(2066)世德-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告修訂本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜- 新增討論事項及開會地點修正

標題：(2066)世德-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告修訂本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會相關事宜- 新增討論事項及開會地點修正

股票代號：2066

公司名稱：世德

發言時間：2019-05-10 19:49:29

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路1號3樓(大發工業區服務中心3F大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:(一)一○七年度營業報告書
(二)監察人審查一○七年度決算表冊報告
(三)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告
(四)庫藏股執行情形報告
(五)訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:(一)一○七年度營業報告書及財務報表案
(二)一○七年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(二)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
(三)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案
(四)發行限制員工權利新股案(新增)
(五)修改公司章程部分條文案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案受理期間：一○八年四月十五至一○八年四月二十四日
(2)股東提案暨提名受理地點：高雄市大寮區大發工業區華西路20號(本公司財會部)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一○八年五月二十二日至
一Ｏ八年六月十八日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉

：(1101)台泥-重大訊息2019-05-10 主旨： 更正本公司108年2月及3月資金貸與資訊揭露明細表

標題：(1101)台泥-重大訊息2019-05-10

主旨： 更正本公司108年2月及3月資金貸與資訊揭露明細表

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2019-05-10 19:45:33

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:信昌投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:代子公司公告新增資金貸與額度及使用餘額
6.更正資訊項目/報表名稱:108年2月及3月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:信昌投資股份有限公司對金昌石礦股份有限公司累計至本月止
最高餘額330,000仟元、期末背書保證餘額330,000仟元及實際動支金額160,000仟元。
9.因應措施:更正本公司108年2月及3月資金貸與資訊揭露明細表，重新上傳公開資訊觀
測站。
10.其他應敘明事項:無

(9914)美利達-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司之子公司(Merida & Centurion Germany GmbH :以下簡稱MCG) 擬向關係人取得不動產

標題：(9914)美利達-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司之子公司(Merida & Centurion Germany GmbH :以下簡稱MCG) 擬向關係人取得不動產

股票代號：9914

公司名稱：美利達

發言時間：2019-05-10 19:44:51

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地、廠房(含)戶外設施
(地址：98646 Hildburghausen, Kaltenbronner Weg 12)
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地25,682平方公尺(折合7,768.805坪)
交易單位數量：廠房2,614.37平方公尺(折合790.847坪)
交易總金額：歐元3,200,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Wolfgang Renner (為MCG股東及董事總經理)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：MCG目前除承租
Wolfgang Renner所有之土地自建倉庫外，並承租
Wolfgang Renner所有之廠房(含戶外設施)；今因
擴廠需求並為使產權單純化，擬承購 Wolfgang Renner
所有之土地、廠房(含戶外設施)。
2.關係人原取得日期及金額：Wolfgang Renner於西元
1994年取得土地及廠房約德國馬克300萬元(折合約歐元
153.3萬元)。
3.關係人原交易對象及其與公司和關係人之關係:
土地原交易對象為Hildburhausen 市政府、廠房由
Wolfgang Renner自建，故關係人原交易對象與公司
和關係人之關係：無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
1.選定關係人為交易對象之原因：MCG目前除承租
Wolfgang Renner所有之土地自建倉庫外，並承租
Wolfgang Renner所有之廠房(含戶外設施)；今因
擴廠需求並為使產權單純化，擬承購 Wolfgang Renner
所有之土地、廠房(含戶外設施)。
2.關係人原取得日期及金額：Wolfgang Renner於西元
1994年取得土地及廠房約德國馬克300萬元(折合約歐元
153.3萬元)。
3.關係人原交易對象及其與公司和關係人之關係:
土地原交易對象為Hildburhausen 市政府、廠房由
Wolfgang Renner自建，故關係人原交易對象與公司
和關係人之關係：無。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依交易契約辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：MCG股東會及本公司董事會決議辦理。
價格決定參考依據：專業估價者出具之估價報告及會計師出具之複核意見書。
決策單位：MCG股東會及本公司董事會決議辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：Detlef Menz is the publicly appointed and sworn expert.
估價金額：歐元3,200,000元。
11.專業估價師姓名:
Detlef Menz
12.專業估價師開業證書字號:
Certified by Industrie- und Handelskammer Südthüringen.
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
仲品聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
陳俊仲 會計師
19.會計師開業證書字號:
(98)專高會字第000500號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應市場需求擴充產能計劃
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國108年05月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年05月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:112,200,800元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案 未發行部分不再繼續辦理

