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2019年4月30日星期二

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司董事會決議辦理減資彌補虧損

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:50:54

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.減資緣由:為改善財務結構
3.減資金額:1,100,513,250元
4.消除股份:110,051,325股
5.減資比率:36.36965%
6.減資後股本:1,925,397,460元
7.預定股東會日期:108/06/11
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:192,539,746股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.其他應敘明事項:記者會新聞稿如下：
一、揚智科技(3041)截至107年12月31日止，待彌補虧損
計新台幣1,100,513,256元。為改善財務結構，強化公司
營運體質，健全公司未來營運發展，本公司108年4月29日
董事會決議，擬通過法定程序辦理減資。
二、此次董事會決議擬減資1,100,513,250元，銷除已發
行股份110,051,325股；依目前公司登記的實收資本額
3,025,910,710計算，減資比率約為36.36965%，每仟股
約減少363.6965股，減資後實收資本額為1,925,397,460；
本次減資後換發新股擬採無實體發行，新股之權利義務與
原發行股份相同；減資後不足一股之畸零股，股東可於減
資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理併湊整股
登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，授權董事長洽
特定人按面額收購。
三、本案未來於股東會通過後，尚需呈奉主管機關核准，
故此次董事會決議擬同時提請股東會同意授權董事長另訂
減資基準日及減資換發股票基準日，並授權董事長全權處
理其他減資相關事宜；嗣後本案如因法令變更、事實需要
或經主管機關修正時，亦授權董事長全權處理。

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會解除經理人競業禁止限制

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本公告董事會解除經理人競業禁止限制

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:50:51

說明：
1.董事會決議日:108/04/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:南怡君執行副總經理、
吳忠懌副總經理
3.許可從事競業行為之項目:Prime Express Holdings Limited
董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
董事會決議通過解除
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

(3041)揚智-重大訊息2019-04-29 主旨：董事會決議擬不分派股利

標題：(3041)揚智-重大訊息2019-04-29

主旨：董事會決議擬不分派股利

股票代號：3041

公司名稱：揚智

發言時間：2019-04-29 17:50:28

說明：
1. 董事會決議日期：108/04/29
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：
無
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(5457)宣德-重大訊息2019-04-29 主旨：更正本公司108年3月份資金貸與資訊揭露明細表

標題：(5457)宣德-重大訊息2019-04-29

主旨：更正本公司108年3月份資金貸與資訊揭露明細表

股票代號：5457

公司名稱：宣德

發言時間：2019-04-29 17:49:52

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:東莞宣得電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:108年3月份資金貸與資訊揭露明細表申報數錯誤更正
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)期末餘額:10311
(2)實際動支金額:79736
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)期末餘額:79736
(2)實際動支金額:10311
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

(2433)互盛電-重大訊息2019-04-29 主旨：代重要子公司震旦開發(股)公司公告召開2019年股東常會相關事宜(議程內容增列)

標題：(2433)互盛電-重大訊息2019-04-29

主旨：代重要子公司震旦開發(股)公司公告召開2019年股東常會相關事宜(議程內容增列)

股票代號：2433

公司名稱：互盛電

發言時間：2019-04-29 17:49:15

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/05/20
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號十六樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告。
Ⅱ.本公司監察人查核2018年度各項決算表冊審查意見之報告。
Ⅲ.本公司2018年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
Ⅰ.本公司2018年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。
Ⅱ.本公司2018年度盈餘分配，提請承認案。
6.召集事由三、討論事項:
Ⅰ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請審議案。
Ⅱ.修正本公司章程，提請審議案。
Ⅲ.修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請審議案。(增列)
IV.修正本公司「背書保證作業程序」，提請審議案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/05/20
12.其他應敘明事項:無

(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司及子公司108年度第一季合併營收暨獲利概況

標題：(2474)可成科技-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司及子公司108年度第一季合併營收暨獲利概況

