 Taiwan CEO Week

股票代號：8454

公司名稱：富邦媒

發言時間：2019-04-03 17:43:30

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/08
1.召開法人說明會之日期：108/04/08 ~ 108/04/09
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加TWSE與QIC舉辦之 2019 Taiwan CEO Week，說明近期營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2888)新光金-重大訊息2019-04-03 主旨：代大陸新光海航人壽發布獲准變更公司名稱為「鼎誠人壽保險有限責任公司」事宜。

標題：(2888)新光金-重大訊息2019-04-03

主旨：代大陸新光海航人壽發布獲准變更公司名稱為「鼎誠人壽保險有限責任公司」事宜。

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2019-04-03 17:43:30

說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.公司名稱:鼎誠人壽保險有限責任公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:新光海航人壽保險有限責任公司於4月3日取得
中國銀保監會獲准變更名稱為「鼎誠人壽保險有限責任公司」。
6.因應措施: 無
7.其他應敘明事項:無。

(4559)久裕興-重大訊息2019-04-03 主旨：公告本公司董事會決議召開107年股東會日期及相關事宜

標題：(4559)久裕興-重大訊息2019-04-03

主旨：公告本公司董事會決議召開107年股東會日期及相關事宜

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2019-04-03 17:38:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/03
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司107年度營業報告
(二)監察人審查107年度決算表冊報告
(三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告
(四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
二、承認事項
(一)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司107年度盈餘分派案
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日
起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號)
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)、該議案非股東會所得決議者。
(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)、該議案於公告受理期間外提出者。
(四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。
三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(3536)誠創科技-重大訊息2019-04-03 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(3536)誠創科技-重大訊息2019-04-03

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：3536

公司名稱：誠創科技

發言時間：2019-04-03 17:38:38

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/04/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝沄蓁、誠創科技股份有限公司財務處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:康書銘、誠創科技股份有限公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:代理發言人因個人生涯規劃離職
7.生效日期:108/04/03
8.其他應敘明事項:新任代理發言人俟董事會決議通過後，再另行公告。

(6694)長泓能源-重大訊息2019-04-03 主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。

標題：(6694)長泓能源-重大訊息2019-04-03

主旨：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。

股票代號：6694

公司名稱：長泓能源

發言時間：2019-04-03 17:35:57

說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告。
一、股東常會召開日期：108年6月17日(星期一)
二、股東常會召開時間：下午2時整
三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司
(地址:台中市后里區后科路二段345號)
四、股票停止過戶期間：108年4月19日起至108年6月17日止。
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)民國107年度營業報告
(2)監察人審查民國107年度決算表冊報告
(3)健全營運計劃書執行情況報告
2.承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案
(2)承認107年度虧損撥補案
3.討論事項：
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「董監選舉辦法」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)擬以私募方式辦理現金增資發行新股案
4.選舉事項：本公司董事補選一名案。
5.其他議案：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
6.臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1 及第192條之1規定，本公司自
108年4月9日起至108年4月19日止，受理持股百分之一以上
股東之書面提案及董事候選人提名，凡有意提案或提名之
股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人及方式，寄(送)
至長泓能源科技股份有限公司，地址為台中市后里區后科路
二段345號，電話(04)25586777。
(2).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國
108年4月18日前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有
限公司股務代理部」(地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6
樓)，電話：(02)2371-1658，辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國108年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3).開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統
一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務
代理部洽詢。

(3078)僑威科技-重大訊息2019-04-03 主旨：代子公司廣州貴冠科技有限公司取得公告理財產品

標題：(3078)僑威科技-重大訊息2019-04-03

主旨：代子公司廣州貴冠科技有限公司取得公告理財產品

股票代號：3078

公司名稱：僑威科技

發言時間：2019-04-03 17:34:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
“乾元—日積利”（按日）開放式資產組合型
2.事實發生日:108/4/3~108/4/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣18,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
建設銀行廣州增城支行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣18,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例 36.61%
占母公司業主權益比例 18.88%
營運資金數額 NT$636,471,169
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(5604)中連貨運-重大訊息2019-04-03 主旨：公告本公司108年4月3日召開投資人可參與之重大訊息記者會

標題：(5604)中連貨運-重大訊息2019-04-03

主旨：公告本公司108年4月3日召開投資人可參與之重大訊息記者會

股票代號：5604

公司名稱：中連貨運

發言時間：2019-04-03 17:33:59

說明：
1.事實發生日:108/04/03
2.公司名稱:中連汽車貨運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於108年4月3日晚上8:00於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開投資人可參與之重大訊息記者會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無

