(2905)三商-重大訊息2019-05-17 主旨： 代子公司三商休閒產業股份有限公司公告股東會重要決議

標題：(2905)三商-重大訊息2019-05-17

主旨： 代子公司三商休閒產業股份有限公司公告股東會重要決議

股票代號：2905

公司名稱：三商

發言時間：2019-05-17 17:14:05

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議不發放股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

(4905)台聯電訊-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司最近一年累積處分有價證券達公告標準

標題：(4905)台聯電訊-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司最近一年累積處分有價證券達公告標準

股票代號：4905

公司名稱：台聯電訊

發言時間：2019-05-17 17:14:04

說明：
1.證券名稱:
2330台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:107/5/18~108/5/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:470,000股
每單位價格:新台幣211.4~261.14元
總交易金額:新台幣110,676,152元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失：新台幣6,426,022元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有股數:200,000股
累計持有金額:新台幣49,355,452元
累計持股比例:0.00077%
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例:3.35%
佔母公司業主權益比例:3.54%
營運資金:2,167,347千元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合需要
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無

(6271)同欣電子-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司受邀參與海外法人說明會相關資訊

標題：(6271)同欣電子-重大訊息2019-05-17

主旨： 本公司受邀參與海外法人說明會相關資訊

股票代號：6271

公司名稱：同欣電子

發言時間：2019-05-17 17:13:32

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/21
1.召開法人說明會之日期：108/05/21 ~ 108/05/22
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：東京
4.法人說明會擇要訊息：本公司受里昂證券邀請，將於上述時間地點，向法人投資者就本公司108年第一季之財務報告相關資訊做一說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(3376)新日興-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司受邀參加Cathay Corporate Day-無線藍牙耳機相關產業座談

標題：(3376)新日興-重大訊息2019-05-17

主旨： 本公司受邀參加Cathay Corporate Day-無線藍牙耳機相關產業座談

股票代號：3376

公司名稱：新日興

發言時間：2019-05-17 17:10:13

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/24
1.召開法人說明會之日期：108/05/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分
3.召開法人說明會之地點：國泰證券(台北市敦化南路二段333號19樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Cathay Corporate Day-無線藍牙耳機相關產業座談
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(2889)國票金控-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司設置公司治理主管(新增生效日)

標題：(2889)國票金控-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司設置公司治理主管(新增生效日)

股票代號：2889

公司名稱：國票金控

發言時間：2019-05-17 17:09:27

說明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運
長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:108/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳志豪,國際票券金融(股)公司專門委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:108年5月17日金管銀控字第10802056300號核准函
核准生效
7.生效日期:108/05/17
8.其他應敘明事項:無

(5511)德昌營造-重大訊息2019-05-17 主旨： 代重要子公司玉新開發建設股份有限公司公告董事會決議 除權基準日

標題：(5511)德昌營造-重大訊息2019-05-17

主旨： 代重要子公司玉新開發建設股份有限公司公告董事會決議 除權基準日

股票代號：5511

公司名稱：德昌營造

發言時間：2019-05-17 17:05:47

說明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/05/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利轉增資撥充資本新台幣50,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:108/05/24
6.停止過戶起始日期:108/05/27
7.停止過戶截止日期:108/05/31
8.除權（息）基準日:108/05/31
9.其他應敘明事項:無

(2891)中信金-重大訊息2019-05-17 主旨： 代子公司中國信託證券投資顧問(股)公司公告董事會代行 股東會重要決議事項。

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-05-17

主旨： 代子公司中國信託證券投資顧問(股)公司公告董事會代行 股東會重要決議事項。

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-05-17 17:05:47

說明：
1.股東常會日期:108/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

(5511)德昌營造-重大訊息2019-05-17 主旨： 代重要子公司玉新開發建設股份有限公司公告董事會決議 盈餘轉增資發行新股

標題：(5511)德昌營造-重大訊息2019-05-17

主旨： 代重要子公司玉新開發建設股份有限公司公告董事會決議 盈餘轉增資發行新股

股票代號：5511

公司名稱：德昌營造

發言時間：2019-05-17 17:05:32

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.增資資金來源:107年度累積可分配盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:50,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股配發盈餘轉增資166.66666667股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