標題：(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過之私募案 未發行部分不再繼續辦理

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2019-05-10 19:44:25

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/10
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:本公司一○七年六月十五日經股東常會決議通過授權董事會辦理私募普通股
依證券交易法規定，私募應於股東會決議之日起一年期限屆滿前分次辦理，
現因期限將屆，基於考量資金籌資時點之實際市場狀況、
現有法令規範之時效性與可行性，
決定於剩餘期限內不繼續辦理本私募事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事會決議辦理私募普通股案

標題：(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事會決議辦理私募普通股案

股票代號：3149

公司名稱：正達國際

發言時間：2019-05-10 19:43:19

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，
目前並無已洽定之應募人，洽特定人之相關事宜，擬授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:暫定發行總股數以不超過25,000,000股為限
5.得私募額度:暫定以不超過25,000,000股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算
價格較高者之八成：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會
依上述方式訂定。
二、本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、
受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並依據「公開發行公司辦理私募
有價證券應注意事項」及現行法令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、償還公司債
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於
三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，
故不採用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:視日後洽定應募人及當時市場狀況決定之。
11.參考價格:以下列二基準計算價格較高者定之：
（1）定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
（2）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:以不低於參考價格之8成為訂定私募價格之依據，
實際發行價格擬提請股東會授權董事會依前揭定價依據，得視日後洽定應募人
及當時市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利
義務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如
因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬請股東會授權董事會全權處理。

(8455)大拓-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列修訂本公司「公司章程」部分條文案）

標題：(8455)大拓-KY-重大訊息2019-05-10

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列修訂本公司「公司章程」部分條文案）

股票代號：8455

公司名稱：大拓-KY

發言時間：2019-05-10 19:43:01

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。（新增）
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司一名獨立董事選任案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司現任及新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1、本公司章程第18條之1之規定，
本公司將於2019年4月20日起至2019年4月29日16:00時止，受理持
有已發行股份總數1%以上股份之股東，就本年度股東常會之提案及
董事及獨立董事候選人提名，凡有意提案及提名之股東務請於上述
期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式〈通訊辦理者，
以寄達日為準〉，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣，以掛號函
件寄送。受理處所：蓋曼群島商日本大拓股份有限公司台北辦事處。
地址：台灣台北市松山區敦化北路170號14樓之B-2室，
電話：02-27133220，逾期恕不受理。

(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議修訂108年股東常會召集事由

標題：(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議修訂108年股東常會召集事由

股票代號：3149

公司名稱：正達國際

發言時間：2019-05-10 19:39:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業報告。
(2) 107年度監察人查核報告。
(3) 本公司國內第一次有擔保及國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(4) 本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司107年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(6) 本公司擬辦理私募普通股案。
(7) 擬發行108年度限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
增加股東常會議案：
(1) 本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股報告。
(2) 承認107年度虧損撥補案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
(6) 本公司擬辦理私募普通股案。
(7) 擬發行108年度限制員工權利新股案。

(2548)華固建設-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司與國票綜合證券(股)公司就台北市中山區 華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

標題：(2548)華固建設-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司與國票綜合證券(股)公司就台北市中山區 華固亞太置地商辦大樓部份房屋及車位買賣案完成議價。

股票代號：2548

公司名稱：華固建設

發言時間：2019-05-10 19:37:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固亞太置地商辦大樓。
坐落：台北市中山區金泰段105-1號。
建物：前列土地上所興建之「華固亞太置地」商辦大樓3-5樓及車位。
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：房屋12戶(約 1970.94坪)，及停車位 72 個。
每坪平均價格：約新台幣 85.58 萬元。
交易總金額：新台幣 186624 萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：國票綜合證券股份有限公司。
與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情。
決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
11.專業估價師姓名:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
12.專業估價師開業證書字號:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
獲取營業利益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
俟正式簽訂房屋土地預定買賣契約書後，補正公告。