(3078)僑威科技-重大訊息2019-04-03 主旨：代子公司廣州貴冠科技有限公司取得公告理財產品

標題：(3078)僑威科技-重大訊息2019-04-03

主旨：代子公司廣州貴冠科技有限公司取得公告理財產品

股票代號：3078

公司名稱：僑威科技

發言時間：2019-04-03 17:33:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行法人人民幣理財產品（98天）
2.事實發生日:108/4/3~108/4/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣30,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
工商銀行廣州增城夏街支行；無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
人民幣30,000,000元
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例 33.03%
占母公司業主權益比例 17.03%
營運資金數額 NT$636,471,169
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(3548)兆利-重大訊息2019-04-03 主旨：代重要子公司福清茂利電子有限公司公告取得理財商品

標題：(3548)兆利-重大訊息2019-04-03

主旨：代重要子公司福清茂利電子有限公司公告取得理財商品

股票代號：3548

公司名稱：兆利

發言時間：2019-04-03 17:33:19

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國銀行保本理財人民幣按期開放理財產品
2.事實發生日:108/4/3~108/4/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:人民幣28,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國銀行(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
兆旺科技(重慶)有限公司-人民幣0元(無權利受限情形)
福清茂利電子有限公司-人民幣28,000,000元(無權利受限情形)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表總資產:2.96%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:3.68%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣903,171仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(2330)台積電-重大訊息2019-04-03 主旨：本公司代重要子公司TSMC Global Ltd.公告其Treasurer人事異動

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-04-03

主旨：本公司代重要子公司TSMC Global Ltd.公告其Treasurer人事異動

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-04-03 17:30:15

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:Treasurer
2.發生變動日期:108/04/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仁昭，台積電副財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:高雪菲，台積電資深處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:108/04/03
8.其他應敘明事項:無

(4559)久裕興-重大訊息2019-04-03 主旨：公告本公司董事會決議股利分派

標題：(4559)久裕興-重大訊息2019-04-03

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：4559

公司名稱：久裕興

發言時間：2019-04-03 17:28:10

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/03
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.06439500
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,628,680
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(2323)中環-重大訊息2019-04-03 主旨：本公司處分國巨普通股股票之公告

標題：(2323)中環-重大訊息2019-04-03

主旨：本公司處分國巨普通股股票之公告

股票代號：2323

公司名稱：中環

發言時間：2019-04-03 17:23:28

說明：
1.證券名稱:
國巨普通股
2.交易日期:108/2/21~108/4/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股)：1,015
每單位價格(元)：343.79
交易總金額(元)：348,944,427
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失 3,373,000元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額：1,828,000股、金額：625,133,048元
持股比例：0.43%、權利受限情形：無
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：48.58%
占歸屬於母公司業主之權益比例：66.01%
營運資金數額：3,980,641仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-03 主旨：公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動

標題：(6431)光麗-KY-重大訊息2019-04-03

主旨：公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員異動

股票代號：6431

公司名稱：光麗-KY

發言時間：2019-04-03 17:21:29

說明：
1.發生變動日期:108/04/03
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
一、審計委員會:
(一)黃崇輝:本公司獨立董事
(二)蔡明堂:本公司獨立董事
(三)廖文宏:本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會:
(一)黃崇輝:本公司獨立董事
(二)蔡明堂:本公司獨立董事
(三)廖文宏:本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
一、審計委員會:
(一)王輝賢:本公司獨立董事
(二)邱士芳:本公司獨立董事
(三)蔡明堂:本公司獨立董事
二、薪資報酬委員會:
(一)王輝賢:本公司獨立董事
(二)邱士芳:本公司獨立董事
(三)蔡明堂:本公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:
一、審計委員會:配合2019年第一次股東臨時會全面改選董事。
二、薪資報酬委員會:配合2019年第一次股東臨時會全面改選董事,董事會決議委任第三
屆薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
一、審計委員會:105/06/16~108/06/15
二、薪資報酬委員會:105/08/11~108/06/15
8.新任生效日期:
一、審計委員會:108/04/03
二、薪資報酬委員會:108/04/03
9.其他應敘明事項:審計委員會及薪資報酬委員會任期為108/04/03~111/04/02。

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