(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:43

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/15
1.召開法人說明會之日期：108/05/15 ~ 108/05/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港、東京
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Hong Kong and Tokyo投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

標題：(3690)群豐科技-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過董事長兼任執行長案

股票代號：3690

公司名稱：群豐科技

發言時間：2019-05-13 19:49:38

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.發生緣由:因應本公司營運需要，經董事會決議通過委任王龍化董事長兼任
本公司執行長，統籌全公司經營管理業務。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

標題：(3037)欣興電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇

股票代號：3037

公司名稱：欣興電子

發言時間：2019-05-13 19:49:25

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Jefferies and Fubon所舉辦之Taiwan Corporate Day 2019 : Taiwan投資論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨： (補充說明)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜- 增加報告及討論事項

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨： (補充說明)公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜- 增加報告及討論事項

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:48:21

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館303室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業狀況報告。
(2).監察人審查107年度決算表冊報告。
(3).員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4).107年私募有價證券案執行狀況。(新增事項)
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報表。
(2).107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2).擬辦理私募普通股案。(新增事項)
(3).生技業務合作案（1%股東提案）。(新增事項)
7.召集事由四、選舉事項:
(1).補選獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。(新增事項)
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1).受理百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案。
受理股東提案期間：108年4月19日起至108年4月30日止。
受理股東提案處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(2).受理百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。
受理股東提名期間：民國108年4月29日至108年5月8日。
受理股東提名處所：友銓電子股份有限公司財務部(桃園市桃園區興邦路34號)

(3).提名獨立董事候選人名單，謹提請 審議。
本公司將於108年6月28日股東常會改選獨立董事三名，董事會擬提名獨立董事
候選人名單及相關資料。本案經董事會通過獨立董事候選人名單後，授權於本
公司公告之獨立董事提名期間，向本公司公告之提名處所辦理獨立董事候選人
之提名。

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過私募普通股案 不繼續辦理

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議107年股東常會通過私募普通股案 不繼續辦理

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:47:59

說明：
1.董事會決議變更日期:108/05/13
2.原計畫申報生效之日期:107/06/22
3.變動原因:
(1)本公司經107年6月22日股東常會決議通過「辦理私募有價證券案」，以預計發行　
10,000仟股之額度內，辦理私募普通股；另於總額新台幣1.5億元之額度，辦理
私募無擔保可轉換公司債，上開方式由股東會授權董事會於股東會決議日起一年
內，以擇一或搭配方式分三次辦理。
(2)私募普通股執行情形：本公司於107年6月22日經股東常會通過之私募普通股及私
募無擔保可轉換公司債案，因辦理期限將屆，故剩餘額度擬撤銷不繼續辦理。
(2)私募無擔保可轉換公司債執行情形：
107年度私募無擔保可轉換公司債案剩餘額度新台幣32,300仟元，將於108年6月21
日到期失效，擬取消辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議私募發行普通股案