股票代號：2474

公司名稱：可成科技

發言時間：2019-04-29 17:44:29

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:可成科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司及子公司108年第一季合併營收暨獲利概況
(係會計師核閱數並經董事會通過之財務資訊)。
6.因應措施:
. 簡明合併綜合損益表
單位:新台幣仟元
. 108年1月1日至3月31日
. ---------------------
會計科目金額百分比
營收淨額 15,804,300 100%
營業毛利 4,007,022 25%
營業淨利 2,431,886 15%
營業外收支 652,074 5%
稅前淨利 3,083,960 20%
稅後純益 1,696,396 11%
稅後基本每股盈餘(元) 2.20

7.其他應敘明事項:
(1)本公司及子公司108年度第一季合併報表之外幣兌換損失為新台幣374,404仟元，
(2)基本每股盈餘係依本公司108年度第一季止加權平均流通在外股數770,391仟股計算。

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會(新增議案)

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會(新增議案)

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-04-29 17:42:44

說明：
1.董事會決議日期:108/04/27
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路306號(康華大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告
(2)2018年度審計委員會審查報告
(3)2018年董事酬勞暨員工酬勞分配報告
(4)2019年度股東常會股東提案未列入議案報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年營業報告書及合併財務報告案
(2)2018年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案
(2)修訂本公司「資金貸予他人管理程序」案
(3)修訂本公司「背書保證管理程序」案
(4)資本公積發放現金股利案
(5)修訂本公司「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，訂定民國108年4月8日起至108年4月18日止
(截至下午5點前)為受理股東提案期間。
受理處所：崇佑股份有限公司(台北市中山區松江路283號7樓之2 崇佑股份有限公司收)
(2)股東會委託書統一驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

(4502)健信科技-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司董事會決議申請庫藏股買回

標題：(4502)健信科技-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司董事會決議申請庫藏股買回

股票代號：4502

公司名稱：健信科技

發言時間：2019-04-29 17:42:39

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):242,785,388
5.預定買回之期間:108/04/30~108/06/29
6.預定買回之數量(股):100,000
7.買回區間價格(元):31.80~73.90
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.21
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):100,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：108/01/23 ~ 108/03/14 、預定買回股數(股)：100000 、實際已買
回股數(股)：100000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由三：本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案，提請討論。
說明：
1.為激勵員工及提昇員工向心力，擬買回本公司股份轉讓予員工。
2.依證券交易法第二十八條之二、上市上櫃公司買回本公司股份辦法與本公司之「買回股份
轉讓員工辦法」(請詳閱附件五)處理。
3.預計買回股份相關內容如下：
(1)買回之總金額上限：新台幣7,390,000元。
(2)買回之價格區間：新台幣31.80元~新台幣73.90元。
(3)買回之期間：108/4/30~108/06/29。
(4)買回之數量：100張。
(5)買回之方式：證券商營業處所交易。
(6)當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
4.本次買回股份案，已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，出
具董事會聲明書。(請詳閱附件六)
5.證券承銷商對本公司買回股份價格之合理性評估意見請詳閱附件七。
6.本案經董事會決議通過之即日起算二日內，應於公開資訊觀測站公告相關資訊，並向金融
監督管理委員會申報。
7.本次買回股份案所訂各項，如經主管機關核示必需變更時，擬請董事會授權董事長全權辦
理，提請討論。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
健信科技工業股份有限公司
買回股份轉讓員工辦法
第一條本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一
款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本
公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦
法規定辦理。
第二條本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者
外，與其他流通在外普通股相同。
第三條本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內訂定員工認股基準
日，一次或分次轉讓予員工。逾期未轉讓部份視為本公司未發行股份，應辦理註銷並變更登
記。
第四條以正式編制內之全職在職員工為限，凡於認股基準日在職或對公司有特殊貢獻經董
事長同意之本公司員工及本公司直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十
之子公司(含海外子公司)員工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。轉讓之對
象於員工認股基準日至認股繳股截止日期間離職者，喪失認購資格。
第五條員工得認購股數，由管理單位考量員工職等、服務年資及工作績效表現優異者等標
準，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，訂
定員工得受讓股份之權數，報請董事長核准
之。
第六條本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
二、董事會授權董事長依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期
間、權利內容及限制條件等作業事項。
三、就符合本公司薪資報酬委員會組織章程規範之經理人呈送薪資報酬委員會審核，董事會
核定外，其餘員工由董事長核定之。
四、員工於認購繳款期間屆滿而未認購者則以棄權論，認購不足之餘額，由董事長另洽其他
員工認購之。
五、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記等事宜。
第七條本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(計算至新台幣角為
止，分以下四捨五入)，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股
份增加或減少比率調整之。
轉讓價格調整公式=實際買回平均價格Ⅹ(公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數÷公司
轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)
第八條本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有
股份相同。
第九條依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓當時之法令規定及公司相關作
業辦理。
第十條本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂；另應提報股東會報
告，修訂時亦同。
第十一條本辦法訂定於中華民國108年1月16日，第一次修正於中華民國108年3月26日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
健信科技工業股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經108年4月29日民國一○八年第四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董
事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份
100,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之零點二一，且買回股份所需金額
上限僅占本公司流動資產之百分之零點七二，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事3人同意本聲明書之內容，併此
聲明。

