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2019年4月19日星期五

(2430)燦坤實業-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會決議除息基準日事宜

標題：(2430)燦坤實業-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會決議除息基準日事宜

股票代號：2430

發言時間：2019-04-19 15:19:18

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
股東現金股利每股配發新台幣0.9元，總金額計新台幣149,821,943元
4.除權（息）交易日:108/05/08
5.最後過戶日:108/05/09
6.停止過戶起始日期:108/05/10
7.停止過戶截止日期:108/05/14
8.除權（息）基準日:108/05/14
9.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於108年5月9日(星期四)下午四時
三十分以前駕臨(郵寄過戶以郵戳為憑)本公司股務代理人元大證券股務代理部，辦
理過戶手續。
(2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構
將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2430)燦坤實業-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜

標題：(2430)燦坤實業-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜

股票代號：2430

公司名稱：燦坤實業

發言時間：2019-04-19 15:18:59

說明：
1.股東會決議日:108/04/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
何宗原董事長
3.許可從事競業行為之項目:
燦星網通(股)公司董事長
燦星國際旅行社(股)公司董事長
思達行銷(股)公司董事長
燦星旅遊網旅行社(股)公司董事長
金(金廣)連鎖企業(股)公司董事長
燦星文創(股)公司董事長
五花馬國際行銷(股)公司董事
中國全球有限公司董事
燦坤日本電器株式會社董事
廈門燦坤實業(股)公司董事
漳州燦坤有限公司董事
上海燦坤實業有限公司董事
優柏工業有限公司董事
福馳發展有限公司董事
僑民投資有限公司董事
匯隆置業有限公司董事
威基置業有限公司董事
STARCOMGISTIC SINGAPORE PTE.LTD.董事
STARCOMGISTIC AUSTRALIA PTY LTD.董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
何宗原董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廈門燦坤實業(股)公司董事
上海燦坤實業有限公司董事
漳州燦坤實業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廈門燦坤實業股份有限公司：廈門市湖里工業區興隆路88號
上海燦坤實業有限公司：上海市嘉定區曹安路4408號
漳州燦坤實業有限公司：漳州龍池開發區燦坤工業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廈門燦坤實業股份有限公司：製造及銷售家電用品
上海燦坤實業有限公司：製造及銷售家電用品
漳州燦坤實業有限公司：製造及銷售家電用品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

(2430)燦坤實業-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司股東常會決議事項

標題：(2430)燦坤實業-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司股東常會決議事項

股票代號：2430

公司名稱：燦坤實業

發言時間：2019-04-19 15:18:34

說明：
1.股東常會日期:108/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

(4903)聯光通信-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司董事會重要決議事項

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-04-19 15:14:32

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司今日董事會通過議案如下:

<1>通過本公司第13屆獨立董事候選人名單案

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(4903)聯光通信-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司代理發言人異動

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司代理發言人異動

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-04-19 15:13:55

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:108/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱若雯/本公司財務課長
4.新任者姓名、級職及簡歷:卓世馨/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:工作輪調
7.生效日期:108/04/19
8.新任者聯絡電話:(03)577-9211 / (02)2657-0589
9.其他應敘明事項:無

(4903)聯光通信-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告－董事會重要決議事項

標題：(4903)聯光通信-重大訊息2019-04-19

主旨：代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告－董事會重要決議事項

股票代號：4903

公司名稱：聯光通信

發言時間：2019-04-19 15:13:24

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:聯瑞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

聯瑞科技股份有限公司今日董事會通過議案如下:

<1>通過修訂核決權限案
<2>通過修訂內部管理辦法案

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

(6126)信音企業-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告取得人民幣結構性存款理財商品

標題：(6126)信音企業-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告取得人民幣結構性存款理財商品

股票代號：6126

公司名稱：信音企業

發言時間：2019-04-19 15:12:54

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中信銀行共贏利率結構性理財商品
2.事實發生日:107/7/27~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣50,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀行蘇州木瀆支行(非關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付款
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
信音電子(中國)股份有限公司人民幣20,000,000元(無權利受限情形)
蘇州信音汽車電子有限公人民幣10,000,000元(無權利受限情形)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期個體財務報表總資產:11.53%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:15.67%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣-183,112仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
取得理財產品之子公司信音電子(中國)股份有限公司最近期財報之
營運資金數額為人民幣152,654仟元，並無營運資金不足之情事。

(5383)金利精密-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司對億光電子工業(股)公司給付貨款案，一審判決結果提起聲明上訴狀

標題：(5383)金利精密-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司對億光電子工業(股)公司給付貨款案，一審判決結果提起聲明上訴狀。

股票代號：5383

公司名稱：金利精密

發言時間：2019-04-19 15:10:45

說明：
1.法律事件之當事人:
原告：本公司
被告：億光電子工業股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院民事庭
3.法律事件之相關文書案號:原審案號：臺灣新北地方法院107年度重訴字第538號。
4.事實發生日:108/04/19
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司不服，台灣新北地方法院108年3月27日一審判決，於法定期間內提起上訴。
6.處理過程:本公司對原審案號：臺灣新北地方法院107年度重訴字第538號
委請律師提出上訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常，對財務業務無影響。
8.因應措施及改善情形:靜待司法判決。
9.其他應敘明事項:無。