標題：(5321)友銓電子-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議私募發行普通股案

股票代號：5321

公司名稱：友銓電子

發言時間：2019-05-13 19:47:34

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次決議私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會91
年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455號函令規定人之特定人為限。
(2)應募人之選擇目的：擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者
為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(3)本次私募擬全數引進策略性投資人：
1、應募人選擇方式與目的：
本次決議藉私募計畫引進策略性投資人，可協助本公司在國際市場電商經驗與佈
局，並有助於公司穩定成長。故引進之策略性投資人將以可幫助本公司強化競爭
優勢或創造股東權益為優先考量。
2、必要性：
本公司為擴大電商事業規模及強化股東陣容，擬積極尋找策略性投資人，期藉其
本身經驗、技術、知識或通路等，協助公司擴大電商市場之經營發展，以期提升
公司獲利並提高股東權益。因此本次辦理私募對象以具備對服飾及電子商務相關
產業之經驗或技術，對公司未來業務拓展有所助益之策略性投資人為考量之應募
人對象，具有其必要性。
3、預計效益：
本公司藉由私募計畫引進策略性投資人，可協助取得較低成本且長期穩定之資金
，將助於公司網路品牌服飾營運拓展，強化公司競爭力，增加公司獲利、提升股
東權益，故對本公司在業務營運上具正面之效益。
　惟本公司尚無洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:15,000仟股之額度內。
5.得私募額度:總股數不超過15,000仟股之額度內，辦理私募普通股，每股面額10元。
授權董事會經股東常會決議之日起一年內以一次或分三次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1).私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，且
對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股之發行價格
之訂價原則係遵循主管機關之相關規定，且其私募普通股發行價格應不低於最近期
財務報表之每股淨值，故尚不致有重大損害股東權益之情形，其價格訂定原則應屬
合理。
(2).本次應募人擬全數引進策略性投資人，本公司經參閱現行法令規定並考量策略性投
資人認購意願，其普通股之發行價格以不低於普通股參考價格之六成，且均不低於
本公司最近期經會計師簽證之每股淨值為訂價原則，主要係期望未來如順利引進策
略性投資人，將可為公司帶來新的發展領域及獲利契機，期使本公司能擴大經營，
經參酌市場引進策略投資人之訂價情形，且已委請獨立專家利安達平和聯合會計師
事務所吳明儀會計師就私募普通股發行價格訂價之依據及合理性出具意見書，其訂
價原則應屬合理。
7.本次私募資金用途:
本次私募資金主要係用以支應發展電子商務業務所需資金(包括但不限於轉投資)，以擴
大電子商務營運範疇，強化公司競爭力，期有效增加公司獲利進而提升股東權益，故對
本公司在業務營運上具正面之效益。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因素，及私募有價證券之轉讓限
制，可確保應募人長期合作關係等，故擬採私募方式辦理現金增資發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:
實際定價日及實際私募價格提請股東會於不低於股東會決議上述訂價成數範圍內授權董
事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:
本次私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
(A).定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(B).定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於參考價格之六成且不低於最近期財務報表之
每股淨值為訂價依據，此訂價之依據與成數。
提請股東會於不低於股東會決議上述訂價成數範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及
市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8
規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。
本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定依相關法令規定向主
管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
本私募案計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、計畫
項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或因客觀
環境因素變更而有所修正時，擬請股東常會授權董事會依相關規定全權處理之。

(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13 主旨： 受邀參加2019年富邦第二季投資論壇

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13

主旨： 受邀參加2019年富邦第二季投資論壇

股票代號：8028

公司名稱：昇陽半導體

發言時間：2019-05-13 19:44:08

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/14
1.召開法人說明會之日期：108/05/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號
4.法人說明會擇要訊息：2019年富邦第二季投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司設置公司治理主管

標題：(8028)昇陽半導體-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司設置公司治理主管

股票代號：8028

公司名稱：昇陽半導體

發言時間：2019-05-13 19:40:56

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃豐年、管理中心副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無

(3455)由田-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司董事會決議處分有價證券

標題：(3455)由田-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司董事會決議處分有價證券

股票代號：3455

公司名稱：由田

發言時間：2019-05-13 19:39:22

說明：
1.證券名稱:
晶彩科技股份有限公司普通股
2.交易日期:108/5/16~108/11/15
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量 5,000,000股；
每單位價格:新台幣34.8元(為108/5/13收盤價，實際成交價格未定)；
交易總金額:新台幣174,000仟元(依108/5/13收盤價試算，實際交易總金額未定)
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用(實際交易總金額未定)
5.與交易標的公司之關係:
持股10%以上之大股東
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量:10,816,272股；金額:新台幣216,379仟元；持股比例:13.68%；
權利受限情形:質押10,000,000股
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例:8.57%；佔歸屬於母公司之業主權益比例:17.04%；
營運資金數額:新台幣1,130,676仟元
8.取得或處分之具體目的:
充實本公司營運資金
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
民國108年5月13日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無。

(8476)台境-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資

標題：(8476)台境-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2019-05-13 19:39:05

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.減資緣由:依據本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」暨「發行細則」規定，本
　公司未達107年度整體財務績效指標，經董事會核定全數收回未符合既得條件之股數，
　並辦理註銷減資。
3.減資金額:1,832,000元
4.消除股份:183,200股
5.減資比率:0.4502%
6.減資後實收資本額:405,103,370元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發
行普通股）:不適用。
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用。
11.其他應敘明事項:
　 (1)108年4月19日董事會核定收回股數42,400股尚待辦理變更登記。
　(2)減資基準日為民國108年6月6日，擬併同上述收回股數於規定期限內向主管機關辦
理股本變更登記。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 獨立董事對本公司董事會討論事項表示反對意見