健信科技工業股份有限公司

負責人：蔡禮文

中華民國一○八年四月二十九日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本公司證券承銷商認為此次以庫藏股方式買回股份轉讓予員工案，其決議買回股份數量及
買回價格對本公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。

(3252)海灣-重大訊息2019-04-29 主旨：公告108年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

標題：(3252)海灣-重大訊息2019-04-29

主旨：公告108年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

股票代號：3252

公司名稱：海灣

發言時間：2019-04-29 17:40:58

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.發生緣由:本公司102年度第一季財務報告之負債比率偏高達91%
3.財務資訊年度月份:108年3月份
4.自結流動比率:195.20%
5.自結速動比率:83.47%
6.自結負債比率:40.84%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率.流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之 CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited 公告董事會決議 107年度不發放股利

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之 CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited 公告董事會決議 107年度不發放股利

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:40:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

(2883)開發金-重大訊息2019-04-29 主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司公告董事會決議107年度不發放股利

標題：(2883)開發金-重大訊息2019-04-29

主旨：中華開發金控代子公司中華開發資本所屬之中華開發創業投資股份有限公司公告董事會決議107年度不發放股利

股票代號：2883

公司名稱：開發金

發言時間：2019-04-29 17:39:51

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

(2911)麗嬰房-重大訊息2019-04-29 主旨：代重要子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd. 依公開發行公司資金貸與及北書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告

標題：(2911)麗嬰房-重大訊息2019-04-29

主旨：代重要子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd. 依公開發行公司資金貸與及北書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告

股票代號：2911

公司名稱：麗嬰房

發言時間：2019-04-29 17:39:26

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):822628
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):184290
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):184290
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):302459
(2)累積盈虧金額(仟元):145200
5.計息方式:
年息2%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性清償
(2)日期:
實際動撥日起算5年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
184290
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.06
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
為維持本公司資金流動性，蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司與
上海麗嬰房嬰童用品有限公司合計動用不得逾USD600萬元。

(2911)麗嬰房-重大訊息2019-04-29 主旨：代重要子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二第一項第一款之規定辦理公告

標題：(2911)麗嬰房-重大訊息2019-04-29

主旨：代重要子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二第一項第一款之規定辦理公告

股票代號：2911

公司名稱：麗嬰房

發言時間：2019-04-29 17:38:55

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):822628
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):184290
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
184290
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.06
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
為維持本公司資金流動性，蘇州麗嬰房嬰童用品有限公司與
上海麗嬰房嬰童用品有限公司合計動用不得逾USD600萬元。

(1603)華電-重大訊息2019-04-29 主旨：公告金融監督管理委員會來函同意展延至5月29日申報107年度財務報告

標題：(1603)華電-重大訊息2019-04-29

主旨：公告金融監督管理委員會來函同意展延至5月29日申報107年度財務報告

股票代號：1603

公司名稱：華電

發言時間：2019-04-29 17:38:26

說明：
1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:10704
2.未依規定期限公告申報之原因:變更簽證會計師
3.因應措施:聘請會計師簽證並重行公告
4.其他應敘明事項:金管證審字第1080106890號

(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債 (簡稱：山隆三，代碼：26163)已全數轉換為普通股暨終止櫃檯買賣

標題：(2616)山隆通運-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債 (簡稱：山隆三，代碼：26163)已全數轉換為普通股暨終止櫃檯買賣