(5511)德昌營造-重大訊息2019-05-17 主旨： 代重要子公司玉新開發建設股份有限公司公告董事會決議分 派股利

標題：(5511)德昌營造-重大訊息2019-05-17

主旨： 代重要子公司玉新開發建設股份有限公司公告董事會決議分 派股利

股票代號：5511

公司名稱：德昌營造

發言時間：2019-05-17 17:04:59

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣50,000,000元。
3.其他應敘明事項:無
4.普通股每股面額欄位(新台幣/元):新台幣10元。

(3376)新日興-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司受邀參加Citi Regional Tech Investor Conference 2019

標題：(3376)新日興-重大訊息2019-05-17

主旨： 本公司受邀參加Citi Regional Tech Investor Conference 2019

股票代號：3376

公司名稱：新日興

發言時間：2019-05-17 17:04:28

說明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：108/05/23
1.召開法人說明會之日期：108/05/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：W Hotel Taipei, Taiwan(台北市忠孝東路五段10號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi Regional Tech Investor Conference 2019
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

(5298)合盈-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司董事會決議107年盈餘分配案(修正案)

標題：(5298)合盈-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司董事會決議107年盈餘分配案(修正案)

股票代號：5298

公司名稱：合盈

發言時間：2019-05-17 17:01:32

說明：
1.事實發生日:108/05/17
2.發生緣由:
(一)董事會決議日期：108/05/17
(二)原發放股利種類及金額：
(1)盈餘分配現金股利(元/股)：0.1元
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,701,000元
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1元
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0元
(6)股東配股總股數(股)：1,701,000股
(三)變更後發放股利種類及金額：
(1)盈餘分配現金股利(元/股)：0.112元
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,905,120元
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.84元
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0元
(6)股東配股總股數(股)：1,428,840股
(四)董監事酬勞(元)：1,490,710元
(五)員工酬勞(元)：1,490,711元
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:依公司章程規定予以修正。

(3528)安馳科技-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司對駿日股份有限公司(Macnica Chungju Co., Ltd.)公開收 購本公司普通股股份之相關事宜說明

標題：(3528)安馳科技-重大訊息2019-05-17

主旨： 本公司對駿日股份有限公司(Macnica Chungju Co., Ltd.)公開收 購本公司普通股股份之相關事宜說明

股票代號：3528

公司名稱：安馳科技

發言時間：2019-05-17 16:58:42

說明：
1.接獲公開收購人收購通知之日期:108/05/08
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過
百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂 姓名　 持有股 持有股份數量　配偶及未成年
份種類 子女持股
-------- ---------------- ------- ------------ ------------
董事長 李瑞西 普通股 5,830,384 4,492,256
董事 李瑞芳 普通股 4,405,810 2,326,904
董事 沈慧誠 普通股 0 0
董事 洪三山 普通股 0 0
獨立董事 林耕州 普通股 0 0
獨立董事 許怡泉 普通股 0 0
獨立董事 黃逸松 普通股 0 0
監察人 蕭進益 普通股 822,695 0
監察人 魯憶萱 普通股 0 0
監察人 蔡正廷 普通股 0 0
3.董事會出席人員:李瑞西、李瑞芳、沈慧誠、洪三山、許怡泉、黃逸松
公司代表人:李瑞西
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資
金來源合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
經審閱駿日股份有限公司(Macnica Chungju Co., Ltd.)(以下簡稱公開收
購人)提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件(包括安誠
會計師事務所陳靖玲會計師對本公開收購案出具之駿日股份有限公司
(Macnica Chungju Co., Ltd.)公開收購安馳科技股份有限公司股份案公
開收購對價合理性意見書，以及理律法律事務所張朝棟律師所出具之法律
意見書)後，可知本次公開收購案係依照主管機關規定之公開收購條件及
程序辦理。以下就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，以及收
購資金來源合理性之查證情形說明：
一、公開收購人身分與財務狀況：
依據公開收購說明書及其相關附件內容（包括公開收購人出具履行支付對
價義務之承諾書、公開收購人決議辦理本次公開收購之董事會議事錄及日
商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司出具之履約保證函）、以及本公司為
查證公開收購人身分與財務狀況，查閱公開收購人於經濟部商業司網頁登
記之公司基本資料。由前開文件內容可知公開收購人係依中華民國法律所
設立之股份有限公司，其股東為新加坡商 MACNICA ASIA PACIFIC PTE. LTD.
及 Macnica, Inc.，登記所營事業為投資顧問業、管理顧問業、其他工商
服務業等，該公開收購人之身分尚無不當。又公開收購人經日商瑞穗銀行
股份有限公司台北分公司出具履約保證函，顯示其有財務能力支付公開收
購對價。
二、收購條件公平性：
依據本公司委請國富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師，於民國108年5
月16日所作成之駿日股份有限公司公開收購安馳科技股份有限公司股權案
取得股權價格合理性之獨立專家意見書所示，本公司於評價基準日（即為
民國108年5月16日），邱繼盛會計師評估公開收購之合理價格應介於每股
新台幣31.97元至43.44元之間，而本次公開收購人對本公司普通股之公開
收購價格（即每股新台幣41元），落於前述收購價格合理性意見書所載之
每股價格區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。
三、收購資金來源合理性：
公開收購人委請日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司出具履約保證函，
故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。

