6721)信實保全-重大訊息2019-04-24 主旨： 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司 公告參與2019~2023燕巢總機廠列車車體及車上設備 一般性維護保養技術人員支援服務案得標

標題：(6721)信實保全-重大訊息2019-04-24

主旨： 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司 公告參與2019~2023燕巢總機廠列車車體及車上設備 一般性維護保養技術人員支援服務案得標

股票代號：6721

公司名稱：信實保全

發言時間：2019-04-24 18:15:19

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.契約或承諾相對人:台灣高速鐵路股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/08/15~112/08/31
5.主要內容(解除者不適用):
燕巢總機廠列車車體及車上設備一般性維護保養作業案承攬。
6.限制條款(解除者不適用):
本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。
8.具體目的(解除者不適用):燕巢總機廠列車車體及車上設備一
般性維護保養作業案承攬。
9.其他應敘明事項:無

(1613)台一-重大訊息2019-04-24 主旨： 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜

標題：(1613)台一-重大訊息2019-04-24

主旨： 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜

股票代號：1613

公司名稱：台一

發言時間：2019-04-24 18:15:19

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):334,400
(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-326,080
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):290,664
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:34.77%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

(4166)友霖-重大訊息2019-04-24 主旨： (補充公告)公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(4166)友霖-重大訊息2019-04-24

主旨： (補充公告)公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：4166

公司名稱：友霖

發言時間：2019-04-24 18:11:45

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/10
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
4.召集事由:
<1>報告事項
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查一○七年年度決算表冊報告
<2>承認事項
(1)承認一○七年度決算表冊及營業報告書
(2)承認一○七年度虧損撥補案
<3>討論事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
<4>選舉事項
董事、監察人全面改選案
<5>其他討論事項
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
<6>其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/12
6.停止過戶截止日期:108/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名及提案日期:自108年4月3日至108年4月12日止
(2)受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，
電話：(02)2325-7621。

(6464)台數科-重大訊息2019-04-24 主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成

標題：(6464)台數科-重大訊息2019-04-24

主旨： 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成

股票代號：6464

公司名稱：台數科

發言時間：2019-04-24 18:11:00

說明：
1.主管機關核准減資日期:105/03/24
2.辦理資本變更登記完成日期:108/04/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
實收資本額(元) 流通在外股數-含庫藏股(股) 每股淨值(元)
減資前 1,263,394,220 126,339,422 51.05
減資後 1,234,424,220 123,442,422 52.25
註:
1.對每股淨值之影響:減資比率為2.29%，對每股淨值無重大影響。
2.以107年度第4季合併財報淨值為計算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:本公司於108/04/24接獲經濟部之變更登記核准函，特此公告。

(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-24 主旨： 代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司 公告董事會通過盈餘分派案

標題：(5223)安力-KY-重大訊息2019-04-24

主旨： 代重要子公司昆山廣禾電子科技有限公司 公告董事會通過盈餘分派案

股票代號：5223

公司名稱：安力-KY

發言時間：2019-04-24 18:10:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣40,320,000元
3.其他應敘明事項:得分次配發
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):不適用

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-24 主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告取得Advent International GPE IX Limited Partnership

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-24

主旨： 本公司代子公司國泰人壽公告取得Advent International GPE IX Limited Partnership

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-24 18:08:11

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)Advent International GPE IX Limited Partnership
(2)私募基金
2.事實發生日:108/4/24~108/4/24
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
(1)Advent International GPE IX Limited Partnership為合夥組織
無交易數量及單位交易價格
(2)認購總金額為2,260萬美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)Advent International Corporation (2)不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)依基金撥款通知逐次給付; (2)依據基金合約約定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)參與認購新設基金 (2)合夥組織基金無單位價格(3) 依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)基金為合夥組織，無交易數量 (2)2,260萬美元 (3)約0.1% (4) 無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比率：69.86%; (2)占股東權益比率：970.2%;
(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$2389.06億元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金之運用
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
22.會計師姓名:
賴明陽
23.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
24.其他敘明事項:
無

(8271)宇瞻科技-重大訊息2019-04-24 主旨： 修正本公司108年股東會召開地點名稱變更

標題：(8271)宇瞻科技-重大訊息2019-04-24

主旨： 修正本公司108年股東會召開地點名稱變更

股票代號：8271

公司名稱：宇瞻科技

發言時間：2019-04-24 18:02:59

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正前 : 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP3會議室)
更正後 : 新北市深坑區北深路三段265號3樓(海灣假日酒店VIP3會議室)
6.因應措施:至公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項:本公司108年股東會召開地點名稱因酒店通知名稱變更，特此公告。