股票代號：2616

公司名稱：山隆通運

發言時間：2019-04-29 17:37:49

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:山隆通運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司轉換公司債26163(山隆三)因債權人依據該轉換公司債發行　
及轉換辦法規定行使轉換權已全數轉換為普通股。
(2)經櫃買中心同意該轉換公司債26163(山隆三)訂於108年5月3日終
止櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(3176)基亞-重大訊息2019-04-29 主旨：代重要子公司溫士頓醫藥(股)公告更新董事會決議召開108股東會相關事宜

標題：(3176)基亞-重大訊息2019-04-29

主旨：代重要子公司溫士頓醫藥(股)公告更新董事會決議召開108股東會相關事宜

股票代號：3176

公司名稱：基亞

發言時間：2019-04-29 17:36:02

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/03
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室(下午13:00時整)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查106年度首次採用國際會計準則IFRS財務報表與107年度財務報表之
決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(4)107年度累積虧損達時收資本額二分之一報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度首次採用國際會計準則IFRS財務報表與107年度營業報告書併同
財務報表案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)修訂本公司「董監選舉辦法」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:補選董事二席及增補監察人二席案。(新增)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/05
11.停止過戶截止日期:108/06/03
12.其他應敘明事項:
108年股東常會受理股東提案權之受理期間為108年4月26日起至108年5月6日止，
受理處所為本公司(地址：台南市永康區仁愛街117號，電話：06-2533124)。其
他相關規定均依照公司法第一七二條之1規定辦理。

(6695)芯鼎-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(增列討論事項)

標題：(6695)芯鼎-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(增列討論事項)

股票代號：6695

公司名稱：芯鼎

發言時間：2019-04-29 17:35:03

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)一○七年度健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
(一)本公司章程修訂案。
(二)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(新增)
(三)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(四)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(新增)
(五)本公司『背書保證作業程序』修訂案。(新增)
(六)本公司申請股票上櫃(市)案。
(七)辦理初次上巿(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(八)本公司第四屆獨立董事補選案。
(九)解除本公司董事及其代表人競業之限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/23
6.停止過戶截止日期:108/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.股東提案權及獨立董事候選人提名受理期間：108/04/15~108/04/25。
2.股東提案及提名受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號
(芯鼎科技股份有限公司)

(3005)神基科技-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之2019 Regional Tech Conference

標題：(3005)神基科技-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司受邀參加花旗證券舉辦之2019 Regional Tech Conference

股票代號：3005

公司名稱：神基科技

發言時間：2019-04-29 17:34:57

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23 ~ 108/05/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市W酒店 (台北市信義區忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受花旗證券邀請，參加其舉辦之2019 Regional Tech Conference，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3005)神基科技-重大訊息2019-04-29 主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之國內2019年度富邦投資論壇

標題：(3005)神基科技-重大訊息2019-04-29

主旨：本公司受邀參加富邦證券舉辦之國內2019年度富邦投資論壇

股票代號：3005

公司名稱：神基科技

發言時間：2019-04-29 17:34:43

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市君悅酒店(台北市信義區松壽路二號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受富邦證券邀請，參加其舉辦之國內2019年度富邦投資論壇，於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-29 主旨：公告本公司資金貸與超限改善計劃

標題：(3494)誠研科技-重大訊息2019-04-29

主旨：公告本公司資金貸與超限改善計劃

股票代號：3494

公司名稱：誠研科技

發言時間：2019-04-29 17:32:57

說明：
1.事實發生日:108/04/29
2.公司名稱:誠研科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依金融監管理委員會108年4月19日金管證審字
第1080312819號函示辦理。
(2)本公司對子公司(Hiti Digital mexico,S.de R.L.de C.V.)
之107/12/31資金貸與餘額144,688仟元超限，核有違反本公司
自訂資金貸與作業程序，應訂定改善計劃、按季公告執行情形
及逐季提報董事會控管，並於股東會報告執行情形。
6.因應措施:
(1)因本公司對子公司最近一年度(107年)之銷貨金額下降，致
本公司對子公司之資金貸與金額超限。
(2)擬督促子公司去化庫存及積極開拓產品市場,以降低資金
貸與餘額。
7.其他應敘明事項:無。

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