(1708)東鹼-重大訊息2019-05-10 主旨： 說明本公司蘇澳總廠取得粉狀鉀肥製造程序(M04)之操作許可證

標題：(1708)東鹼-重大訊息2019-05-10

主旨： 說明本公司蘇澳總廠取得粉狀鉀肥製造程序(M04)之操作許可證

股票代號：1708

公司名稱：東鹼

發言時間：2019-05-10 19:35:35

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:東鹼股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有關本公司蘇澳廠區硫酸鉀工場於107年遭宜蘭縣環保局以操作許可證不符
為由，而勒令自107/10/11起停工乙事。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司因應上述勒令停工乙事，重新申請鉀肥製造程序(M04)之操作許可證事宜，
已於108年5月10日接獲宜蘭縣環保局通知，核發粉狀鉀肥製造程序(M04)之操作許可證，
後續將以已取得之造粒工場使用執照更新許可證。

(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股案

標題：(3149)正達國際-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司不繼續辦理107年股東常會通過之私募普通股案

股票代號：3149

公司名稱：正達國際

發言時間：2019-05-10 19:31:17

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/10
2.原計畫申報生效之日期:107/05/14
3.變動原因:
(1)依證券交易法第四十三條之六規定，私募普通股得於股東會決議之日起
一年內分次辦理。
(2)本公司於107年股東常會通過辦理私募發行普通股，將於108年5月14日屆滿一年，
因辦理期限將屆，剩餘期限內不繼續辦理私募之計畫。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:無。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(4967)十銓-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會通過108年第1季合併財務報表

標題：(4967)十銓-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會通過108年第1季合併財務報表

股票代號：4967

公司名稱：十銓

發言時間：2019-05-10 19:30:17

說明：
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:十銓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:提報本公司董事會108年第1季合併財務報表
本公司108年第1季財務報表業經資誠聯合會計師事務所
黃世鈞、梁益彰會計師核閱竣事。
相關資訊如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元)：
(1)營業收入淨額:1,692,267仟元
(2)營業毛利:114,745仟元
(3)營業利益:43,119仟元
(4)稅前淨利:47,730仟元
(5)本期淨利:41,511仟元
(6)歸屬母公司業主淨利:41,511仟元
(7)每股盈餘(元/股):0.62元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
有關本公司108年第1季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股巿觀測站查詢。

(2317)鴻海-重大訊息2019-05-10 主旨： 董事會決議股利分派

標題：(2317)鴻海-重大訊息2019-05-10

主旨： 董事會決議股利分派

股票代號：2317

公司名稱：鴻海

發言時間：2019-05-10 19:26:55

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/10
2. 股利所屬年(季)度：107年 年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,451,962,436
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事會決議盈餘分配

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事會決議盈餘分配

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:25:51

說明：
1. 董事會擬議日期：108/05/10
2. 股利所屬年(季)度：107年 年度
3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：175,372,497
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.其他調整事項(元)
採用IFRS9調整數$32,400,000
其他綜合損益-確定福利計劃之再衡量數$-898,614
轉讓庫藏股$-10,557,352
註銷庫藏股$-935,272
採用權益法之投資未按持股比例認購調整數$-629,591
2.須獲債權銀行團同意後，本公司始依此分配107年度盈餘，否則不分配之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列事由)

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列事由)

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:25:24

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳（台南市安南區工業二路31號
1樓）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)庫藏股買回決議及執行情形報告。
(5)私募有價證券之資金運用情形報告。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(新增)
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)
(5)討論本公司辦理私募有價證券案。(新增)
(6)解除本公司第八屆董事競業行為限制案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司第八屆董事（含獨立董事）案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於民國108年4月15日起至民國108年4月24日止（每日受理時間為上午
8時30分至下午4時30分止，應於受理期間截止前送達）受理持有本公司已發行股份總
數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之符合上
開資格股東，務請於民國108年4月24日下午4時30分前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事候選
人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司 (台南市安南區工業三路1號，
收發處)
(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月29日至108年
6月25日止。

(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司承租之柳營科技工業區土地申請轉承購案

標題：(1785)光洋科-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司承租之柳營科技工業區土地申請轉承購案

股票代號：1785

公司名稱：光洋科

發言時間：2019-05-10 19:23:45

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的土地：台南市柳營區柳營科技工業區義士段地號184~185、191~196、198、
200~204共14筆土地，以及義士段地號154~157、162~163共6筆土地
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
台南市柳營區柳營科技工業區義士段20筆土地總面積：139,903.43平方公尺
交易總金額：新台幣565,261,014元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
經濟部工業局
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依經濟部工業局承租轉承購繳款通知書公函之規定辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：依據經濟部工業局新營工業區服務中心新總服字
第1087040522及1087040520號公文核定之繳款金額
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所
估價總金額：新台幣1,565,869,140元
11.專業估價師姓名:
王富生
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運策略投資
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(2889)國票金控-重大訊息2019-05-10 主旨： 代子公司國票綜合證券公告擬購置不動產事宜