(8069)元太科技-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司永餘投資股份有限公司公告董事會決議通過合併案

標題：(8069)元太科技-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司永餘投資股份有限公司公告董事會決議通過合併案

股票代號：8069

公司名稱：元太科技

發言時間：2019-04-19 15:05:35

說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:108/4/19
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：永餘投資股份有限公司
消滅公司：元瀚材料股份有限公司
合併後公司名稱為元瀚材料股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
永餘投資股份有限公司、元瀚材料股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
永餘投資股份有限公司：為本公司100%投資之重要子公司
元瀚材料股份有限公司：為永餘100%投資之子公司
係屬同一集團之組織重組，不影響股東權益。
7.併購目的:
為發揮經營效益，達到整合資源
8.併購後預計產生之效益:
簡化集團組織管理，提升子公司營運效能
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無
10.換股比例及其計算依據:
不適用
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
13.會計師或律師姓名:
不適用
14.會計師或律師開業證書字號:
不適用
15.預定完成日程:
合併基準日訂於108年6月1日
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併案生效後，元瀚公司(消滅公司)之帳冊、資產、負債及截至合併基準日仍有效
存在之一切權利義務，均由永餘公司(存續公司)概括承受。
17.參與合併公司之基本資料(註三):
永餘公司(存續公司)營業項目：目前主要從事一般投資業
元瀚公司(消滅公司)營業項目：主要從事生產精密塗佈材料服務光電產業
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
20.其他重要約定事項:
若合併基準日有需調整情事，則授權予雙方公司董事長協商議定之。
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
　　　之主要內容。

(2530)華建-重大訊息2019-04-19 主旨：變更公告本公司107/06/26董事會通過與關係人共8人於台北市中山區榮星段二小段573-1地號等14筆土地合建案-關係人變動為7人

標題：(2530)華建-重大訊息2019-04-19

主旨：變更公告本公司107/06/26董事會通過與關係人共8人於台北市中山區榮星段二小段573-1地號等14筆土地合建案-關係人變動為7人

股票代號：2530

公司名稱：華建

發言時間：2019-04-19 15:05:20

說明：
1. 原公告日期：
107/06/26
2. 簡述原公告申報內容：
擬與土地所有權人計有林幸雄等八位關係人、財團法人劍潭古寺和台北市(王留)公
農田水利會等兩位非關係人簽訂合建契約。
108/02/22變更公告合建比例為地主67%，公司(建方)33%。
3. 變動緣由及主要內容：
原合建分屋標的之土地所有權人計有林幸雄等8位關係人。
關係人蘇佩蒂提出欲將其土地所有權轉讓予關係人林宛怡，本公司同意辦理並與兩
位關係人簽定轉讓協議。
本案關係人由林幸雄等八位變動為七位，其餘權利義務不受影響。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

(5243)乙盛-KY-重大訊息2019-04-19 主旨：本公司代子公司東莞乙宏精密模具有限公司公告取得國開債

標題：(5243)乙盛-KY-重大訊息2019-04-19

主旨：本公司代子公司東莞乙宏精密模具有限公司公告取得國開債

股票代號：5243

公司名稱：乙盛-KY

發言時間：2019-04-19 14:55:42

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國家開發銀行2019年第6期金融債券
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:150,000單位
單位價格:依單位債券淨價為人民幣100.00元
交易總金額:人民幣15,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國農業銀行;與公司關係:無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清;無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依市場利率價格計算;財務部。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積交易金額:人民幣40,184仟元。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表總資產之比率:1.84%
占歸屬母公司業主權益之比例:3.17%
最近期財務報表中營運資金數額:3,221,858仟元
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財。
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用。
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.其他敘明事項:
無。

(9941)裕融企業-重大訊息2019-04-19 主旨：代重要子公司裕隆汽車金融(中國)有限公司公告財務主管暨會計主管異動

標題：(9941)裕融企業-重大訊息2019-04-19

主旨：代重要子公司裕隆汽車金融(中國)有限公司公告財務主管暨會計主管異動

股票代號：9941

公司名稱：裕融企業

發言時間：2019-04-19 14:54:50

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:108/04/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊安正；財務管理部總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/04/19
8.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-19 主旨：代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會職權重要決議事項。

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-19

主旨：代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會代行股東會職權重要決議事項。

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-19 14:54:19

說明：
1.股東臨時會日期:108/04/19
2.重要決議事項:
於兆豐銀行「公司章程」第七條中新增辦理人身保險代理人業務。
3.其他應敘明事項:無

(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-19 主旨：代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告出售不良債權，共計不良債權6,000,000歐元。

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2019-04-19

主旨：代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告出售不良債權，共計不良債權6,000,000歐元。

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2019-04-19 14:53:25

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:出售Steinhoff Europe AG之國際聯貸案債權(巴黎分行)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用