(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-24 主旨： 代子公司S&T AG公告取得Amanox Solutions AG普通股

標題：(6414)樺漢科技-重大訊息2019-04-24

主旨： 代子公司S&T AG公告取得Amanox Solutions AG普通股

股票代號：6414

公司名稱：樺漢科技

發言時間：2019-04-24 18:02:23

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Amanox Solutions AG之普通股
2.事實發生日:108/4/24~108/4/24
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：51,240股
每單位價格：瑞士法郎230.29元
交易總金額：瑞士法郎11,800,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式/決策單位：依S&T AG 董事會決議通過
價格參考依據：依標的公司財務報表
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
1,626.13元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：105,000股
累計持有金額：約新台幣512,681仟元
累計持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表總資產比例：11%
占公司最近期財務報表股東權益比例：121%
最近期財務報表營運資金：新台幣2,970,226仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
標的公司業績快速成長，增加投資比例有助於公司營收及獲利成長。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
BDO AG
22.會計師姓名:
Bernhard Remund
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-24 主旨： 代重要子公司大富媒體科技(股)公司公告現金股利配發基準 日

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-24

主旨： 代重要子公司大富媒體科技(股)公司公告現金股利配發基準 日

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-24 18:01:36

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,835,181,021元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/06/22
6.停止過戶起始日期:108/06/23
7.停止過戶截止日期:108/06/27
8.除權（息）基準日:108/06/27
9.其他應敘明事項:無

(3045)台灣大-重大訊息2019-04-24 主旨： 代重要子公司-大富媒體科技(股)公司公告董事會(代行股東 會職權)重要決議事項

標題：(3045)台灣大-重大訊息2019-04-24

主旨： 代重要子公司-大富媒體科技(股)公司公告董事會(代行股東 會職權)重要決議事項

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2019-04-24 18:01:09

說明：
1.股東常會日期:108/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1442)名軒-重大訊息2019-04-24 主旨： 公告108年4月24日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容

標題：(1442)名軒-重大訊息2019-04-24

主旨： 公告108年4月24日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容

股票代號：1442

公司名稱：名軒

發言時間：2019-04-24 17:59:16

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:名軒開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:名軒公司及其子公司興博已於107年3月23日董事會通過授權總經理出售高
雄市岡山區土地，今日將該筆土地簽約出售予非本公司關係人之自然人，出售取得之
款項，除償還銀行貸款外，另用以充實營運資金。
相關交易事宜如下：
(1)交易坪數：7,168.33坪
(2)交易總金額：新台幣860,199,600元。
(3)預計處分利益：約新台幣1.6億元，實際處分利益將待交易完成並扣除相關稅費，依
會計原則入帳。
6.因應措施:今日已簽約完成，將依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:本土地為名軒及其子公司興博共同持有

(2892)第一金控-重大訊息2019-04-24 主旨： 代孫公司第一金投顧公告107年度盈餘分派

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-04-24

主旨： 代孫公司第一金投顧公告107年度盈餘分派

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-04-24 17:58:19

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.發放股利種類及金額:分派現金股利新臺幣4,396,238元
3.其他應敘明事項:無

(5475)德宏工業-重大訊息2019-04-24 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

標題：(5475)德宏工業-重大訊息2019-04-24

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：5475

公司名稱：德宏工業

發言時間：2019-04-24 17:58:03

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路3段679-1號(上湖里活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度大陸投資情形報告。
(4)107年度背書保證情形報告。
(5)營運改善計劃執行情形報告。
(6)與子公司德興科技材料股份有限公司合併情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度決算表冊。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修正本公司「背書保證辦法」案。
(5)辦理私募普通股案。
(6)辦理私募可轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:董事補選案。
8.召集事由五、其他議案:討論事項:解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，自108年3月22日至108年4月1日受理股東提案申請。
受理地點為德宏工業股份有限公司：桃園市楊梅區楊湖路二段718號。
(2)依公司法第192條之1規定，自108年3月22日至108年4月1日受理股東提名
董事候選人申請。
受理地點為德宏工業股份有限公司：桃園市楊梅區楊湖路二段718號。