5.前開查證是否委託專家出具意見書:
國富浩華聯合會計師事務所邱繼盛會計師，於民國108年5月16日出具收
購價格合理性獨立專家意見書。

6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意
見及其所持理由:
李瑞西董事、李瑞芳董事因同意參與本次收購之應賣，故主動迴避本議案
之表決，除此之外，經其他出席董事認為公開收購人之公開收購條件尚符
合公平性及收購資金來源尚符合合理性，故同意本公開收購案。惟籲請本
公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與應
賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司
股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應
賣與未參與應賣之風險。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:
無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關
係企業之股份種類、數量及其金額:無。
9.其他相關重大訊息:
一、於上市公司辦理併購資訊公告，增列揭露下列涉及利害關係董事內容:
(1)董事姓名:無。
(2)其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，包括但不限於實際或
預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格及其他投資條件
等情形:無。
(3)董事會決議時其應迴避或不迴避理由:不適用。
(4)董事會決議時迴避情形:不適用。
(5)董事會決議時贊成或反對併購決議之理由:不適用。
二、請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收購說明書網址
為http://mops.twse.com.tw/mops/web/t162sb01(公開資訊觀測站/投資專
區/公開收購專區)

(2330)台積電-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司訂購機器設備公告

標題：(2330)台積電-重大訊息2019-05-17

主旨： 本公司訂購機器設備公告

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2019-05-17 16:58:33

說明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備。
2.事實發生日:108/4/29~108/5/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批；交易總金額：NT$1,011 佰萬元。
(依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Tokyo Electron Ltd.；與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
出貨後三十天電匯90%貨款，驗收後三十天電匯10%貨款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比價及議價，依據各家競價廠商提供之報價單做比價、議價後，
由使用單位及採購單位徴得權責主管同意後決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。

(2887)台新金控-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司代祥安人身保險代理人公告董事會決議召開108年股東 常會事宜

標題：(2887)台新金控-重大訊息2019-05-17

主旨： 本公司代祥安人身保險代理人公告董事會決議召開108年股東 常會事宜。

股票代號：2887

公司名稱：台新金控

發言時間：2019-05-17 16:51:07

說明：
1.董事會決議日期:108/05/17
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段44號地下一樓（中山大樓會議室）
4.召集事由一、報告事項:
（1）本公司107年度營業報告書。
（2）本公司107年度監察人審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
（1）本公司107年度營業報告書及財務報表。
（2）本公司107年度盈餘分派。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/05/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％
　　以上股份者。
(二)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(三)受理期間：自108年05月20日起至同年05月29日止受理股東就本次股東常會
　　之提案。凡有意提案之股東務請於108年05月29日下午5時前送達受理處所，
　　並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
　　(郵寄者請以掛號函件寄送並於108年05月29日前寄達本公司，請於信封封面
　　上加註『股東會提案函件』字樣)
(四)受理處所：台北市中山北路二段44號3樓(祥安人身保險代理人股份有限公司)

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:24:27

說明：
1.股東會決議日:108/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-江朝瑞
(2)董事-江明憲
(3)獨立董事-翁明正
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
(1)董事-江朝瑞兼任
TES Touch Embedded Solutions Inc. 董事
TES Technology (Hong Kong) Limited 董事
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
Cambrios Film Solutions Corporation董事
CAM International (Hong Kong) Limited 董事
(2)董事-江明憲
TES Touch Embedded Solutions Inc.董事
TES Technology (Hong Kong) Limited董事
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
Cambrios Advanced Materials Corporation 董事長
(3)獨立董事-翁明正兼任
神盾股份有限公司 獨立董事
公信電子股份有限公司 獨立董事
聯合再生能源股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司108年5月16日股東常會通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事-江朝瑞
董事-江明憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宸展光電(廈門)股份有限公-廈門市集美區杏林南路60號廠房
宸展貿易(廈門)有限公司-廈門市集美區杏林南路60號廠房508室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宸展光電(廈門)股份有限公司-POS/POI/ATM等系統組裝代工
宸展貿易(廈門)有限公司-貿易商
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事-江朝瑞:宸展光電(廈門)股份有限公司/人民幣39,750,400元/41.41%
12.其他應敘明事項:無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨： 本公司審計委員會及薪酬委員會異動

