(4974)亞泰-重大訊息2019-04-19 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4974)亞泰-重大訊息2019-04-19

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4974

公司名稱：亞泰

發言時間：2019-04-19 14:37:24

說明：
1.董事會決議日期:108/04/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:
新北市中和區中正路866-11號11樓
(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)107年度營業報告書。
(二)審計委員會審查報告。
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(四)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(六)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(五)改選第六屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無