(3044)健鼎科技-重大訊息2019-04-19 主旨：代子公司健鼎(湖北)電子有限公司公告土建及配套工程之決標資訊

標題：(3044)健鼎科技-重大訊息2019-04-19

主旨：代子公司健鼎(湖北)電子有限公司公告土建及配套工程之決標資訊

股票代號：3044

公司名稱：健鼎科技

發言時間：2019-04-19 14:47:21

說明：
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:108/4/19~108/4/19
3.契約相對人及其與公司之關係:
非關係人：中國建築第六工程局有限公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
決標內容: 健鼎(湖北)電子有限公司之土建及配套工程
決標金額(未稅):人民幣442,888,888元(折合新台幣2,041,797仟元)
契約起訖日期：自簽約日至完工驗收日
工程地點:湖北省仙桃市沔洲大道中段5.7.9號
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
營運需求
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國108年04月19日(執行董事通過日)
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年04月19日(監事通過日)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
(1)依2019/4/17台灣銀行人民幣對台幣收盤中價匯率4.61018計算
(2)訂單及合約後續擇日簽訂

(4974)亞泰-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4974)亞泰-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4974

公司名稱：亞泰

發言時間：2019-04-19 14:37:24

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路866-11號11樓
(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)審計委員會審查報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(六)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(五)改選第六屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無

(4972)湯石照明-重大訊息2019-04-19 主旨：董事會通過擬處份「東林科技股份有限公司」股份

標題：(4972)湯石照明-重大訊息2019-04-19

主旨：董事會通過擬處份「東林科技股份有限公司」股份

股票代號：4972

公司名稱：湯石照明

發言時間：2019-04-19 14:34:46

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:湯石照明科技(股)公司及子公司洪博投資(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為活化公司資產，預計於證券商營業處所處份集團持有
「東林科技」股份。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

(2641)正德海運-重大訊息2019-04-19 主旨：公告本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

標題：(2641)正德海運-重大訊息2019-04-19

主旨：公告本公司108年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：2641

公司名稱：正德海運

發言時間：2019-04-19 14:19:34

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.發生緣由:依據櫃檯買賣中心107/05/21證櫃監字第1070200591號函辦理。
3.財務資訊年度月份:108年3月
4.自結流動比率:20.89%
5.自結速動比率:11.78%
6.自結負債比率:62.41%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底
之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率
下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:無。

(1784)訊聯生技-重大訊息2019-04-19 主旨：公告訊聯生技與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院合作提出細胞治療技術計畫申請

標題：(1784)訊聯生技-重大訊息2019-04-19

主旨：公告訊聯生技與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院合作提出細胞治療技術計畫申請

股票代號：1784

公司名稱：訊聯生技

發言時間：2019-04-19 14:06:34

說明：
1.事實發生日:108/04/19
2.公司名稱:訊聯生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
行政院衛福部於107年9月6日正式公告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用
管理辦法」，內容開放自體細胞治療技術申請。訊聯生技累積多年與國內多家醫療
院所研究機構合作幹細胞治療應用研究經驗，希望透過此次開放，能將細胞醫療成
果造福國內更多民眾，維護國人健康。
(1)申請細胞治療項目：自體脂肪幹細胞移植
(2)適應症名稱：退化性關節炎及膝關軟骨缺損
(3)專案說明：
訊聯生技與新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院(後稱：新光醫院)合作，由新光醫
院依衛福部公告之「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，向衛福
部提出本案「自體脂肪幹細胞移植退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療計畫。
本施行計畫之醫療執行單位為新光醫院，細胞製備場所為訊聯生物科技。
(4)進度說明：
1.行政審查階段：由新光醫院提交細胞治療技術申請計畫書至衛福部，進行書面行
政及技術審查。審查通過後，進一步發文通知醫療院所可進行細胞製備場所（CPU）
查核。
2.細胞製備場所(CPU)查核：由訊聯生技向衛福部食品藥物管理署提出GTP檢查申請
，經查核通過後取得認可函。
3.經專家審查通過後，新光醫院取得衛福部計畫效期核定函，始可向地方衛生機關
登記，依計畫向病患開始收費診療行為，並由訊聯生技提供細胞製備服務。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本案係向衛福部申請細胞治療施行計畫，需待衛福部相關審查流程完成並通過後，
方能進行實際脂肪幹細胞應用治療行為。

(2408)南亞科-重大訊息2019-04-19 主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論案)

標題：(2408)南亞科-重大訊息2019-04-19

主旨：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增討論案)

股票代號：2408

公司名稱：南亞科

發言時間：2019-04-19 14:04:06

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司分派107年度員工酬勞報告。
(4)本公司買回股份執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司107年度決算表冊，請　承認案。
(2)為依法提出本公司107年度盈餘分派之議案，請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請公決案。
(2)為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請公決案。
(3)為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」，請公決案。(新增)
(4)為擬修正本公司「背書保證作業程序」，請公決案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
8.召集事由五、其他議案:為擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.其他應敘明事項:無

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