(2892)第一金控-重大訊息2019-04-24 主旨： 代孫公司第一金投顧公告董事會代行股東會重要決議事項

標題：(2892)第一金控-重大訊息2019-04-24

主旨： 代孫公司第一金投顧公告董事會代行股東會重要決議事項

股票代號：2892

公司名稱：第一金控

發言時間：2019-04-24 17:57:34

說明：
1.股東常會日期:108/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉: 無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

(3687)歐買尬-重大訊息2019-04-24 主旨： 代重要子公司綠界科技股份有限公司說明媒體報導

標題：(3687)歐買尬-重大訊息2019-04-24

主旨： 代重要子公司綠界科技股份有限公司說明媒體報導

股票代號：3687

公司名稱：歐買尬

發言時間：2019-04-24 17:56:05

說明：
1.事實發生日:108/04/24
2.公司名稱:綠界科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合晚報B3版
6.報導內容:歐買尬集團（3687）旗下綠界科技近日接獲合作銀行通報指出，
有位不具名民眾聲稱收到一封不存在的單位「中華民國人口福利部」所寄發的
年金詐騙繳費通知單為綠界所提供的代收服務......
7.發生緣由:綠界科技股份有限公司並未有詐騙之情事，疑似他人惡意造假
之行為，特此聲明。
8.因應措施:代重要子公司綠界科技股份有限公司於公開資訊觀測站發布重大訊息說明
，以確保投資人及民眾權益。
9.其他應敘明事項:綠界科技股份有限公司已備妥相關文件，報請司法機關偵辦。

(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司受邀參加日盛證券舉辦之法說會

標題：(8497)格威傳媒-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司受邀參加日盛證券舉辦之法說會

股票代號：8497

公司名稱：格威傳媒

發言時間：2019-04-23 17:45:05

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/04/24
1.召開法人說明會之日期：108/04/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：日盛證券6D國際會議廳 (台北市南京東路二段111號6樓)
4.法人說明會擇要訊息：無
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2337)旺宏-重大訊息2019-04-23 主旨： 為新增「成功創新中心-旺宏館」捐贈方式

標題：(2337)旺宏-重大訊息2019-04-23

主旨： 為新增「成功創新中心-旺宏館」捐贈方式

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2019-04-23 17:42:52

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.捐贈原由:為持續培育優質科技人才回饋社會並善盡旺宏電子社會責任
3.捐贈金額:新台幣肆億貳仟萬元
4.受贈對象:國立成功大學
5.與公司關係:無
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:
(1)本公司業經108年3月12日董事會通過，預計投入新台幣肆億貳仟萬元，興建「成
功創新中心-旺宏館」，並於興建完成後捐贈予國立成功大學。
(2)為作業單純化，本公司於108年4月23日董事會通過，新增「現金捐贈」方式。

(2337)旺宏-重大訊息2019-04-23 主旨： 本公司董事會決議「限制員工權利新股」註銷之減資基準日

標題：(2337)旺宏-重大訊息2019-04-23

主旨： 本公司董事會決議「限制員工權利新股」註銷之減資基準日

股票代號：2337

公司名稱：旺宏

發言時間：2019-04-23 17:42:38

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.減資緣由:本公司無償收回未達既得條件之「限制員工權利新股」並辦理註銷。
3.減資金額:新台幣221,370元
4.消除股份:22,137股
5.減資比率:0.001%
6.減資後股本:新台幣18,401,448,560元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:減資基準日為民國108年4月23日

(1907)永豐餘-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司永道射頻技術股份有限公司公告公司創立暨 第一次股東會重要決議事項

標題：(1907)永豐餘-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司永道射頻技術股份有限公司公告公司創立暨 第一次股東會重要決議事項

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2019-04-23 17:42:30

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程制定
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事5席、獨立董事3席及非職工代表監事2席
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過永道無線射頻標籤（揚州）有限公司變更為永道射頻技術股份有限公司
(2)通過設立永道射頻技術股份有限公司並授權董事會負責辦理工商註冊登記事宜
(3)建立內部控制制度
(4)成立策略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會
7.其他應敘明事項:無

(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23 主旨： 代子公司國泰投信公告董事會(代行使股東會職權)重要決議事項

標題：(2882)國泰金-重大訊息2019-04-23

主旨： 代子公司國泰投信公告董事會(代行使股東會職權)重要決議事項

股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2019-04-23 17:42:14

說明：
1.股東常會日期:108/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分派承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及
財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無