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:38:03

說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
　黃福雄獨立董事；友理法律師事務所律師
4.表示反對或保留意見之議案:
　案一、現任總經理之解任案。
　案二、新任總經理之委任案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
　黃福雄獨立董事表示反對之意見內容如下:
　1.董事會剛改選未幾，應維持公司經營之穩定，匆促更換總經理，當然會影響公司
　　經營之穩定和持續性。
　2.原蔡總經理表現穩健，未有任何不適任之處，反觀以繼任之人選，董事長未提供
　　充份之資訊供董事會決議，更增此一議案之不妥當性。
　3.再者，並無任何未來經營效益之評估，亦無卸任人員成本之考量，本董事無法在
　　缺乏必要資訊之情況下，同意改任本公司總經理之議案。
　4.本公司應加強永大大陸子公司之經營績效，改善虧損之情形，而非捨本逐末，更
　　換母公司總經理而影響原穩定獲利之母公司經營。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 本公司接獲台灣日立通知代共同取得人日立製作所及日立 大樓系統依證交法第43條之1第1項規定辦理公告

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 本公司接獲台灣日立通知代共同取得人日立製作所及日立 大樓系統依證交法第43條之1第1項規定辦理公告

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:37:41

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲台灣日立通知代共同取得人日立製作所及日立大樓系統依證交法
第43條之1第1項規定辦理公告。
　1.被取得公司:永大機電工業股份有限公司，已發行股份總額410,820,000股。
　2.取得人資料:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次公告時持股總額
　　　　　　　　　　　　　　　本次公告時　　　　　佔被取得股份公司已
　　取得人　　　　　　　　　　持股總額　　　　　　發行股份總額百分比
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　株式會社日立製作所　　　　146,227,100股　　　　　　　35.60%
　　　　　　　　　　　　　　　(含利用他人名
　　　　　　　　　　　　　　　義持有股數)

　　株式會社日立大樓系統　　　15,908,571股　　　　　　　　3.87%

　　合計　　　　　　　　　　　162,135,671股　　　　　　　39.47%
　3.取得股數、日期及方式:於108年1月17日起至108年4月22日止，經由公開收購方式
　　取得，合計共114,409,932股。
　4.取得股份之目的:為併購而取得(促進雙方相互合作，以經過改善之成本競爭力擴展
　　被取得股份公司在中國和亞洲之新安裝業務，並藉由增加維護據點之數量以改善其
　　獲利。取得人藉由結合被取得股份公司之成本競爭力與取得人如物聯網等先進技術
　　，將改善被取得股份公司產品和進階維護服務之競爭力，進而加速其業務之全球擴
　　展。)
　5.預計於1年內再取得股份之數額及方式:取得人將視市場狀況決定是否再取得股份及
　　取得方法。
　6.資金來源明細:貸款新台幣7,436,645,580元
　7.取得股份之股權行使計畫:無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞分派

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:35:35

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議107年度員工及董事酬勞，員工酬勞38,249,471元，
　董事酬勞4,249,941元，皆以現金方式發放。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年股東常會相關事宜(新增及補充議案)

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:35:12

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。
4.召集事由一、報告事項:
　(1).107年度營業報告書。
　(2).審計委員會審查107年度財務報告。
　(3).107年度員工及董事酬勞分派案。
　(4).董事會議事規範修訂報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
　(1).107年度財務報告承認案。(補充)
　(2).107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1).公司章程修訂案:普通董事由非提名制改為提名制。(補充)
　(2).取得或處分資產處理程序修訂案。
　(3).資金貸與及背書保證處理程序修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無。

(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-05-13 主旨： 代子公司廣州浦麗華建築裝飾材料有限公司公告累計處分理財商品