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-05-10

主旨： 代子公司國票綜合證券公告擬購置不動產事宜

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-05-10 19:23:41

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於台北市中山區金泰段105-1地號之土地及其上建物
2.事實發生日:108/5/10~108/5/10
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.辦公大樓3層樓(合計1,970.94坪，每坪單價約為85.58萬元)
2.平面停車位72座(每個單價約為249.31萬元)
3.交易總金額18億6,624萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：華固建設
與公司關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定之參考依據：專業鑑價報告
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.信義不動產估價師聯合事務所，估價總價21.27億元
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所，估價總價22.24億元
3.歐亞不動產估價師事務所，估價總價22.44億元
11.專業估價師姓名:
1.信義不動產估價師聯合事務所：遲維新
2.第一太平戴維斯不動產估價師事務所：葉玉芬
3.歐亞不動產估價師聯合事務所：林築君
12.專業估價師開業證書字號:
1.信義:(91)北市估字第000001號
2.第一太平戴維斯:(99)北市估字第000156號
3.歐亞:(106)高市估字第000109號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
全部作為自用辦公室
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

(6649)台生材-重大訊息2019-05-10 主旨： 更正公告本公司108年股東常會重要決議事項 (原主旨誤植公告本公司107年股東常會重要決議事項)

標題：(6649)台生材-重大訊息2019-05-10

主旨： 更正公告本公司108年股東常會重要決議事項 (原主旨誤植公告本公司107年股東常會重要決議事項)

股票代號：6649

公司名稱：台生材

發言時間：2019-05-10 19:19:15

說明：
1.股東會日期:108/05/10
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司章程部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

標題：(6419)京晨科-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案

股票代號：6419

公司名稱：京晨科

發言時間：2019-05-10 19:16:51

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.減資緣由:本公司為改善財務結構，擬辦理減資以彌補虧損
3.減資金額:146,460,000元
4.消除股份:14,646,000股
5.減資比率:52.6736574529125%
6.減資後實收資本額:131,591,700元
7.預定股東會日期:108/06/21
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:13,159,170股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:100%
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:無。

(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 公告本公司新增背書保證金額達處理準則 第二十五條第一項第四款規定辦理

標題：(5543)崇佑-KY-重大訊息2019-05-10

主旨： 公告本公司新增背書保證金額達處理準則 第二十五條第一項第四款規定辦理

股票代號：5543

公司名稱：崇佑-KY

發言時間：2019-05-10 19:15:31

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:崇佑(中國)新材料有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司百分之百持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):326857
(4)原背書保證之餘額(仟元):30895
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92850
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123745
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
融資背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):310715
(2)累積盈虧金額(仟元):-80482
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期還款
(2)日期:
授信合約到期還款
6.背書保證之總限額(仟元):
653714
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
123745
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
18.93
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
18.97
10.其他應敘明事項:
無

(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10 主旨： 本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股

標題：(3184)微邦科技-重大訊息2019-05-10

主旨： 本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股

股票代號：3184

公司名稱：微邦科技

發言時間：2019-05-10 19:10:29

說明：
1.董事會決議日期:108/05/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人，以策略性投資
人為限，惟目前尚未洽定。
4.私募股數或張數:本次私募股數以15,000,000 股為上限之普通股;
每股面額：新台幣10元;並於股東會決議日起一年內得分三次辦理。
5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
（1）私募訂價方式之依據：以下列二基準計算價格較高者作為參考價格，私募普通
股價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不
低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股
除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2).私募訂價方式之合理性: 私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參
考價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。
7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，各次私募募集資金將充實營
運資金、擴充產能及改善財務結構，並經由策略投資人進入區域及國際大廠之供應鏈
，以提升公司競爭力及獲利能力並創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握，及籌資之時效性、便利性
、發行成本等，且私募普通股有限制轉讓之規定，較可確保夥伴之長期合作關係，故
不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證
交易法第43條之8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交
付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及
申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、發
行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會授
權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正
或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。