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17

主旨： 本公司審計委員會及薪酬委員會異動

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:23:53

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
審計委員會及薪酬委員會
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
審計委員會
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
薪酬委員會
待近期董事會推選
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26
8.新任生效日期:108/05/16
9.其他應敘明事項:無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事名單

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告本公司108年股東常會改選董事及獨立董事名單

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:23:24

說明：
1.發生變動日期:108/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長
江明憲/TPK Holding Co., Ltd.董事
Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)/
TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人
獨立董事：
張宏源/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
姜豐年/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：
江朝瑞/17,720,401股
Capable Way Investments Limited / 23,139,855股
Max Gain Management Limited / 25,222,643股
High Focus Holdings Limited / 13,273,610股
Global Yield International Co., Ltd. / 1,114,000股
江明憲/0股
獨立董事：
張宏源/ 0股
翁明正/ 323股
姜豐年/ 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26
9.新任生效日期:108/05/16
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無

(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17 主旨： 公告2019年股東常會重要決議事項

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17

主旨： 公告2019年股東常會重要決議事項

股票代號：3673

公司名稱：TPK-KY

發言時間：2019-05-16 22:22:59

說明：
1.股東常會日期:108/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司2018年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「章程大綱及章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事-
A.江朝瑞
B.江明憲
C.Capable Way Investments Limited
(法人代表人：謝立群)
D.Max Gain Management Limited
(法人代表人：張恆耀)
E.High Focus Holdings Limited
(法人代表人：蔡宗良)
F.Global Yield International Co., Ltd.
(法人代表人：劉世明)
獨立董事-
A.張宏源
B.翁明正
C.姜豐年
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

(5212)凌網科技-重大訊息2019-05-16 主旨： 鄭重澄清今日媒體對本公司之不實報導

標題：(5212)凌網科技-重大訊息2019-05-16

主旨： 鄭重澄清今日媒體對本公司之不實報導。

股票代號：5212

公司名稱：凌網科技

發言時間：2019-05-16 20:51:17

說明：
1.事實發生日:108/05/16
2.公司名稱:凌網科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合新聞網、中時電子報......等
6.報導內容:台北地檢署偵辦移民署官員......，查出凌網科技公司業務串通其他廠商，
以不實交易浮報採購金額約6千萬元......
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:關於今日媒體對本公司之報導，鄭重聲明如下：
本公司經營一向正派嚴謹，公司治理亦恪遵相關法律規範以及主管機關之命令辦理，
以確保股東與投資人權益。
關於今日媒體報導，有關檢調搜索本公司以及業務人員涉及不實交易浮報採購金額一
事，基於偵查不公開原則，尚無從確知其偵辦細節，本公司係以第三人立場配合檢調
單位提供偵辦所需之相關資料，並將充分配合檢調之調查。
今日檢調之調查動作對於公司運作並無影響，本公司目前營運一切正常。

(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-16 主旨： 公告本公司董事會決議增資美國子公司

標題：(8436)大江生醫-重大訊息2019-05-16

主旨： 公告本公司董事會決議增資美國子公司

股票代號：8436

公司名稱：大江生醫

發言時間：2019-05-16 20:51:09

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
增資美國子公司TCI BIOTECH LLC
2.事實發生日:108/5/16~108/5/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金3,800萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
增資持股100%之子公司TCI BIOTECH LLC
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：以分年分次方式，視子公司資金需求狀況決定　
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司108年5月16日董事會全體出席董事無異議照案通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：不適用
累積持有本交易證券金額：美金4000萬
持股比例：100%
權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：56.79%
占歸屬於母公司業主之權益：75.22%
營運資金數額：新台幣698,526仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
設廠建立自有產能以快速回應並滿足客戶需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
1.民國108年5月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國108年5月16日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
無
22.會計師姓名:
無
23.會計師開業證書字號:
無
24.其他敘明事項:
本公告總交易金額匯率換算以美元兌換新臺幣匯率1：30.845計算之。