標題：(8466)美吉吉-KY-重大訊息2019-05-13

主旨： 代子公司廣州浦麗華建築裝飾材料有限公司公告累計處分理財商品

股票代號：8466

公司名稱：美吉吉-KY

發言時間：2019-05-13 19:34:49

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行人民幣理財商品
2.事實發生日:108/3/13~108/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:不適用
每單位價格:不適用
交易總金額:人民幣19,586,013.69元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:中國工商銀行
與公司之關係:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權附隨擔保品種類:不適用
處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱:不適用
本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益:人民幣86,013.69元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:不適用
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣46,691,702.04元
持股比例:不適用
權利受限情形:不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例:5.41%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:8.06%
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣1,451,798千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:
無

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:34:35

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
　吳孟達；國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
4.新任者姓名及簡歷:
　黃福雄；友理法律師事務所律師
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:第19屆董事會重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12 ~ 110/06/27
8.新任生效日期:108/05/13
9.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司第二屆審計委員會委員名單

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司第二屆審計委員會委員名單

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:34:02

說明：
1.發生變動日期:108/05/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
　獨立董事：
　謝永明；東吳大學教授；聚紡(股)公司獨立董事
　廖錦玉；羅姆半導體(股)公司總經理
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
4.新任者姓名及簡歷:
　獨立董事：
　陳世洋；中山聯合會計師事務所台北分所負責人
　黃福雄；友理法律師事務所律師
　陳麗秀；偉盛聯合會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:108年第一次股東臨時會已全面改選全體董事(含獨立董事)，由新任三席獨立
　董事擔任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28 ~ 110/06/27
8.新任生效日期:108/05/13
9.其他應敘明事項:無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司總經理異動

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司總經理異動

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:33:27

說明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蔡鋒杰；永大機電工業股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡尚育；永大電梯設備(中國)有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.新任生效日期:108/05/13
8.其他應敘明事項:無。

(2547)日勝-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司經董事會決議通過參與子公司日翔租賃 興業股份有限公司之現金增資。

標題：(2547)日勝-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司經董事會決議通過參與子公司日翔租賃 興業股份有限公司之現金增資。

股票代號：2547

公司名稱：日勝

發言時間：2019-05-13 19:33:15

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日翔租賃興業股份有限公司普通股。
2.事實發生日:108/5/13~108/5/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
1.交易數量：65,000仟股
2.每單位價格：每股面額10元，並以面額為交易價格
3.交易總金額：新台幣(以下同)650,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
日翔租賃興業股份有限公司係本公司持股100%之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
係以原股東身份參與認股，故不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本公司將依持股比例全數參與日翔公司本次所辦理之現金增資。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會決議通過參與其現金增資，並以面額認購。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.32元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.數量：230,000仟股
2.金額：2,300,000仟元
3.持股比例：100%
4.權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.長短期投資占最近期財報總資產比例：45.70%
2.長短期投資占最近期財報歸屬於母公司業主之權益比例：134.92%
3.最近期財報營運資金數額：-1,205,813仟元
本次增資係配合日翔公司改善財務結構及聯貸合約約定事項而對其增資。
14.經紀人及經紀費用:
無。
15.取得或處分之具體目的或用途:
參與現金增資，以作為日翔公司營運所需之用。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無。
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年5月13日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月13日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用。
22.會計師姓名:
不適用。
23.會計師開業證書字號:
不適用。
24.其他敘明事項:
無。

(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13 主旨： 公告本公司108年度第一季合併財務報表

標題：(1507)永大機電-重大訊息2019-05-13

主旨： 公告本公司108年度第一季合併財務報表

股票代號：1507

公司名稱：永大機電

發言時間：2019-05-13 19:32:56

說明：
1.事實發生日:108/05/13
2.公司名稱:永大機電工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年度第一季合併財務報表，相關資訊如下：
　營業收入　　　　　：3,175,632仟元
　營業毛利　　　　　：　768,264仟元
　營業利益　　　　　：　204,823仟元
　稅前淨利　　　　　：　234,562仟元
　本期淨利　　　　　：　143,555仟元
　歸屬母公司業主淨利：　136,366仟元
　每股盈餘（元／股）：　0.33元
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
有關本公司108年度第一季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，相關訊息請至台灣證券交易所股市觀測站查詢。